По версии следствия, Леус в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере 20 миллионов долларов с помощью незаконного использования системы электронных платежей SWIFT.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
С 2000 по 2016 год Слуцкий был заместителем руководителя российской делегации в ПАСЕ, а в 2019-м даже баллотировался на пост вице-президента этой организации, но проиграл — по одной из версий, из-за того самого скандала с домогательствами до журналисток.
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
По версии следствия, некоторые работы в рамках одного контракта не были выполнены, а по другим завышались цены в два и даже три раза.
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
К примеру можно взять телефон Itel it2160, он сообщает «о продаже» через интернет без предупреждения, сообщая IMEI, страну, модель, версию прошивки, язык, время активации, идентификатор базовой станции, или Flip 3 от российского OEM-поставщика F+, который сообщает «о факте продажи» через СМС на номер +79584971255, отсылая IMEI и IMSI в теле сообщения.
Дата: 02.09.2021
Копия в Google
По версии следователей, нелегальным бизнесом руководил Семиохин, под началом которого действовали еще двое брянчан — Сергей Каршков (экс-руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями брянского УВД) и Дмитрий Казорин.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
«Ни один рубль и ни один доллар не был обращен в пользу подсудимых», — отметил он. "Коммерсант", 07.08.2021, "Приговор дороже ночи": Уже перед тем, как дело ушло в суд, Baring Vostok заключил мировое соглашение с «Восточным», выплатив ему 2,5 млрд руб. Учитывая, что кредит также погашался, потерпевшая сторона, по версии защиты, получила возмещение дважды.
Дата: 09.08.2021
Копия в Google
Алишер Валеев (Моргенштерн) secretmag.ru, 13.11.2019, "Моргенштерн стал самым успешным российским музыкантом по версии Forbes": Четвёртое место досталось рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) с заработком $10,4 млн. [...] Замыкает пятёрку лидеров основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров ($11 млн), которого признали богатейшим представителем российского шоу-бизнеса, несмотря на то, что он распустил свою группу.
Дата: 29.07.2021
Копия в Google
Это, конечно, не дворец на мысе Идокопас (ту стройку Алексей Навальный оценивал минимум в 100 млрд рублей), но тоже деньги налогоплательщиков (например, на стройку путинского Дома приемов, сопровождавшуюся скандалами и уголовными делами, ушло «всего лишь» 5,7 млрд рублей, из которых было похищено, по версии следствия, около 1,5 млрд).
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Впоследствии, по версии Сергея Королева, он увидел, что «правая сторона ободрана», позвонил младшему брату и сообщил, что «поцарапал машину»: «Он мне сразу сказал: ‘Как ты могу уехать?!” Он по-русски высказался, матом.
Дата: 20.07.2021
Копия в Google
По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
По версии американской прокуратуры, на посту замглавы "Военторга" за период с 2010 по 2012 годы он незаконным путем получил более 150 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Потратив несколько месяцев на установление и подтверждение обширного списка объектов недвижимости, принадлежащей молодому Колокольцеву, «Проект» выдвигает свою версию такой таинственности вокруг этой семьи.
Дата: 29.06.2021
Копия в Google
По данным проекта, миллиардер Джордж Сорос, который занимает 288-е место в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes, не платил в казну три года подряд — с 2016 по 2018-й.
Дата: 09.06.2021
Копия в Google
По версии следствия, Бацын, являясь генеральным директором, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
Член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов рассказал любопытную версию, почему полпредство в Крыму могло быть ликвидировано: «В первые годы после присоединения Крыма было очень много довольно странных людей в полпредстве, которые от лица Белавенцева гнули пальцы и решали вопросы, как говорится.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
По версии подчинённых Александра Бастрыкина, эти граждане не могли стать донорами при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) из-за предполагаемой «нетрадиционной сексуальной ориентации».
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
Ранее экс-владелец рухнувшего банка «Югра» Алексей Хотин в своих показаниях следствию якобы рассказывал, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство (об этой версии писал РБК, но защита Хотина это опровергает и утверждает, что заявила на РБК в полицию).
Дата: 23.04.2021
Копия в Google