Вексельберг и подконтрольная ему «Ренова» попали под санкции США в 2018 году, после чего счета Вексельберга в Швейцарии на $1,02 млрд заблокировали.
Дата: 08.02.2023
Копия в Google
Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc. После того, как Дерипаска попал под американские в апреле 2018 года, он предложил Бонэм-Картеру создать новую компанию. 25 мая 2018 года британец написал в электронном письме, что Дерипаска хочет, «чтобы я создал свою собственную компанию для управления домом в Белгравии, и, возможно, недвижимостью в Японии, Италии, Китае и других странах». Менее чем через два месяца, 17 июля 2018 года, Грэм Бонэм-Картер зарегистрировал кампанию GBCM Limited на ...
Дата: 12.10.2022
Копия в Google
Основным заказчиком НАО, по данным представителей господина Клепалова, всегда было Минобороны, которое в случае необходимости продавало продукцию ООО зарубежным партнерам, а в 2018 году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен провел переговоры с турецкой компанией Falcon Technology and International Trade о продаже ей партии авиашин модели 2А, предназначенных для истребителей типа МИГ-28 и Су-25, и даже заключил предварительный договор на поставку партии стоимостью $143 ...
Дата: 06.05.2022
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, интерес следствия вызвал период с 2016 по 2018 год, когда Владимир Токарев являлся первым замгендиректора ООО «Спецтрансстрой».
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
По его версии, в бытность его губернатором КРИК успешно функционировала и даже приносила прибыль, разорившись лишь в 2018 году, спустя два года после его собственного ареста.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
Несмотря на то что полковника арестовали ещё в 2018 году (на тот момент он был замначальника подразделения Следственного комитета по Московской области в Люберцах), дело передали в суд только в феврале этого года.
Дата: 05.04.2021
Копия в Google
При этом, как стало известно RT, основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США. «Проект.Медиа» основал в 2018 году бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и «Дождя» Роман Баданин.
Дата: 17.02.2021
Копия в Google
А в 2018 году, когда были приобретены апартаменты в ЖК «У Патриарших», Елена Молодцова лично заработала, по данным The Insider, более 112 млн рублей.
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
Тогда глава фонда капремонта получил около 900 тыс. руб. В апреле 2017 года по этой же схеме Михаил Архипов получил более 700 тыс. руб., в июле этого же года — около 100 тыс. руб., в октябре и ноябре 2017 года — около 200 тыс. руб., в начале марта 2018 года — более 400 тыс. руб., в конце апреля — начале мая — еще около 200 тыс. руб. [...] Ранее работа регионального фонда капремонта неоднократно вызывала недовольство жителей и властей Самарской области, а сама организация уже оказывалась в центре ...
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него ...
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает, что господин Гуревич сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении, а затем в течение года детально рассказывал следствию обо всех обстоятельствах сделки, благодаря которой деньги были украдены.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
Убыток компании по итогам 2018–го составил 59 млн рублей. Другая компания, в числе владельцев которой числился Феликс Кармазинов вместе с Евгением Целиковым и Владимиром Агияном, — то самое ООО "Бриз" (выручка в 2018–м — 28 млн рублей). В бизнесе остается вдова Кармазинова — Анна. Она владеет 50% ООО "Фортуна Плюс" — юридическое лицо загородного клуба "Дача" в Приозерском районе. Выручка в 2018–м — 104 млн рублей.
Дата: 21.11.2019
Копия в Google
В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ».
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
Ей предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, одного эпизода п. "а, б, в" ч. 2 ст. 242.2 и трех эпизодов ч. 1 ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) УК РФ. 22 октября 2018 года Астраханский районный суд назначил девушке наказание с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Дата: 10.04.2019
Копия в Google
По его словам, следствие считает, что с 2012 по 2018 год директор департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника передавала Шестуну взятки на общую сумму около 9 млн руб. «Фамилия [посредника] мне вообще ни о чем не говорит», — сказал Александр Шестун.
Дата: 06.02.2019
Копия в Google