"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14. ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 .
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Как следует из данного акта, в мае 1995 г. АОЗТ "ПК "Видео Интернешил" приобрело 19, 3% акций банка МГБ за S 2.000.000. Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером - литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы), получило и использовало незаконно, а именно: - валютные средства перечислены на основании телексов, без указаний назначения ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Зато в деле появилась другая иномарка — Mercedes-Benz S 350d 4MATIC, пользование которой чиновником было расценено как «услуги неимущественного характера» стоимостью 166,8 тыс. руб. Добавился и еще один эпизод получения взятки наличными — 4 млн руб. — Врезка К.ру Это не все претензии правоохранителей к фигурантам, которым, очевидно, придется заплатить в несколько раз больше.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
Кайрат владел почти четвертью монополиста на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг через компанию Skyline Investment Company S. A. В разные годы он служил в КНБ, активно занимался политикой и бизнесом, вошел в число богатейших людей Казахстана.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
За долгую жизнь она успела обзавестись не только долями в нескольких компаниях, но Mercedes-Benz S 450 4MATIC и Lexus LX570.
Дата: 04.10.2023
Копия в Google
А затем стал указывать для связи свою электронную почту (s.kapasov@rusproinvest.ru) в группе «Русские проекты и инвестиции» (РПИ).
Дата: 11.04.2023
Копия в Google
• В ноябре 2013 года в интервью турецкому изданию журнала Quality Рашад Абдуллаев сообщил, что также работал в компании Petkim Petrokimya (структуре SOCAR Turkey Petrokimya A.S в этой компании принадлежит 51 процент акций), однако не стал уточнять, какую должность он там занимал.
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
В 2015 году она стала хозяйкой Mini-Cooper S. В 2017-м она оплачивала по своему номеру парковку кабриолета Гасангаджиева.
Дата: 12.12.2022
Копия в Google
P/S Дорогие квартиры в престижном районе Москвы, бизнес в Черногории, выросшие в двадцать раз доходы — к гендиректору "Росгосцирка" и его супруге много вопросов.
Дата: 27.10.2022
Копия в Google
Scanner Project обнаружил, что Вячеслав Тимченко вместе с супругой Мариной Тимченко владел чешской компанией Inter-Veka s.r.o, на которую был записан дом в небольшом городе Ржимов на юге Чехии.
Дата: 18.10.2022
Копия в Google
P. S. Не исключено, что в рамках проверки ценообразования в "Военторге" у надзорных органов возникнут вопросы по аффилированности некоторых структур семьи Владимира Павлова и его личным доходам.
Дата: 17.10.2022
Копия в Google
У Dunegenes Trading Limited есть доля в итальянской компании Luxury Sardinia S.R.L., а у нее есть итальянская «дочка» — Hotel Don Diego S.R.L. Ей принадлежит одноименная четырехзвездочная гостиница в местечке Коста-Дорада на Сардинии.
Дата: 03.08.2022
Копия в Google
P. S. Центр «Досье» направил запросы в пресс-службу президента России, в МИД Китайской народной республики и Евгению Пригожину с просьбой объяснить, почему протокольный подарок главы России главе Китая оплачивает находящееся под международными санкциями частное лицо.
Дата: 23.06.2022
Копия в Google
ИА "РБК", 08.01.2021, "В Алма-Ате заработал проводной интернет для мессенджеров": Тогда в Алма-Ате наблюдались перебои в работе мобильного интернета и мессенджеров What's App, Telegram и Signal.
Дата: 13.01.2022
Копия в Google
Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Кроме квартиры Веллер владеет чешской компанией Retiram estetic s.r.o с долей участника 40%, что запрещено законом РФ и, владея бизнесом заграницей, он не может быть депутатом, но только в марте 2021 года он сложил свой мандат.
Дата: 15.10.2021
Копия в Google