Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[...] С Малой Бронной — на Большой Кайман Игорь Сечин развелся с женой примерно в 2011 году, после чего она занялась бизнесом.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

2. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

3. Отчет агентства "Интерфор".

Они не получили денег, и банк (Корпорация Евробанк в Джорджтайне, о. Большой Кайман) отказал в возврате денег.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

4. "Сливки - золото Палия".

Некая фирма с острова Большой Кайман сообщает о переводе 570 тысяч долларов на счет Палия Виктора Остаповича в банке "БСИ". Счет имеет номер 713520. Это тот самый счет "КРИМ", о котором в Монако рассказывал господин Гальярди. Откуда поступили эти средства? Что за фирма облагодетельствовала Палия? У нее интересная прописка: остров Большой Кайман, Британская Вест-Индия.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

5. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

В финансовом мире в ходу шутка: самым известным зданием в мире финансов является не Нью-Йорская или Лондонская фондовые биржи, а Аглэнд Хаус, скромное пятиэтажное офисное здание на Большом Каймане, юридический адрес многих тысяч зарегистрированных на островах компаний.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

6. Пиар-министр Берлускони.

Нет, не зря кинорежиссер Нанни Моретти назвал его «кайманом».
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

7. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Так, в одном из писем утечки сотрудник Meridian просит Appleby подготовить документы для трансферта акций Unimilk (крупный российский производитель молочной продукции) из параллельной компании Afleet Investments в один из фондов на Островах Кайман.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google