Артем Беседин (в центре) «Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб «Динамо» (Киев).
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
Выборочной проверкой Счетной палаты Российской Федерации использования трансферта из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации за 1999 г. и январь-сентябрь 2000 г. установлено, что трансферт расходовался на мероприятия, предусмотренные окружным бюджетом на соответствующий год. Приоритетность в финансировании расходов отдавалась защищенным статьям окружного бюджета, в том числе расходам на заработную плату работникам бюджетной сферы, финансируемым из окружного бюджета ...
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
Проверкой установлено: Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность МПС России в проверяемом периоде являлись: Министры путей сообщения Зайцев А.А. - с 08.96 г. по 04.97 г.; Аксененко Н.Е. - с 04.97 г. по 06.99 г.; Старостенко В.И. - с 06.99 г. по 09.99г.; Аксененко Н.Е. - с 09.99 г. по н/в; Заместители Министра по финансовым вопросам Мартынчук А.В. - с 10.96 г. по 05.97 г.; Шигаев О.А. - с 08.97 г. по 08.98 г.; Иванков М.В. - с 08.98 г. по н/в. Руководители Департамента финансов ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Бочкаревская фирма «ПензаПрофАудит» занимается финансовыми проверками, акционерное общество «ЗААК» торгует топливом и содержит авторемонтные мастерские, а «Пензенское агентство воздушных сообщений», судя по официальным документам, обеспечивает «прочую вспомогательную деятельность воздушного транспорта, включая «организацию перевозок грузов».
Дата: 15.11.2011
Копия в Google
Аналогичные поставки осуществлялись в 1995 и 1996 г.г. Учетно-бухгалтерская документация фирм "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ) и "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
... лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства выполняться не будут; - Крайнов А.В. как начальник отдела АОЗТ МФО «Менатеп», используя свое служебное положение лица ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
«Финансовым системам» принадлежит и геленджикская винодельческая компания «Мантра», созданная в конце 2016 года, а также АО «Жемчужина», которая занимается в Геленджике строительством комплекса апартаментов и таунхаусов «Феллини».
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
Счетная палата обнаружила в Мурманской области финансовые нарушения на 1,5 млрд руб.; часть проверки провести не удалось - Мурманское морское пароходство отказалось представить документы Экс-губернатор Юрий Евдокимов: "В графе "Хищения" — не установлено, "Нецелевое использование средств" — не установлено.
Дата: 26.03.2009
Копия в Google
Вклад “Инвест-Защиты” в каждое НП составил 10 000 руб., “Риэла” -1000 руб. Все НП зарегистрированы в Сургуте или Сургутском районе и занимаются финансовым посредничеством.
Дата: 19.07.2001
Копия в Google
Хотя АФК "Система" тесно взаимодействует с банком, но банк сохраняет основную подчиненность московскому правительству и определенную автономию от АФК. В начале 1998 года Евтушенко вынашивал планы по объединению финансовой группы лужковских банков в единый холдинг с возможной ролью головной организации в виде Банка Москвы и пригласил на роль главы холдинга с возможным занятием поста президента Банка Москвы Татьяну Парамонову (одной из причин являлось также укрепление руководства банковской группы ...
Копия в Google
В 1987-м вместе с однокашником из Московского финансового института открыл кооператив, занимавшийся производством «вареной» джинсовой ткани.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств.
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб. По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез.
Дата: 06.07.2021
Копия в Google