Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая Инесса Бранденбург. Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

122. "Соломенные человечки" Путина.

ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ. Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

123. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Одной из заявленных целей «Учителя будущего» является открытие в стране 225 центров «непрерывного повышения профессионального мастерства» педагогических работников.
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

124. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

newsmaker.md, 17.12.2019, "Стояногло обвинил Мораря в открытии заказных дел. Что ответил Морарь": Как отметил Стояногло, Морарь после своего восстановления в должности первым делом решил «разобраться» с главой Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью ...
Банки ликвидированы, имущество продано, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe&Johnson LLP. Парламент Молдовы ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

125. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

126. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

127. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Такой скан, особенно если к нему прилагаются сканы других подтверждающих личность документов, можно использовать для открытия счета на имя жертвы в банке или для захвата ее аккаунта на криптовалютной бирже.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

128. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

129. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

[NEWSru.com, 16.05.2018, "Стало известно содержание предсмертной записки экс-вице-президента ВТБ": Последние дни перед смертью бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер крепко выпивал.
По его словам, в АП проект воспринимали как «открытие социальных лифтов».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

130. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Согласно плану, разработанному, как подозревает следствие, господином Мотылевым и его помощниками, хищения предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский кредит», президентом которого тогда являлся господин Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

131. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

["Коммерсант", 26.04.2017, "Отцу полицейского нашли подельника-банкира": 44-летний советник председателя правления АО "ББР-банк" Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ-банке, банках "Траст", "Финсервис", "Открытие", а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

132. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

133. "Открытие" развели комплексно.

... материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. [...] Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

134. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Никаких разрешений на строительство и открытие платной дороги у структуры Тюхтяевой не было.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

135. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

... 879,6 млрд руб. В отчете по РСБУ приводились схожие цифры — 870,5 млрд и 835,2 млрд руб. соответственно, но эти данные не аудировались и вызвали сомнения, напоминает руководитель аналитического департамента «Открытие капитала» Александр Бурганский ...
Общая сумма средств, размещенных компанией на депозитах в российских банках, на 31 декабря 2012 года превысила 879,6 млрд руб.— это больше, чем суммарные объемы депозитов Минфина и субъектов федерации (767,3 млрд руб.) и почти 9,2% от объема ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

136. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

137. Банк, погрязший в погонах.

... пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку кредитной линии в размере 175 млн руб. Однако «Хованский» отказался от предложенной процедуры. И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

138. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В частности, компания планирует построить новую ТЭЦ в поселке Восточный Серовского райна Свердловской области, стоимость которой оценивается в 300 млн руб. Присутствующий на заседании председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин сообщил, что заявка на открытие кредитной линии от предприятия получена банком и будет рассмотрена до 15 августа.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

139. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Возглавляет концерн экс-губернатор Амурской области Николай Колесов, а на должность президента банка назначена его 26-летняя дочь Анастасия Колесова, которая до этого руководила заводом «Элекон».
17 декабря 2006 г. на открытие построенного «КАН-АвтоВАЗом» автосалона вместе с Николаем Колесовым приезжал нынешний гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

140. Не отмылись.

... гендиректоров этих ООО и под прикрытием банка осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме этого, они выдавали своим клиентам без предъявления необходимых для получения наличности документов, стоило им сказать лишь кодовое слово, например «волейбол». Также суд установил, что эта организованная группа выдавала поддельные денежные чеки и кредиты по поддельным документам и получала вознаграждение за открытие и ведение этих счетов подставных ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google