Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

РИА "Новости", 21.11.2022, "Суд взыскал 71,2 миллиарда рублей с экс-владельца Бинбанка": Представитель Банка России ранее сообщил, что при санации Бинбанка, начатой в 2017 году, в его уставный капитал было внесено около 57 миллиардов рублей и именно от этой суммы рассчитана сумма иска.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

442. Рядовой арест в генеральском банке.

С 2016 года Банк России установил, что работа банка «в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

443. От кассира Ельцина до консильери Путина.

Но в итоге часть денег, переведенных в адрес «Петромеда» через сеть оффшорных компаний, использовалась для финансирования быстрого роста банка «Россия».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

444. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

445. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб. В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

446. Александр Китбалян сел по расписке.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

447. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

448. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

449. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что сумма ущерба банка может достигать 200 млн руб. В Ак Барс Банке от комментариев отказались.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

450. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Как сообщил Банк России, у МБСП возникли проблемы «в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам».
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

451. Борис Фомин сдал подельников.

А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

452. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

453. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

454. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами»,?— говорилось в пресс-релизе Банка России.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

455. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

456. Соколов — не воробей.

Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду «рейдерские захваты»), так и, очевидно, к исчезновению 1,6 трлн.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

457. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на неликвидное ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

458. Отбойный молоток экономики Грефа.

В руки Максима Дегтярева должно перейти руководство самым высокотехнологичным банком России, который имеет 14 286 отделений и обслуживает миллионы клиентов.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

459. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Отметим, незадолго до этого в кредитном учреждении прошла плановая проверка, по итогам которой было выявлено нарушение ряда нормативов, и Банк России ограничил его в привлечении средств физических лиц во вклады.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

460. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google