Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Коммунальный апокалипсис наступит 1 января.

Вот что говорит об этом скандальный бизнесмен Максим Фрейдзон, которого никак нельзя заподозрить в нелюбви к оппозиции: "Следующий шаг с точки зрения денежного потока – это был порт, который был захвачен через компанию ОБИП (ОБИП – аббревиатура: Объединение банков, инвестирующих в порт).
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

162. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Поскольку у всех организаций, в ней задействованных, были открыты счета в банке «Электроника», создавалась видимость мощного денежного потока.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

163. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

В ходе разборки известный киллер убил троих из четырех человек за столиком, включая лидера ассирийской группировки Авдыша Беджамо (Алик Ассирийский), которая контролировала денежные потоки московских казино.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

164. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит".
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

165. Как "употребить" национальное достояние.

Во всех этих денежных потоках можно встретить в той или иной форме участие ООО «АНТ-Информ», которое уже много лет возглавляет Татьяна Савостенок, а также ее коллег по петербургскому ООО «Завод слоистых пластиков» – Дмитрия Зайцева, Анжелики Прилепиной и других.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

166. Александра Реймера потянули за браслет.

[…] Эксперт утверждает, что еще в то время, когда Реймер служил в ГУВД Самарской области, Криволапов курировал все денежные потоки.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

167. Балтийский распил Альфа-банка.

В одном Санкт-Петербурге у «Балтийского» было 29 отделений (у «Альфы» было 44), на балансе банка числились закрытые ПИФы и недвижимость на общую сумму более 6 млрд руб., в частности один из самых дорогих в городе бизнес-центров «Дом Зингера» и гостиница «Кемпински Мойка 22».Оценивая активы «Балтийского» в сумму не менее 40 млрд руб., в ЦБ подчеркивали, что они при этом «способны генерировать денежный поток».
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

168. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

А брат Алексей, он в этой истории играл вспомогательную роль, не был инициатором преступления (в данном случае мошенничества), он замутил фирму-спекулянта, создал её и направил совместно с братом денежные потоки на Кобяковскую лозоплетельную фабрику своих родителей, якобы в качестве платы за одно из помещений для этой фирмы-паразита.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

169. Нары делу не помеха.

Фактически определенные лица заменяют собой настоящих учредителей предприятия и по отдельным документам пытаются захватить контроль за денежными потоками в том числе.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

170. Бандиты проникают на верхние эшелоны российского баскетбола.

Интересен тем, что Чернов делает всё возможное, чтобы по-прежнему управлять денежными потоками, существующими в баскетболе.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

171. Дорогами коррупции.

В 90-е годы прошлого века этот город прославился криминальными войнами и колоссальными денежными потоками, из-за которых эти войны велись.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

172. Доля Курбатова.

Вот такая схема владения и распределения денежных потоков получается исходя из вышеперечисленных документов.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

173. Профсоюзы держатся особняком.

Что в общем-то и понятно: в случае реорганизации все денежные потоки, образующиеся вокруг кипучей коммерческой эксплуатации центра, станут прозрачными, а такой вариант, как видно, не совсем вписывается в бизнес-стратегию профсоюзных лидеров.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

174. Гельмантоз культурного пространства.

Несмываемый след в культуре Смысл всех революционных проектов был сформулирован ещё в начале прошлого века: «Конечная цель — ничто, движение — всё!» Абсурдный план строительства европейской культурной столицы в дотационном промышленном регионе Прикамья давал своим исполнителям возможность свободно распоряжаться многомиллионными денежными потоками.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

175. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

О: Я знаю что основные акамулирующие кампании куда переводились нелегальные денежные потоки в Лихтенштейне.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

176. Генеральская уборка.

Исследование подноготной громких уголовных дел (того же дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета, известного как «дело Магнитского») приводит экспертов по коррупции к малоприятному выводу: все мало-мальски значимые серые и черные денежные потоки идут под контролем силовиков.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

177. Организованная прокурорская группировка.

Контроль над непрерывным денежным потоком от коммерсантов и чиновников осуществляет казначей.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

178. Опасная связь Григория Березкина.

Григорий Березкин, который за всю свою жизнь ни к одной скважине близко не подходил, а только махинировал денежными потоками.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

179. Как банки рисуют отчетность.

Реально деньги были вложены в длинный инвестиционный проект, срок окупаемости которого минимум лет пять, а прошел, к примеру, только год. В банке происходит отток вкладчиков, и поэтому банку нужно, чтоб у него был какой-то денежный поток от этих компаний, чтобы вернуть деньги вкладчикам.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

180. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Известно, что преступные деяния происходили с 2006 по 2010 год. Возможно, что средства разворовывались при строительстве не только последнего объекта — второй очереди Рижской ТЭЦ-2 — но также при строительстве Рижской ТЭЦ-1 и Плявиньской ГЭС. — Врезка К.ру] Но есть и мнения, что поход БПБК на руководство Latvenergo — результат борьбы за контроль над денежными потоками.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google