Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6021. Цветная металлургия.

По данным "Ъ", скоро банк объявит о создании "Группы МДМ" - управляющей компании, куда будут переданы собственные небанковские активы МДМ-банка.
Оперативное управление комбинатом осуществляет Александр Хлопонин, однако стратегические решения принимаются в Москве, в штаб-квартире компании "Интеррос", которая и контролирует этот комбинат.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

6022. Это сладкое место - "Минфин".

Исследуя зачетные документы, которые прошли через банк Менатеп с десятком регионов на сумму более 2 триллионов рублей, даже мы, не специалисты, увидели, что все они датированы совершенно одинаково и явно задним числом.
В процесс вышеописанного зачета Рострабанком был включен посредник - некая фирма "Аргомар", зарегистрированная в Москве по липовому адресу.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

6023. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

... деньгами, а не Международный инвестиционный банк с его практически дипломатической неприкосновенностью и, похоже, уже пустым карманом. Между тем банки создают для получения большей прибыли, чем эти самые банки выплачивают клиентам в качестве дивидендов. Стало быть, и российских денег в МИБе должно быть больше, чем 31 млрд долл., а это, кстати, больше, чем все долги России Международному валютному фонду. Правда ведь, неплохо, если только в одном банке в Москве столько государственных денег лежит ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

6024. Обурение ископаемых.

И в этом же 1993 году Рогачев попадает в еще одну неприятную ситуацию, но уже в Москве.
... же после назначения в местной газете выходит статья, в которой сообщается, что Рогачев, оказывается, объявлен в розыск налоговой инспекцией за неуплату налогов, а также как хозяин страховой компании «Дельта» — за долги нескольким городским банкам ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

6025. Место Березовского пусто не бывает.

... бизнеса на грани закона и беззакония, а также его связи с «мелкой уголовной сошкой» в лице бывших каратистов, бригадиров «бауманского», «таганского» и иных преступных сообществ, потерпевших поражение в борьбе за сферы криминального влияния в Москве ...
Обменяв в 1993 году 50% акций этой компании на 10% акций «Альфа банка», Авен легализовался в консорциуме и создал такое доходное направление деятельности банка, как обслуживание операций с внешними долгами бывшего СССР, а также с «полуконвертируемой ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

6026. Куда Абрамович свиней не гонял.

Подобные же поручительства, в декабре 99-го были отправлены и в Генпрокуратуру РФ. Спустя два месяца Москва инициировала проверку, которая не нашла каких- либо нарушений со стороны следствия в данном деле.
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

6027. Большой глоток Березовского.

Быховский хорошо помнил наезды, которые ему пришлось пережить в Москве.
* * * Скорее всего в это же уголовное дело ляжет и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

6028. Как разворовали страну.

... банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”. Аналогичную информацию дали в апреле 2000 года швейцарские газеты: по их сведениям, на счету Назарбаева находилось 125 миллионов швейцарских франков. Узнав сенсационную весть о швейцарских счетах Назарбаева, журналисты тут же вспомнили о более чем теплых отношениях между руководством Казахстана и скандально известной фирмой “Мабетекс”, которая не только успешно отстраивала Москву ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

6029. Омские разборки.

Из Bолжского он намеревался лететь в Москву, где должны были состояться решающие переговоры с "Интербру".
В 97-м году он размещает на своем лицевом счете в банке "VOBAEG" Garbsen 489 тысяч 863 марки. Кроме этого, Беляев имеет счет в Народном банке Ганновера на 20 тысяч марок. Как сказали представители банков, их клиент сообщил им, что он коммерсант и не ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

6030. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

... уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи. Несмотря на это "Адмирал" продолжал выполнять контракт, и по аннулированнму документу было совершено еще 130 (!) авиарейсов. Один из руководителей "КФК" Воробьев сообщил, что контракт являлся маскировкой для сокрытия факта ввозы челночных грузов. Турецкой фирмы "Юрал" по указанному в контракте адресу не оказалось, а "КФК" организаторы контрабандного канала просто использовали втемную. Вскоре после этого Воробьев был убит в Москве у ...
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

6031. Тайфун по имени Ашот.

Вывод аудиторов звучит неутешительно: «Учреждение ОАР «РТР-Сигнал» на базе имущества Центра по производству программ (г. Москва, ул. Шаболовка, 35) и станции приема и передачи программ (г. Клин, Московская область) ВГТРК привело к отчуждению этого ...
... достойных участников — Московский национальный банк и «Уникоминвест-Центр». Теперь небольшое уточнение. Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкротства ...
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

6032. Академик-амфибия.

Изначально в Приразломное собирался вкладываться некий голландский банк, но его, как говорится, «кинули», переуступив «право финансовой поддержки» австралийским нефтедобытчикам из компании BHP Petroleum (серьезная, широкоизвестная во всем мире фирма).
Проект сверхскоростной дороги Москва — Питер грозил экологии, но лопнул вовсе не из-за этого (кого у нас сдерживала когда-нибудь забота об окружающей среде?).
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

6033. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Постепенно Сергей Петрович обзавелся в Москве еще более высокими покровителями.
Бородин дает денег (в разгар избирательной борьбы Управление делами президента РФ, то есть «ведомство Пал Палыча Бородина» размещает в банке «Тюменский кредит» солидный депозитный вклад), Березовский – время на ОРТ. Но стать тюменским губернатором ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

6034. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для ...
Однако даже в Москве никому не пришло на ум в целях дискредитации, скажем, министра юстиции Ковалева или генерального прокурора Скуратова заводить специализированную структуру в кремлевской администрации.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

6035. Брянский стахановец.

Только во время кризиса 17-го августа ему доверили обьясняться с журналистами о ситуации в брянских банках.
А в конце февраля как гость- на учредительной конференции "Единства" в Москве.
Дата: 16.03.2000 Копия в Google

6036. Две истории из жизни мамы Рокки.

... с организованными преступными группировками как в Тюмени («Малая десятка»), так и в Москве («курганские», «солнцевские»). Прозвище Галины Рокецкой — Мама Рокки. История первая: мама Рокки и ее друзья В апреле 1998 года мадам Рокецкая обнаружила, что в полностью подконтрольной ей Тюменской области чрезмерно набрал силу Западно-Сибирский коммерческий банк (ЗСКБ), оказавшийся вне зоны ее влияния. Особо следует отметить, что ЗСКБ твердо стоял на ногах, входя в список двадцати лучших банков России ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

6037. Корейко из Казахстана.

Карьера нашего героя в ведомстве “рыцарей плаща и кинжала” оказалась весьма успешной, и в 1987 году Кажегельдин был зачислен на курсы подготовки руководящего состава Высшей школы КГБ в Москве.
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

6038. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Владелец около 100 оффшорных компаний и банков, 5 официальных западных компаний (3 в США).
Однако, охранное предприятие “Интерромб” (Москва) при поддержке А. Чубайса и Н. Ковалева это наступление отбило.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

6039. Александр Абрамович Добровинский.

Дедушка, человек в тогдашней Москве достаточно известный, в основном проводил время в местах лишения свободы.
... Франкфурта, предложила ему поехать вместе с ней в Швейцарию, где она работала в женевском Интер Мэритайм Банке (Inter Maritime Bank) личной переводчицей Председателя правления банка, а точнее его полноправного хозяина - г-на Брюса Раппапорта ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

6040. Работа нового "ПРАЙВЕСТА".

Добровинский так ловко составлял документы, необходимые для открытия счетов в швейцарских банках, так хитро втирался к людям в доверие, так маккиавельевски использовал то обстоятельство, что подобного рода клиенты даже родной маме не сообщали о ...
Впрочем, как пишет "Этнос", такие документы можно без труда приобрести на черном рынке в Москве.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google