Третий вариант отмывки чаще всего предпочитали использовать крупные нефтяные корпорации -- они через подставных людей создавали 5--10 фирм-посредников, одна из которых оказывалась «левой» и со счетом в Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Как правило все указанные сотрудники работает в СОБРе в 5 отделе, который вобрал в себя всех элитных сотрудников и в настоящее время будет называться группа антитерроризма.
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
В марте этого года на авиасалоне ФИДАЕ в Сантьяго Котелкин заявил о том, что при его участии объем российского оружейного экспорта может достигнуть вскоре 5 млрд.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Для физических лиц (учредителей и руководителей) должны быть представлены паспортные данные , полный почтовый адрес местопроживания (по прописке) и номера телефонов." В инструкции "О порядке оформления и выдачи гражданам паспортов и вкладышей, свидетельсвующих о принадлежности к гражданству Российской Федерации", (Приложенеие N1 к Приказу МВД РФ от 5 мая 1993 года N200, в редакции Приказа МВД РФ от 30.06.94 г. N330) - отмечено, что паспорта оформляются в соответствии с Инструкцией о порядке ...
Дата: 28.07.2000
Копия в Google
Выяснилось, что организовать запрос на конкурента в прокуратуру от группы депутатов стоит в среднем 30 тысяч долларов, от одного депутата — 5 тысяч.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
В 1995 г. собрание акционеров банка "МЕНАТЕП" приняло решение об увеличении в 2,5 раза уставного капитала - до 100 млрд.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
И за 5 ДНЕЙ (спросите у сыщиков, реально это или нет) защита приобретает официальную справку из Генеральной прокуратуры о том, что в отношении Михайлова НИ У ПРОКУРАТУРЫ, НИ У ФСБ, НИ У МВД, НИ У ФДНП нет уголовных дел и претензий к нему нет. ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ!
Дата: 13.07.2000
Копия в Google
5. Кремль собирается "съесть" НТВ с помощью Газпрома и "Альфа-банка" 6. О возможных партнерских отношениях "Альфы" с "солнцевской ОПГ" 7. Почему хотят нейтрализовать Виталия Малкина из "Роскредита" "Наблюдатели отмечают, что, в целом , в Кремле сначала был подготовлен вполне разумный план действий относительно "Группы "Мост".
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Учредительская деятельность руководителей банка и его структурных подразделений 1. МП "Триада-1" Учредители: Иванишвили - 50 Малкин - 25 Сахаров - 25% 2. ТОО "РК" Хведилидзе Екатерина Федоровна - 99,9% Корунов Вячеслав 00,1% 3.ТОО "Уникор" Корунов 33,3% Говорухин 33,3% Дмитряков 33,3% 4.ТОО "Даверса" учредители (при регистрации) Корунов 50% Говорухин 50% Принято решенеи ввести в состав учредителей Пермякова Вячеслава Геннадиевича и разделить уставной фонд на три равные части 5. ТОО ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
В результате этой аферы мазут был продан по заниженной цене, в обороте "Маджесса" осталось 562.5 тыс.долл., 1 млн долл.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Общая сумма задолженности пред бюджетом составила около 14,5 млр рублей. Комбинат выставил иск и, поскольку дело было беспорное, банк не стал судиться, попросил снять часть штрафных претензий и заплатил 14,5 млр. Одновремено происходит убийство Монахова.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир. Месропов, гл. бухгалтер Ереметова).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По имещимся данным, в состав концерна входит более 60-ти компаний различного профиля, а общие активы составляют 1,5 миллиарддов долларов США. БОЙКО О.В. и настоящее время считается наиболее политизированной фигурой в среде российских предпринимателей.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Только месторождение Тенгиз - контракт, который Гиффен 10 лет назад помог заключить с Назарбаевым и Горбачевым, приносит ему 7,5 центов с каждой добытой баррели. В прошлом году его доход составил 5 млн. долларов США. Сейчас же, по словам близких друзей, его интересуют не деньги, а его статус и возможность оказывать влияние на власть предержащих как дома, так и за границей.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google