Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года.
Дата: 21.10.2022
Копия в Google
ИТ-эксперт Госдумы предложил ему помощь в закрытии дела и запросил за нее те самые $3 млн. "Рен ТВ", 25.08.2020, "Раскрыты обстоятельства аферы на $3 млн c крупными IT-специалистами": РЕН ТВ раскрыты детали задержания эксперта по кибербезопасности Евгения Лифшица.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
Сергей Никешин Сергей Никешин — бессменный депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с самого его первого созыва (c 1994 года). C 2007 года он возглавляет комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также является членом комиссии по вопросам правопорядка и законности.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
Поводом для разборки стал коммерческий спор владелицы Elements Жанны Ким c ее подругой-дизайнером Фатимой Мисиковой, выполнявшей в заведении ремонт.
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
Quadrum Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич указала шесть трастов c острова Гернси. В числе их выгодоприобретателей помимо самого Ходорковского (Corbiere Trust) значатся его бывшие партнёры по ЮКОСу: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust). Они также оказались в рейтинге Forbes c аналогичным состоянием.
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
Как ранее сообщал "Ъ", общая сумма задолженности группы на конец 2012 года c учетом штрафов и пеней оценивалась в 38,5 млрд руб. ($1,3 млрд).
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
В Бежте хорошо помнят последнюю, декабрьскую встречу c отрядом Гелаева, во время которой было расстреляно целое отделение пограничников, поэтому труп стерегли, как живого боевика.
Дата: 02.03.2004
Копия в Google
Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса.
Дата: 22.09.2020
Копия в Google
... Needed (C) Dudley said Russian Government intervention was needed to convince the AAR partners to negotiate in good faith. However, in that regard, he said he had heard rumors that to curry favor with the Kremlin the AAR partners had agreed to export TNK-BP’s crude oil through a trading company close to the Kremlin. (Comment: He most likely meant Gunvor, whose head is reportedly a close personal friend of Prime Minister Putin.) Потребовалось вмешательство правительства России (C) Дадли ...
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited».
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
Согласно финансовому отчету Kirwan Offices за 2007 год, в том же периоде Mascini Holdings передала акции классов B и C новым акционерам. 1 млн бумаг класса B (40% капитала) оказался у фирмы с Каймановых островов Lapidem Limited. Еще одна акция класса C оказалась у генерального директора «Промнефтьстроя» Стивена Линча.
Дата: 03.04.2015
Копия в Google