Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5021. От наперстков до Томоса.

Видимо, памятуя кровавую бойню 1995 года, в 1998 году Александр Петровский решил обзавестись запасным плацдармом в Израиле и приобрел виллу в Иерусалиме на улице Дискистрит, открыл счета в местных банках и перевел основные финансовые активы за ...
Но Бешеного нельзя было остановить, у себя в Москве он слыл беспредельщиком.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

5022. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

... установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня ...
Как выяснилось, сбежавший из больницы Тотурбиев уехал в Москву, откуда направился в Белоруссию.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

5023. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
В частности, по одной из версий БК55, в этом контексте уже звучали имена экс-начальника УЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области А. Карасёва, ныне ушедшего на повышение в Москву (он переведён в Главное управление экономической безопасности и ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

5024. Повар со своими тараканами.

— Весной 2013 года, как раз на День Победы, под DDoS-атаками легли сайты «Новой газеты», «Эха Москвы», «Московского комсомольца», «Дождя», «Форбса» и петербургской «Фонтанки.ру».
Думали, что можно отловить и засунуть в банку, но оказалось, что тараканов в Петербурге на свободном выпасе нет. Поехали на Кондратьевский рынок, там закупили рыженьких, усатеньких.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

5025. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

5026. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... верфи были обанкрочены, а Бурлаков был убит в Москве. Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую). На этот раз, в августе 2009-го сделка обсуждалась непосредственно канцлером Германии Ангелой Меркель и на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Как на суде в Мадриде заявили испанские полицейские, ФЛК получала кредиты из немецких банков и выпустила облигации под гарантии ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

5027. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Задержали Эдуарда Щербину в 2015 году на территории Австрии и экстрадировали в Москву.
Получив налоговые выплаты, злоумышленники по несколько раз прогоняли их через счета фирм-однодневок, а затем переводили в зарубежные банки или приобретали ценные бумаги на фондовом рынке.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

5028. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Знаменский военсуд для взыскания штрафа частично сохранил арест на счета в банках, но вернул имущество родственникам.
«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

5029. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

5030. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

При этом все свои возможные предыдущие накопления Виталий Клещев потратил еще в 2010-2011 году на приобретение квартиры по адресу 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 12, корп.
Наоборот, он продолжает использовать свой формальный статус в "АэроКомпозите", корочку выпускника Академии ФСБ и другие способы пустить пыль в глаза, чтобы методично кидать инвесторов и банки.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

5031. "Золотая миля" Сергея Попова.

... мировое соглашение со структурой банка «Пересвет», компанией «Эмикс», после чего строительство возобновится. «Сейчас есть предварительная договоренность о достройке ЖК с компанией ФСК «Лидер», — добавил Качановский, отметив, что никакие документы еще не подписаны. В пресс-службе ФСК подтвердили факт переговоров с Поповым. Общая площадь Golden Mile — более 9900 кв. м, всего было предусмотрено 15 апартаментов. Недвижимость в районе Остоженки самая дорогая в Москве, утверждают в агентстве Kalinka ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

5032. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Николая Гордеева сдал однокурсник Путина Бизнес-партнер адвоката Егорова спустил из ОФК-банка 14,2 млрд руб. на алкоголь Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2018, Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке, Фото: via "Новые ведомости" Олег Рубникович Николай Гордеев Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

5033. Михаил Саакашвили стал рецидивистом.

Тогда ему назначили три года ограничения свободы за злоупотребление властью по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
Она является политическим деятелем очень низкой социальной ответственности, которая неоднократно встречалась с Путиным после войны, которая принимала вместе с Путиным военный парад в Москве.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

5034. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший акционер кипрской компании отправился в Москву для обсуждения данного условия со своими инвесторами ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

5035. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Британские СМИ утверждали, что Аррон Бэнкс продолжал обсуждать возможную сделку с Поваренкиным и после встречи в Лондоне — даже летал в Москву в феврале 2016 года.
Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона».
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

5036. Прощай, информоружие.

Переговоры с инвесторами Лившиц вел при посредничестве изральского бизнесмена, совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.
Открывая представительство ФИДЕ в Москве в 2011 году, Каплан поблагодарил за поддержку Дворковича, тогда занимавшего должности помощника президента Росссии и председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

5037. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент».
компания «Возрождение», которая контролирует более 20 фирм в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Хакасии.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

5038. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города Москва меры пресечения в виде ареста, сообщил, что "уголовное дело возбуждено по заявлению компании Ashaya, которая ...
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

5039. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Однако из банка Патрушев-младший, совершенно точно, уходит не с высоко поднятой головой.
Вундеркинд-невидимка В 1994 году Николай Патрушев был переведен из Карелии в Москву на должность начальника собственной безопасности ФСБ. В том же году его старший сын Дмитрий окончил школу.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

5040. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

Региональной специфики это дело лишилось 2 мая, когда в Москве был задержан Павел Ширяев, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».
В конце 2014 года у МРСК Северо-Запада зависли 3 млрд руб. в банке «Таврический», однако это обстоятельство на карьере Александра Летягина не сказалось, в отличие от его коллег из «Ленэнерго» — гендиректора Андрея Сорочинского и его заместителя ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google