В частности, следователи тщательно изучили деятельность батумского "Морскогобанка". "По данным следствия, которое изучало финансовые махинации, осуществленные в Аджарии за последние 12 лет, - заявил Джанашия, - бюджетные организации автономии по указанию властей перечисляли суммы на счета фондов Аслана Абашидзе. В настоящее время на счету "Аджарского фонда мира" в "Морскомбанке" - 14 миллионов долларов, Фонда Аслана Абашидзе - более трех миллионов долларов, на личном счету Аслана Абашидзе ...
Дата: 06.07.2004
Копия в Google
По словам первого зампрокурора Грузии Георгия Джанашия, основанием для начала расследования стали итоги следствия, проведенного в батумском Морскомбанке, батумском порту и ряде фирм, принадлежавших бывшему главе Аджарии.
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
Автовазбанк, БИН банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, та самая Платина, София, Морскойбанк, Нефтяной, Мастербанк, Адмиралтейский и многие другие.
Дата: 14.07.2010
Копия в Google
У самого Абашидзе конфискуют недвижимость, оцененную в 60 млн. лари (32 млн. долларов), а также банковский счет в Морскомбанке Аджарии, на котором хранятся 600 тыс. лари (300 тыс. долларов).
Дата: 17.03.2005
Копия в Google
Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших добро на свою деятельность от лицензионщика Сухова, как Автовазбанк, БИН-банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, Платина, София, Морскойбанк, Нефтяной и т.д., которые «посыпались» в результате кризиса 2008 года.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морскогобанка» денег.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Уголовное дело в отношении Вас также возбуждено по заявлению Морскогобанка, посчитавшего, что кредит в 56,5 миллионов рублей в этом банке был получен незаконно и использован не по назначению.
Дата: 03.09.2010
Копия в Google