Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
... им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компания Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Top-720 ("Финанс").

Контролирует 25% акций компании, по 23% капитала принадлежат Дмитрию Троицкому (№ 128) и Дмитрию Коржеву (№ 131) 3,9 135 256 ВЯЧЕСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ 1948 Поработав в финансовых «дочках» АФК «Система», Вячеслав Иноземцев перешел в «материнскую» компанию на ...
В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Кроме того, АОЗТ "Волна" было подконтрольно Ходорковскому в силу того, что генеральный директор этой коммерческой организации, одновременно являлся работником АОЗТ "Международное финансовое объединение "Менатеп" (АОЗТ "МФО 'Менатеп'"), учредителем ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

4. "Неконфликтные" интересы.

По мобильному телефону, указанному при регистрации «Финансовых систем», «Ведомостям» отказались сообщить их координаты. «Это секрет», — ответил собеседник. «Ведомости» выяснили, что компания имела отношение не только к оборонке, но и к фирмам, связанным с гостиничным и косметологическим бизнесом Мантурова и его супруги Натальи, а также с родственниками депутата Госдумы Алины Кабаевой. «Дочка» «Финансовых систем» — ООО «Гостиничные технологии» управляет 4-звездочным отелем в Геленджике — SPA ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

5. Синекура седых комсомольцев,

Значительная часть членов ТПП из жалкой членской базы — это компании самих же функционеров ТПП. Ведущее деловое издание Татарстана «БИЗНЕС Online» так описывает эту структуру: «Общая суть системы палат, по версии «ЗАО ТПП РФ», как мы уже упоминали, есть вертикально ориентированная структура, с жестким диктатом сверху и полным отсутствием обратной связи, при полной финансовой «отделенности» территориальных ТПП от прибылей ТПП РФ — знакомая «феодальная лестница», однонаправленный вверх финансовый ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

6. Вклад "Детский. Порнографический".

Порноиндустрия «Клубничный» бизнес, обслуживанием которого поочередно занимались «КиберПлат» и биллинговая система Александра Рубацкого, был основан в августе 1995 года, когда в штате Делавер (США) была зарегистрирована компания Kristal Group LLC. В ...
Российская компания взяла на себя финансовое обеспечение проекта, а Рубацкий должен был собрать в Минске высококвалифицированную команду специалистов.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

7. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... Главного управления кораблестроения ВМФ СССР Александр Гончарук возглавил компанию «Система Телеком», телекоммуникации стали основой бизнеса АФК «Система». А в июле прошлого года Гончарук был назначен гендиректором входящего в АФК концерна «Научный центр» и отправлен в Зеленоград поднимать электронные предприятия группы, в развитии которых руководство корпорации видит свое будущее. 90. Сергей Веремеенко Состояние: $240 млн Источник: финансовый бизнес 48 лет, женат, четверо детей В советские годы ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

8. "Любимый банк криминального мира".

Его родители эмигрировали в США, где Будовский начал свой бизнес с экспорта компьютеров и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты стали отказываться от услуг традиционных банков и накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он в 2002 г. в интервью Planetgold.com: «Мы стали заниматься денежными переводами в размере миллионов долларов для наших клиентов мы ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

9. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

0,19/0,1 п. л. 28. Матвиенко С. В., Галимов Ш. Ш., Шопенко В. Д. Финансовая устойчивость малого предприятия и методические подходы к ее обеспечению // Актуальные проблемы финансов и банковского дела / Отв. ред. А. И. Михайлушкин, Н. Н. Савинская. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 0,19/0,06 п. л. 29. Матвиенко С. В., Галимов Ш. Ш., Михайлова Д. Ю. Роль малого бизнеса в финансовой системе // Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сб. науч.
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

10. "Позвонковое" трудоустройство.

Феликс и Татьяна Евтушенковы, в отличие от отпрысков других российских олигархов, окончили отечественные вузы, постоянно живут в Москве и работают в семейном бизнесе. Но пока им не удалось оправдать возложенных на них надежд. Выпускница Финансовой академии при Правительстве РФ Татьяна Евтушенкова в конце 1999 года стала директором департамента инвестиций холдинга «Система Телеком», управляющего телекоммуникационным бизнесом АФК «Система».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

11. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В «Металлоинвесте» Василий Анисимов скорее финансовый инвестор, стратегией развития и управлением компанией он не занимается. Его конек — девелоперский бизнес: Coalco за 15 лет выросла из небольшой цюрихской компании в международную группу с ...
27. Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков Состояние: $1,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

12. Дыра в блокчейне.

Ее владелец, эстонский юрист Рихард Витисманн, описывает, как система лицензирования стала прибыльным бизнесом.
... Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

13. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточные схемы Одной из главных задач банков, которые работали с игорным бизнесом, было обеспечивать так называемый мискодинг платежей. Каждой транзакции в платежных системах присваивается MCC-код, обозначающий отраслевую принадлежность платежа.
Причиной стала неожиданная атака ЦБ на участников финансового рынка, которые помогали онлайн-казино и букмекерам получать деньги от игроков и выплачивать им выигрыши.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

14. Заслуженные люди московской Семьи.

Именно его разветвленный бизнес, наряду с АФК "Система", оказывает сильную финансовую поддержку московской команде. По другой версии, некоторые фирмы Быстрова существуют для отмывания финансовых потоков.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

15. Кто есть кто в "Золотой сотне".

6. Владимир Евтушенков $5,1 млрд Телекоммуникации, недвижимость, финансы 56 лет, женат, двое детей Еще недавно логотипом акционерной финансовой корпорации «Система» мог бы служить знак вопроса.
Сотрудники Олега Дерипаски не раз признавали, что примером успешной карьеры в бизнесе для главы «Базэла» служит бывший президент алюминиевой корпорации Alcoa и бывший же министр финансов США Пол О'Нил. За 12 лет, пока О'Нил трудился в Alcoa, выручка ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

16. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

... экономике и особую важность наличия хорошо выстроенной системы связей с людьми, на которых можно положиться. При этом "точкой пересечения" интересов двух групп является Тюменская нефтяная компания. Остальной бизнес они ведут автономно друг от друга ...
У истоков "Альфы" стоял также Андрей Шелухин, бывший финансовый директор "Альфа-Эко".
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

17. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
Финансовые обороты Саймаити неоднократно говорил журналистам, что «плата» за каждый грузовик, который чиновники пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

18. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Татьяна и Феликс Евтушенковы Татьяна Евтушенкова Окончив в 1998 году Финансовую академию, работала в «Системе Телеком» заместителем финансового директора.
Неслучайно один из участников списка Forbes, как он сам говорит, рад тому, что сын занимается собственным бизнесом в США. «Не в том дело, что на Западе спокойнее или выше качество жизни — это все я могу обеспечить и здесь, внутри страны.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

19. Великий Дуче.

Члены союза подразделяются на участников и партнеров, представляющих самые разные направления бизнеса. Здесь риэлтерские, торговые, производственные, транспортные, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды. При этом участники отчитываются перед ФПФ за результаты своей финансовой деятельности, а партнеры - нет. К числу последних, например, относятся платежная система "СТБ-Кард", небанковская финансовая организация "Объединенная расчетная система", "Инкохран" (компания предоставляет ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

20. "Новый курс и нестабильность"

Нефтяному лобби противостоит еще полуаморфная коалиция представителей бизнеса «второго эшелона», ориентированного на внутренний рынок и развитие высокотехнологичных отраслей (Межпромбанк, НРБ, АФК Система и другие), а также некоторые представители ...
Одни силы заинтересованы в сохранении статус-кво, другие выступают за радикальный пересмотр схемы финансовых потоков и отношений собственности. Копия в Google