Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Следующая встреча состоялась 15 мая уже на территории Шахбазова, по адресу: Ружейный переулок, дом 3. Переговоры, на которых присутствовали по несколько представителей от каждой из сторон, записывали камеры внутреннего наблюдения, установленные ...
... отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

162. Рейд на миллиард.

... срок, Фото, иллюстрации: via The Insider Ашот (слева) и Арам Габреляновы Как стало известно The Insider, гендиректор издательского дома “News Media” Арам Габрелянов, его сын Ашот, а также ряд его партнеров оказались причастными к делу о незаконном ...
Самвел Мирзоян, в приватном разговоре, предлагал программисту «Алсико» Вольнову В.И. подключить электронные платежные системы компании (во время захвата компании удалось их заблокировать во избежание хищения средств с расчетных счетов).
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

163. "Открытие" развели комплексно.

Тем временем JPMorgan, расчетный банк Threadneedle, запросил цену варрантов и предположил, что она должна быть в песо.
Компания Урумова приобрела дом на Авеню-роуд, 42, за $32 млн — это была одна из самых дорогих сделок с недвижимостью 2011 г. в Лондоне, Пинаев купил виллу в Швейцарии за 14 млн франков, Кондратюк — виллу в Испании за $7 млн. Покупали и Ferrari ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

164. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

В общей сложности на расчетный счет этих организаций было перечислено около 93,3 млн руб., "однако реального участия в страховом и инженерном обеспечении строительства объектов подрядчики не принимали, так как предусмотренные контрактами услуги ранее ...
— Но девушка призналась, что говорила с Романом Юрьевичем, однако уверяет, что просто дружит с ним. В двухкомнатную квартиру в доме в Батайском проезде следователи нагрянули около 7 часов утра.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

165. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Сами же злосчастные дома замерли на уровне фундаментов.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

166. "ЕдРо" в американском шоколаде.

... в частности, переписка за 2010 год. Каждую такую просьбу незамедлительно удовлетворяли, что подтверждают копии платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета № 40702810600700041026 ООО «Марс» в ЗАО КБ «Ситибанк ...
1.16. Благотворительный фонд содействия социальному и экономическому развитию общества "Северный дом", г.Лыткарино.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

167. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

На том основании, что в 2005-2006 гг. Головлев являлся советником гендиректора Торгового дома ВТБ, Навальный называет «Велл дриллинг корпорэйшн» аффилированной с «ВТБ лизингом».
... года Управлением федерального казначейства по г.Москве платежными поручениями №867 и №868 денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 29 992 783 рубля и 149 086 115 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

168. Who is мистер Двоскин?

Тем не менее присяжные не могли не ответить «да» на вопрос судьи о том, были ли у него дома при обыске обнаружены патроны.
Но раз за разом к нему приходили (оставляя какие-то следы в охране режимного объекта) все более решительные мужчины, а в расчетном отделе стали появляться операционистки, которых Завертяев на работу в банк не принимал.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

169. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

... предприятие до Игоря Бондаря — с 2006 по 2009 год. По данным федерального реестра госконтрактов, «Кирбет» также участвовал в реконструкции комплекса зданий на Старой площади, где располагается администрация президента, и в ремонте Дома правительства ...
Исполнительный лист от судебных приставов с указанием расчетного счета Кожина мы получили только в конце прошлой недели, поэтому деньги ему были перечислены в пятницу — 13 мая. А опровержение, по согласованию с приставами, будет опубликовано сегодня.
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

170. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

Дочерняя компания «Интеко» «Торговый дом „Москва-Река“» в конце 90-х занялась оптовой торговлей продуктами питания.
В дальнейшем заметно подросший «Русский земельный банк» станет расчетным центром империи «Интеко».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

171. Медный король под подозрением.

На вопрос, где именно проживает г-н Алтушкин, Александр Ханин ответил, что «у него есть дом и в Лондоне, он живет и там и тут».
Ранее он же отказал следствию в санкции на арест денежных средств на расчетных счетах предприятий-однодневок, на которые выводилась прибыль, сокрытая от налогообложения.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

172. Министерское хозяйство.

«[Банку] удалось получить в клиенты такие крупные компании, как «Росагролизинг»,»РУП ГЗСМ «Гомсельмаш», ПО «Минский тракторный завод», «Сибмашхолдинг», «Торговый дом “Ростсельмаш”, ФГУП “Ульяновский машиностроительный завод”, “Медлизинг ...
«Почему “Росагролизинг”, имея на расчетном счете в Россельхозбанке средства в 126,8 млн руб., решил взять в Академхимбанке кредит в 10 млн руб. под 16% годовых?» — недоумевали аудиторы.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

173. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

С измененной выпиской мошенники подменили банковские карточки и захватили расчетный счет "Союзагромаша" с членскими взносами, который хранился в "Росбанке".
Поначалу все замечательно, но затем двойник появляется у него на работе, в спортклубе, приходит в дом. И ни коллеги, ни дети, ни супруга не догадываются, что перед ними совсем не тот человек.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

174. РОУПИ и РФА рвут на части российских исполнителей.

На административной работе Ворошило преуспел: пытался руководить Большим театром а позднее Московским домом музыки, откуда был изгнан за махинации с арендой Заручившись поддержкой Ворошило Тагибов пошел простым «силовым» путем: в июле 2005 года по ...
Для судов с «конкурентом» РФА тагибовцы лепили «документы» о выплатах, которые производились почему-то не на расчетные счета артистов, а по расходным ордерам.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

175. Мошенникам дали по "Тикве".

Еще в далеком 1924 году шотландец Артур Фергюссон умудрился продать за $10 тыс. знаменитую колонну Нельсона, за $5 тыс. - часы на Биг-Бене, а за $2 млн. - сдать банкиру Тексану в аренду Белый дом на 99 лет с правом выкупа.
Предприимчивый "директор" первым делом открыл новый расчетный счет в КБ "Авангард" и изменил адрес головного офиса в территориальном бюро технической инвентаризации.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

176. Великий комбинатор.

Касаткин попросил покупателя недвижимости перечислить более 116 миллионов рублей на расчетный счет фирмы, которая оказалась подставной и занималась обналичиванием крупных денежных сумм.
по обыкновению продал недостроенный дом опять – на этот раз жителю Ставропольского края.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

177. О комитете имущественных отношений Астрахани,

На расчетном счете НП «Молодежная Палата» в АОА Астраханьпромбанк г. Астрахань, Инн 3017028360, р/сч. 40703810700010000001 можно найти очень много фирм, которые выражали свою признательность за выделении земельных участков , в виде СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ.
Жилой дом по ул. М.Максаковой/Московской, 79/109. № 1551 от 26.09.2005г 68. ОАО ПСК «Строитель Астрахани».
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

178. Менты на крыше.

Под таким натиском наркоман ломается и признает: у нотариуса наркоманы от имени директоров фирм подписывают какие-то договора, документы на открытие расчетных счетов в банках, за что и получают деньги или героин.
... никаких фотографий на фоне дома — чтобы нельзя было вычислить. — У нас уже поджигали машину, нам пришлось продать квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами. Не хочется после интервью проснуться в горящем доме, — приводит Николай свои ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

179. "У нас до сих пор не разработана мизансцена похорон первого лица государства."

По всем параметрам этого недостаточно для 300-метрового здания, и оно, очевидно, будет сдаваться (расчетная емкость здания -- 20 000 человек).
Любой дом, который расселен и не ремонтируется несколько лет подряд, я рассматриваю как потенциальную жертву.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

180. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Поселилась компания, возглавляемая Егорычевым, в доме № 6 по Сеченовскому переулку, где кроме нее находились ЗАО «Силкор» и «Компания Алькорта».
Затем Егорычев, как должностное лицо «НСТ», открыл его расчетные счета в Москве, в «Собинбанке» и «Банк Сосьете Женераль Восток», на которые впоследствии и поступили 247495704 рублей (10,7 миллиона долларов).
Дата: 16.01.2007 Копия в Google