Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Враги государств.

31. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)*; P.O. Box. 3616; Dar es Salaam, Tanzania; Singida; Tanga.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

22. "На хрена мне Пермь?"

[...] Алексей Дёмкин на протяжении длительного времени вел бизнес в Чехии, где ему принадлежали две фирмы, специализирующиеся на аренде недвижимости, зарегистрированные в 2006–2008 годах: Grasiela Trading S.R. O и Grasiela Trading Praha S.R. По данным разных СМИ, он вышел из бизнеса.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

23. Михаила Табунова взяли за кассу.

«В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

24. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

25. "Я... предоставил им минимум информации".

В мае 2016 года в то время, когда основатель мессенджера приехал в Сан-Франциско для того, чтобы принять участие в ежегодной конференции Google I/O, в квартиру, которую он снял через Airbnb, утром без предупреждения пришли двое агентов ФБР и начали задавать вопросы о Telegram.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

26. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации его клиентов.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

27. Григория Куликова достал Интерпол.

*** Ищет не только Интерпол В мае Сбербанк утвердил бюро присяжных адвокатов O. Cers un J. Jurkans поставщиком услуг по взысканию в Латвии задолженности с Куликова, писал «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию банка.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

28. Storm под колпаком.

Выручка ближайшего конкурента Storm — Ritzio Entertainment Group в 2004 г. составляла $325 млн. Сейчас, по собственным данным, Storm International в игорной сфере представлена на международном рынке: казино «Шангри ла» в Минске (Белоруссия), Ереване (Армения) и Худжанде (на границе Киргизии и Таджикистана), казино X.O at Shangri La в Бишкеке (Киргизия; по сообщению местных СМИ, в июле казино в Киргизии закрыты по распоряжению властей республики), слот-залы под маркой Storm Casino в Германии, два ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

29. Нефтяной король Ходорковский.

Ходорковский, по мнению некоторых рыночных специалистов, может сейчас позволить себе такой наступательный тон. Против крупнейшего предпринимателя страны мало что может сделать даже российский президент, приходит к выводу, например, главный эксперт компании "United Financial Group" О"Салливан (O"Sullivan).
Дата: 25.04.2003 Копия в Google

30. Алексей Улюкаев откинулся по УДО.

Алексей Улюкаев откинулся по УДО Экс-министр экономразвития после отсидки в тверской колонии 5,5 из 8 лет умчал с бокалом шампанского в ЖК "Золотые ключи" в Москве Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.05.2022, "Ренджровер", шампанское и поцелуи: Как экс-министр Улюкаев покидал колонию, Фото: ТАСС, Life.Ru, Видео: Iskra O Станислав Сенькин Алексей Улюкаев Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отсидел почти пять с половиной лет и вышел по УДО. Кто и на чём его встречал, как он ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

31. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

32. Разврат и мошенничество в Шаолине.

Ши Юнсинь имеет степень MBA; в Китае его называют C.E. O. Monk (можно перевести как Монах-директор).
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

33. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Информация, которую Agencia Publica, Carta Capital и O Globo получили из первых рук, свидетельствует о том, что АНБ в начале президентского срока Дилмы Руссефф шпионило не только за ней, но и за высокопоставленными членами правительства или бывшими центральными фигурами экономической, финансовой и дипломатической сфер.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

34. Переток активов Михаила Абызова.

Другой пример: ООО «Фотошкола онлайн» (объем инвестиций $3,5 млн, перечисленных в сентябре 2012 года), учрежденное ООО «Группа Цифровой Октябрь» и тремя физлицами, с 25 декабря 2012 года стала принадлежать O.E.ONLINE EDUTAINMENT LTD, зарегистрированной в кипрской Никосии.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

35. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC» зарегистрирована в Британских Виргинских островах, ее учредителем выступила компания «EXPOLINE LTD» (Гонконг), полноправным владельцем которой является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в ОАЭ 1. Виллы №31 и №33 (Zabeel Saray Royal Residence, Villa # 31, 33), расположенные в гостиничном комплексе «JUMEIRAH ZABEEL SARAY» по адресу: Crescent Road West, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates, P.O.Box: 27722, Dubai, United Arab Emirates.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

36. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Она была учреждена в Пенсильвании в 1994 г., и, по данным следствия, 60% ее акций принадлежит Адамову, 10% — Каушански, а 20% и 10% — неким персонам с инициалами O. P. и L. K., имена которых следствие не раскрывает.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

37. Новый иск Хайдарова.

Эксперты согласны, что УГМК и “Евразхолдингу” не o чем волноваться.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

38. Сенаторы в окружении врагов.

Scanner Project обнаружил, что Вячеслав Тимченко вместе с супругой Мариной Тимченко владел чешской компанией Inter-Veka s.r.o, на которую был записан дом в небольшом городе Ржимов на юге Чехии.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

39. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Речь о платформе SUEX OTC S.R.O, зарегистрированной в Чехии и имеющей офис в «Москва-Сити» и несколько физических обменников в российских городах.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

40. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Опубликованы также квитанции на оплату воды для особняка, оформленные на "Mrs O. Sloutsker".
Дата: 01.11.2011 Копия в Google