— Также имеются и комиссионные от 15% компании на сумму 9 миллионов долларов на имя Tacom Holding SA на денежном вкладе, и полученные от Tacom c банковского счета этой же компании в том же цюрихском банке».
Дата: 21.10.2010
Копия в Google
Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов».
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
11.06.2009 Ответ экс-гендиректора ОАО "Сегежгранит" Яковлева на публикацию "Как ошкурили Гранит" Главному редактору интернет-портала www.compromat.ru C. Л. Горшкову Уважаемый Сергей Леонидович, на вашем интернет-портале www.compromat.ru была опубликована информация, касающихся конфликта акционеров ОАО «Сегежгранит» (далее по тексту «Общество»).
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
C. Выплаты FCPA запрещает выплаты, предложение или обещание выплаты (подтверждения выплаты или обещания) финансовых средств или чего-либо имеющего стоимость.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
*** Видео сюжет РБК-ТВ, (1,9 МБ) P.S. На днях телеканал РБК-ТВ передал (http://www.rupor.info/full.php?aid=3778&c=0053B5), что по просьбе правительства Украины в расследование включилась американская следственная машина.
Дата: 14.12.2004
Копия в Google
Впрочем, c 1 января 2002 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, отменившие «инвалидные льготы», что ликвидировало проблему – по крайней мере, для «Калины».
Дата: 15.06.2004
Копия в Google
В ответ представитель госпожи Марковой обратила внимание суда на то, что штаб Валентины Матвиенко в последние дни развесил по городу агитационные плакаты c изображением госпожи Матвиенко рядом с Владимиром Путиным (это было сделано с письменного разрешения президента) и надписью "Вместе сможем все".
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
— Хотя был период, когда Кадыров сдружился c Пригожиным, У Кадырова есть медаль „За особые заслуги“ от ЧВК „Вагнер“, полученная им из рук Евгения Пригожина.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
Виртуальный оператор сотовой связи (MVNO) c доступом к SS7 у партнеров Марсалека, как раз, был. Операторским сопровождением этого устройства занимался россиянин Антон Гришаев, проживавший в Чехии.
Дата: 17.08.2023
Копия в Google
Имение обнесено высоким забором c золотыми инициалами RS на воротах, скрывающих за собой усадьбу с закрытым бассейном, большой природный пруд и отдельный дом для гостей.
Дата: 06.04.2023
Копия в Google