Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.

В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и куда-то исчезал через Универсальный банк сбережений.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2. Узбекская вендетта Усманова.

А дело было так – получив гарантии от «Универсального банка» (все документы были подписаны 28 декабря), неизвестный Сорокин подал на то самое ООО «Терра-софт» в суд и потребовал ни много, ни мало – отдать ему 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», которые он якобы у этой компании купил.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

3. "Медиа-социум" на грани раскола.

Главу Универсального банка сбережений Игоря Жлобицкого вместе с юристом ОАО "Росэлтранс" Олегом Воронковым и биологом Алексеем Печкиным привезли на приговор из Бутырского СИЗО; остальные подсудимые – владелец упомянутого банка Дмитрий Клюев и его главный бухгалтер Алевтина Стеганова – явились в суд самостоятельно, с вещами.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

4. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемые организовали незаконную схему перевода средств «Краснодаркрайгосэкспертизы» в сумме 200 млн руб. через счет в КБ «Кубанский универсальный банк» для финансирования очередного этапа строительства перинатального центра в Сочи.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

5. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Странные смерти в афере с фондом Hermitage Банкир-обнальщик Коробейников разбился на стройке, его партнер Гасанов умер от сердечного приступа, подельник Курочкин отравился алкоголем, юрист-схемотехник Магнитский скончался в СИЗО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

6. Александра Бастрыкина вспомнили в США.

Санкции также введены против бывшего владельца «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

7. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Обвинения по этому делу были предъявлены председателю правления Универсального банка сбережений Игорю Жлобицкому, главбуху банка Анне Стегановой, сотрудникам юрфирмы "Челтер" Олегу Воронкову и Александру Печкину, а также владельцу "Челтера" и Универсального банка сбережений Дмитрию Клюеву.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

8. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

Как следует из приговора, через своего помощника Романа Щедрова вице-губернатор Гриценко передал Людмиле Панкратовой, директору «Краснодаркрайгосэкспертизы», указание перевести средства учреждения на счет в Кубанском универсальном банке.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

9. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Отметим, что в 2005 году Игорь Жлобицкий, являвшийся тогда председателем правления ООО «Универсальный банк сбережений», уже был фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

10. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

В качестве доказательства Colchecter предъявила суду гарантию Универсального банка сбережений (УБС) о возмещении возможных убытков от ареста акций в сумме 3 млн руб. Усманов и Анисимов обратились в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

11. Как "стирает" "Вятка-банк".

Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

12. Брат президента Сбербанка Германа Грефа кредитуется в Сбербанке.

Сбербанк Крупнейший универсальный банк Восточной Европы Основной акционер – Банк России (57,6%).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

13. Киселева ждут в суде.

Всего обвиняемыми по делу проходят шесть человек, в том числе предправления Универсального банка сбережений Игорь Жлобицкий, юрист Олег Воронков и Олег Киселев.
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

14. Обыск от первого лица.

Мастер-банк Универсальный банк.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

15. Управляющий директор "Ренессанс Капитала" связан с лицами, участвовавшими в хищении госсредств в размере $230 млн.

Один из банков, куда были вложены средства - Универсальный банк сбережений (УБС), объем средств на счетах которого не превышал $20 млн, когда "Рилэнд" и "Парфенион" не положили в него $91 млн. Три члена правления и один крупный акционер USB, чьи имена не могут быть раскрыты по юридическим причинам, также являлись держателями крупных пакетов акций четырех инвестструктур: Родон Секьюритиз, Геката Секьюритиз, Патара Секьюритиз и Гефест Секьюритиз.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

16. Кто оплачивает любовь к президенту.

Вопросы такие: 1. Получала ли организация «Идущие вместе» (ИНН 7719223136) на счет в «ВИП-банке» № 40703810100000002156 с 07.10.2003 по 05.11.2003 из Азиатского универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс венчурс» (Uplands Ventures LLC; суммы: 300 тыс. руб., 250 тыс. руб., 290 тыс. руб.) и «Норбури трейдинг» (Norbury Trading LLC; суммы: 240 тыс., 290 тыс. и т. д.)?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

17. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Как рассказывал ранее представитель Hermitage, 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений (УБС), а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

18. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.

Он также заявил, что Москва предприняла шаги для того, чтобы запретить операции киргизского Азиатского универсального банка (АУБ) в России.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

19. Высшая школа бизнеса: КГБ лучше MBA.

Президент ВТБ, второго по величине универсального банка России, Андрей Костин работал в посольстве в Лондоне одновременно с Лебедевым, а в 1992 г. они стали соучредителями Русской инвестиционно-финансовой компании.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

20. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... после чего передал их Гасанову и Маркелову, которые они совместно с Курочкиным и Хлебниковым использовали для введения в заблуждение налоговых органов и завладения 5,4 млрд руб. В свою очередь, Коробейников, являясь владельцем КБ «Универсальный банк сбережений», предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google