Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Республика Кипр против НК ЮКОС.

По документам значилось, что "Фаргойл" и "Ратибор" покупали нефть по заниженным ценам у нефтеперерабатывающих предприятий ЮКОСа, перепродавая их затем кипрским компаниям "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед".
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

2. «Откровенная ложь и подтасовка фактов» в исполнении кандидата в губернаторы

... и компания «Стилайт Холдингс Лимитед», Кипр, в лице президента «Стилайт Холдингс Лимитед» господина Янниса Янникоса, в дальнейшем «Стилайт Холдингс», договорились о следующем Статья 4. 1. Компания начинает свою деятельность с редактирования, публикации и печати, администрирования и продажи газеты «Правда», на что Компания получает исключительное, безвозвратное и безусловное право… Статья 6. Управление финансовыми средствами газеты «Правда» передается «Стилайт Холдингс» в исключительном и ...
Дата: 08.01.2000 Копия в Google

3. Дмитрию Соколову вписали в приговор "дом со львами".

Здание арендовал у УДП инвестор стройки — ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»,— подконтрольный сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. Проект открывшегося в 2013 году отеля Four Seasons (инвестиции составили $250 млн) закончился для «Интарсии», на тот момент одного из крупнейших подрядчиков реставрационного рынка, расторжением контракта с «Тристар Инвестмент Холдингс» и коммерческим спором, который по инициативе заказчика перешел в уголовную плоскость.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

4. Деньги из воздуха.

Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

5. Старый слуга пассажиров.

«Вагон-сервис», в свою очередь, на 44% принадлежит кипрской «Мидлейк холдингс» (еще 56% — у Алексея Шумакова). Из отчетности «Мидлейк холдингс» за 2014 г. следует, что «Вагон-сервис», «Трансремком» и «Локомотив транссервис» выступают связанными сторонами и гарантами по кредиту, который ЖСА получила в ВТБ. «Мидлейк холдингс» на 99% владеет управляющей компанией «Группа ВГС», до 2011 г. она полностью принадлежала Оксане Севериловой, затем — кипрской «Антелл инвестмент».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

6. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»). По этому же адресу зарегистрирована компания «Октябрь холдингс», принадлежащая его сыну — Александру Ильину.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

7. Лихие поглощения Александра Клячина.

Весь кипрский холдинг «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был оценён в 40 миллионов долларов.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

8. Дело рейдера боится.

Впоследствии названия этих компаний еще не раз всплывут, поэтому их стоит перечислить: «Танзанит Холдингс Инк.», «Эй-Эм-Ар Интернэшнл Корпорейшн Лтд.», «Ситадел-Эй-Эм-Ар Инк.».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

9. "Сливки - золото Палия".

Банк "БСИ" извещает Палия – генерального директора государственного предприятия – о переводе на его персональный счет 600 тыс. долларов от фирмы "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС", США, штат Флорида.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

10. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Она называлась "Бенэм Холдингс", но оставалась недействующей до конца июня 2003-го.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

11. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Как приводится в признательных показаниях Ахмедова, меморандум о передачи 20 процентов акций «Уздунробиты» в распоряжение компании Гульнары Каримовой был подписан в ноябре 2001 года управляющим директором Реви Холдингс Фарходом Иногамбаевым и главным учредителем компании ICG Шахидом Ферозом. А в январе 2002 года Реви Холдингс официально присоединился к группе учредителей «Уздунробиты», Ахмедов был назначен гендиректором компании.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

12. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

Ею владеет «Лорена Холдингс», 75% акций которой принадлежат Сергею Сукало через Serpeus, а остальные 25% находятся у него в залоге. Однако из проверки, проведенной Государственной службой финансовой разведки Киргизии (выводы проверки имеются в распоряжении CNews), следует, что деньги на покупки «Бимокома» были проведены по кругу между офшорными компаниями. Предназначенные за оплату акций «Бимокома» $195 млн пришли в «Лорена Холдингс» из белизского офшора Grexton Capital, который, как указано в ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

13. Как потрошили Югру.

В июле 2016 банк Югра выдал кредит 60 млн долл технической компании ООО "Стройбизнесгрупп", которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на погашение старого долга компании Джармбент Холдингс Лимитед перед банком Югра. Все дело в том, что Джармбент Холдингс Лимитед предоставил Югре в залог акции Exillon Energy PLC, с 2009 года торгующиеся на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

14. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

В 2007 году часть помещений в здании приобрела за $1,4 млн компания "Эквисман Холдингс Лимитед".
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

15. Судья скрылась от следствия в материнство.

Вступив в преступный сговор, чтобы вернуть проданное ими же в 2007 году за $1,4 млн компании "Эквисман Холдингс Лимитед" здание на Гоголевском бульваре площадью около 1 тыс. кв. м, они подделали документы, согласно которым сделку от их имени совершил не уполномоченный на это человек.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

16. "Аэрофлот" налетел на обыски.

С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

17. Приговорили к Испании.

Заочно": Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

18. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

Ликвидация ООО «Бургерстрит -М» произошла достаточно интересным способом, Александр Колокольцев и Сардал Умалатов продали свои доли в компании офшору МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед». Так вот, офшор МКК «Голден Эейдж Холдингс Лимитед» является учредителем 499 компаний, большая часть из которых ликвидирована.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

19. Оборот игорного бизнеса превышает $20 млрд.

Оборот компании в 2005 году составил $180 млн. Официально сетью владеют две кипрские фирмы "Фотинос Холдингс Лимитед" (88%) и "Талерти Холдингс Лимитед" (12%).
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

20. Все лучшее — детям!

... Тристар Инвестмент холдингс», которая в 2003 году получила в аренду дом Лобанова-Ростовского (известный как «Дом со львами») архитектора Монферрана на Исаакиевской площади в Петербурге, находившийся в ведении управделами президента. С 2009 года возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. В состав VIYM входят: ЗАО «Тристар Инвестмент холдингс», ЗАО ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google