Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... мнение, что банк "МЕНАТЕП" был создан на "партийные деньги", что обеспечило ему довольно устойчивое существование даже в тяжелые периоды. В банке существует институт консультантов - преимущественно бывших сотрудников ЦК КПСС и ЦК республиканских компартий. В настоящее время эта группа консультантов задействована, прежде всего, в целях проработки региональных проектов "МЕНАТЕПА" как в России, так и в СНГ. Консультанты используют свои связи и позиции в регионах для подготовки открытия филиалов МФО ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

722. "Онэксим-банк".

... РФ об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участников залоговых аукционов. В рамках решения ЦБ в январе 1996 года о допуске иностранных инвесторов на рынок ГКО-ОФЗ ОНЭКСИМбанк включен в список банков, которые будут обслуживать иностранных инвесторов. 22 марта 1996 года правительственная комиссия по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики (руководитель - тогда первый вице-премьер В.Каданников) утвердила ОНЭКСИМбанк в качестве уполномоченного банка на вывоз ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

723. Борис Иванишвили.

... не возвращен банком "Восток". Особенно странным является то, что в банке осталась работать его жена, которая с момента создания банка работает в должности зам. главного бухгалтера и, естественно, владеет большим объемом информации. Иванишвили относится к категории закрытых людей, которые немногословны и не страдают болтливостью. О закрытости свидетельствует тот факт, что за период с 1993 по 1995 год его фамилия фигурировала в прессе всего два раза (один раз в период открытия филиала Роскредита в ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

724. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Павел Хлебников В ноябре Рональд Лаудер, миллиардер- наследник Estйe Lauder производителя косметики, прибыл в Москву, чтобы праздновать открытие шикарного магазина на Красной площади.
Несколькими днями позже, бомба была подложена в Объединеный Банк, принадлежащий Березовскому.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

725. Долгопрудненская ОПГ (II).

(Открытие одного из банков возглавил "Женя Кривой", непосредственно занялись предпринимательством Сергей Зимин и некоторые другие лица из преступных групп, входящих в "Д").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

726. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Имелась информация о том, что Тагирбеков при открытии счета знал о незаконной деятельности АОЗТ "Идея". В ноябре 1993 года в отношении Даниленко было возбуждено уголовное дело по ст.170 УК РФ. Счет АОЗТ "Идея" арестован. Служба безопасности банка действует слабо или отсутствует. Охрана милиции. Наблюдалось отсутствие бдительности со стороны работников банка. В мае 1993 года зам. главбуха Приходько Лариса Ивановна без оснований допустила к главному компьютеру банка сотрудников милиции.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

727. Опасная связь Лагутина.

Как нам стало известно, управление ФБР по г. Бостону прислало московским коллегам в МВД РФ депешу с просьбой проверить законность одновременного открытия сразу несколькими руководителями МГТС счетов в иностранных банках и одновременного же поступления на них крупных сумм.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

728. Прослушка.

Это банк спецслужб.
Мы начинаем прорабатывать вопрос открытия этой компании и продажи ее на рынке.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

729. "Нога" руку моет.

Так, по соглашению от 12 апреля 1991 года «Нога», взявшая, в свою очередь, кредиты западных банков, открыла российскому правительству кредитную линию на 500 млн долл., в августе — еще на 50 млн, в ноябре — на 372,5 млн, в январе 1992 года — на 400 млн долл. Всего же общая сумма составила 1 млрд 426 млн долл. Эти кредиты предоставлялись в форме открытия «Ногой» аккредитивов непосредственным поставщикам товаров, с которыми «Нога» заключала свои договоры.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

730. Чиновники-миллионеры.

И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка реконструкции и развития!
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

731. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Кроме того, установлено, что при открытии расчетного счета 000 "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса.
Таким образом, только по одному договору Яковлевым и Боткой, как уверяют оперативники, похищены бюджетные средства на сумму почти 800000 долларов США. "Европейским Банком Реконструкции и Развития" по программе ЮНЕСКО администрации Санкт-Петербурга ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

732. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

... 1992 г. Лев Нахманович красочно описал как проворачивалась примитивная банковская афера: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил предложением "сделать" деньги через поддельное авизо, дословно: "Давай изобретем фуфел". Я ответил, что подумаю... Обдумывая это предложение, я также вспоминал, что Смоленский говорил: "При нынешнем бардаке этот воздух не сквитуется", т.е. не будет установки Центральным банком источника его происхождения ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

733. Пресный путь.

Он занимался созданием Петербургской валютной биржи, был причастен к открытию в городе отделения Дрезденского банка, к инвестициям в отели "Европа" и "Невский палас", а также в завод "Кока-колы".
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

734. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и ...
В свое время Европейский Банк Реконструкции и Развития в соответствии с программой ЮНЕСКО выделял 3 млн. долларов США на установку светильников на Невском проспекте.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

735. Команда.

- {Директор завода, не страдающий старческим маразмом, может согласиться экспортировать алюминий за рубли только в одном случае: если валюта переводится на его личный счет в швейцарском банке). В Следственный комитет поступило немало материалов (по большей части, увы, анонимных), свидетельствующих об открытии валютных счетов и покупке за границей недвижимости для руководителей алюминиевых предприятий и некоторых правительственных чиновников, в том числе возглавлявшего с 1992 по 1993 год ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

736. Откровенное ханство.

Время от времени в западной прессе проскальзывают и другие намеки на счета Назарбаева и его семьи в банках Швейцарии и Великобритании.
Кунаев собирался в день открытия пленума организовать “стихийную” демонстрацию трудящихся в свою поддержку.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

737. Красноярская ОПГ-1

... высшее педагогическое (окончил факультет физвоспитания), женат, является председателем Совета директоров ОАО "КрАЗ", вице президентом банка "Российский кредит", вице президентом Федерации бокса России, с 1997 года избран депутатом законодательного ...
В настоящее время по инициативе А.Лебедя А.Быков от имени "КрАЗа" занимается организацией открытия в г.Красноярске "Медиа-Холдинга", в котором будут объединены все средства массовой информации Красноярского края. Копия в Google

738. Президента РАСО убил СПИД

Последний раз мы виделись с ним в конце января во время моего короткого приезда в Москву и вместе участвовали в открытии ежегодного Национального конкурса в области связей с общественностью “Серебряный лучник”. Копия в Google

739. Криминальная биография

О нем писала российская деловая пресса, "заботилось" ФБР, а уважающие себя банки отказывали в открытии счета. Понятно, что обязательства не были выполнены и деньги в "Украину" не вернулись. Вместо них Докийчук настойчиво и небезуспешно предлагал сертификаты финансовой корпорации "Картеза" на 35 млн. долл. 1.10.92 было возбуждено уголовное дело по ст. 167 (халатность) в отношении руководства банка и по ст.86.1 (хищения в особо крупных размерах) против российского гражданина". Копия в Google

740. Рейдерский путь Душутина

Компания остро нуждалась в любых площадях, подходящих под открытие супермаркетов, и Душутин оказался в нужное время в нужном месте.
В течение полутора лет Душутин в сговоре с Генеральным директором ОАО «ВСУМ» через подконтрольные банки проводили фиктивное кредитование компании и искусственно создавали значительные задолженности. Копия в Google