Поиск по ""Панамских досье"". Результатов:
досье - 880
,
панамских - 261
.
Результаты с 1 по 20 из 35.
Результаты поиска:
- 1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.
-
Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело "Офшорных консильери" из юрфирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку в Панаме судят за отмывание денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 09.04.2024, "Панамское досье": владельцев Mossack Fonseca судят за отмывание денег, Фото: Getty Images Юрген Моссак В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого ...
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
- 2. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
-
Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье" На мистера с именем депутата-коммуниста зарегистрированы два офшора на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Газета РБК", 24.05.2016, Офшоры нижней палаты, Фото: ТАСС Елизавета Сурначева, Елена Мязина, Фарида Рустамова Денис Вороненков с женой Марией Максаковой Депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков может оказаться владельцем офшора на Виргинских островах.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
- 3. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.
-
"Профессор черного нала" Рустэм Магдеев На суде в Лондоне "кошелек" главы Татарстана Минниханова раскрыл детали передачи $3,5 млн кэшем фигуранту "Панамского досье" Майорову Оригинал этого материала © "Наша Версия", 10.02.2020, Профессор черного нала, Фото: "Татарстан" Роман Кротов Рустэм Магдеев В Коммерческом суде Высокого суда Лондона завершилась дача показаний по второму делу «Магдеев против Цветкова».
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 4. Виртуозная спекуляция друга Путина.
-
Новые документы из «панамского досье», изученные «Новой газетой», рассказывают о подозрительных сделках, в результате которых «друзья президента» заработали сотни миллионов рублей, а государство и граждане России — потеряли миллиарды.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
- 5. Чекистский оберег Алекперова.
-
Данные о ней есть в панамском досье — материалах юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 6. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
-
Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
- 7. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
-
Так вот. Если кто-то до сих пор живет в мире подобных иллюзий, то знакомство с содержанием «панамского досье» поможет ему от них навсегда избавиться.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
- 8. Богатый беженец Андрей Вотинов.
-
Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 9. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
-
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
- 10. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.
-
По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018
Копия в Google
- 11. "Авторитетная" смена Миклушевского.
-
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
- 12. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.
-
Сардаров, одна из звезд «Панамского досье», стремительно выводит прибыль от продажи ископаемых и продукции вредных для экологии производств, а также активы из России с помощью бизнеса в БиГ. Это вызывает недовольство фискальных и правоохранительных органов РФ. На олигарха косо смотрят в правительстве, однако работать пока не мешают.
Дата: 06.04.2023
Копия в Google
- 13. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
-
$ 1 000 000 000 планировалось потратить на строительство дворца История, рассказанная Колесниковым, через несколько лет подтвердилось и знаменитым «панамским досье», и другими расследованиями — например, от агентства «Рейтерс».
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
- 14. На дебаты с компроматом.
-
«Единой России» припоминают скандалы с депутатами Госдумы Ильей Резником, который был объявлен в розыск испанской прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье».
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 15. Офшорные многоходовки Нацфронта.
-
Как помощник семьи Ле Пен стал миллионером, Фото: EPA Юрий Сафронов Жан-Мари и Марин Ле Пен Газета «Монд», которая отвечает за публикацию «Панамского досье» во Франции, обнародовала данные о том, что «люди из ближнего круга Марин Ле Пен» использовали сложную офшорную схему для вывода денег из страны.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 16. Эстонский связной Игоря Сечина.
-
В отчет FINMA легла информация из «Панамского досье».
Дата: 16.03.2020
Копия в Google
- 17. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
-
Кроме того, фамилия и имя Михаила Зака фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта https://offshoreleaks.icij.org. Баронов Владимир Евгеньевич.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
- 18. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".
-
Как выяснилось из скандального «Панамского досье», сосед Пайкина по элитному дачному поселку — зампред правления Газпрома Валерий Голубев – вместе с ним открыл офшор Sander Universal Inc. И хотя в 2008 году эта фирма была закрыта, она является ярким свидетельством того, что Пайкина и Голубева объединяет не только давнее дачное соседство, но и деловые связи.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 19. Племянник-хранитель.
-
В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли $2 млрд.
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
- 20. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.
-
После обнародования панамского досье оффшор-посредник, конечно же, сменился, но хозяева наверняка остались прежние.
Дата: 21.06.2016
Копия в Google