Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

После нескольких месяцев активного привлечения инвесторов и под шум разговоров о том, что этот банк станет следующим немецким банком, который будет куплен после соперничающего с ним HVB, поглощенного итальянским банком UniCredito, вчера Commerzbank пытался выдержать едва ли не разрушительный удар по репутации.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

2. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их. — Врезка К.ру] Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

3. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Речь идет о 61-летнем датском адвокате и четырех бывших, а возможно, и до сих пор пор работающих сотрудниках крупного немецкого банка. Обвиняемые предположительно совместно с российским гражданином — бывшим российским министром связи, деятельность которого расследуется отдельно, с конца 1995 г. до 2008 г. скрывали доходы, которые тот предположительно незаконным образом получал от российских компаний и государственных предприятий. Четверо обвиняемых занимали должности в крупном немецком банке ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

4. Пляски вокруг Туркменбаши.

Немецкие банки с дебиторскими задолженностями в размере трех четвертей миллиарда долларов являются важными покровителями самодержца из Ашхабада, пишет Global Witness и задается вопросом: "Что это за этика, оправдывающая подобный энтузиазм немецких банков в отношении режима, который обращается столь жестоко со своими собственными гражданами?" Вокруг отеля Sheraton в Ашхабаде, где располагаются Deutsche Bank и посольство Германии, трудно не заметить Туркменбаши, в 1999 году провозглашенного ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

5. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

6. Русская рулетка в Германии?

«По сведениям «Уолл-стрит джорнэл Юроп», - говорится в статье, - «Альфа Груп» удалось убедить одну немецкую государственную инстанцию в необходимости провести тщательную проверку деятельности одного немецкого банка.
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

7. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Отметим, что российское подразделение немецкого банка в 2017 году ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

8. Игра наперстков.

Сначала одалживался он у немецких банков под их низкие ставки, набрал более 40 млн.евро, а затем, когда закладывать дотошным немцам стало нечего, стал брать у российских партнеров и знакомых (среди которых, например, бывший руководитель ИФД «КапиталЪ» Игорь Шеркунов), суля им не только щедрую процентную ставку, но и долю в мифических германских прибылях.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

9. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

Смагин утверждал, что парламентарий заложил акции под кредит в немецком банке, чтобы реконструировать гостиницу «Москва».
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

10. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка HypoVereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

11. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

После того как в 2009 году разразился скандал с похищением денег, выделенных на реконструкцию "Москвы", и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин, как говорится в его заявлении, выяснил, что прав на акции Ашота Егиазаряна он не имеет, поскольку в Deutsche Bank так и не поступили подтверждающие документы на них. А вскоре Виталий Смагин, по его словам, узнал, что ООО "Даев Плаза" обанкротило "Центурион альянс" (как считает бизнесмен, преднамеренно).
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

12. "Пшеница-2000".

Огромные деньги, взятые Егором Семеновичем в кредит в известном немецком банке, исчезли в неизвестном направлении.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

13. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Как на суде в Мадриде заявили испанские полицейские, ФЛК получала кредиты из немецких банков и выпустила облигации под гарантии российского бюджета (на 150 миллионов евро).
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

14. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

Однако в 2009 году, когда разразился скандал с хищением денег, выделенных на реконструкцию «Москвы», и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин узнал, что прав на акции Ашота Егиазаряна не имеет, поскольку в Deutsche Bank на них так и не поступили подтверждающие документы.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

15. Казахскому банкиру нашли дело в России.

По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

16. Дойче Банк рекомендовал "Газпрому" приобрести "Юганскнефтегаз".

Такое деятельное участие немецкого банка в судьбе отечественной нефтедобывающей отрасли может поначалу удивлять.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

17. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

18. Германский тыл Марии Максаковой.

По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

19. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

профинансировать закупки для Генпрокуратуры вызвался один из немецких банков, а контроль за исполнением заказа перешел к подразделению HP в Германии, Hewlett-Packard ISE GmbH.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

20. Откат "Фараона".

По слухам, основная часть средств семьи ближневосточного диктатора находится в швейцарских, британских, американских и немецких банках либо вложена в недвижимость.
Дата: 09.02.2011 Копия в Google