Но в августе 2014 года новоиспеченный гендиректор ООО был арестован, после чего они узнали, что практически все их доли уже оформлены на доверенное лицо Дионисия Золотова — некоего Игоря Бурковского.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено порядка 1,4 млрд руб. В апреле 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность этого банка, отозвав у него лицензию.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
Для подготовки этой заявки приказом главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в мае 2014 года была создана межведомственная комиссия, в которую в числе прочих были включены и Сергей Травин с Леонидом Шальновым.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Если бы концессионер отказался давать такую сумму, то представители удмуртского правительства готовы были снизить требования сначала до 200 млн, а потом и до 100 млн руб. Тезка главы Удмуртии узнал, что строители готовы платить, в апреле 2014 года, когда в Ижевск приехал гендиректор основного подрядчика строительства мостов ООО «СП "Мостострой-12"» Александр Забарский.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Причем, как выяснилось во время следственных действий, за четыре года с начала расследования экс-банкир не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 года поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу.
Дата: 09.10.2018
Копия в Google
Тогда Tiger Global предложил акционеру и председателю совета директоров Финпромбанка Анатолию Гончарову, на тот момент — миноритарному акционеру Wikimart, выкупить большую часть акций, что и произошло в конце 2014 года.
Дата: 31.08.2018
Копия в Google
Как выяснил "Ъ", поводом для подачи банком заявления о банкротстве к бывшему совладельцу стало прекращение обслуживания им двух потребительских кредитов на несколько миллионов долларов, взятых вместе с женой незадолго до начала санации, в октябре 2014 года.
Дата: 08.05.2018
Копия в Google
Как считают в СКР, в 2010–2014 годах ЗАО "Бюро 17", которым владела Маркво, получило 16 госконтарктов на 64 млн рублей на организацию и проведение литературных мероприятий в Москве.
Дата: 13.10.2017
Копия в Google
С декабря 2014 года 99,8% ООО “НОРД — 2007” принадлежит кипрской компании LEOLYTA TRADING LTD, которой с 2011 года владеет Zercal Trading Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно годовому отчету LEOLYTA TRADING LTD на конец на 2014 года стоимость 99,8% ООО “НОРД — 2007” составляла 2,44 миллиона долларов, хотя еще в 2013 году она оценивалась в 3,5 миллиона долларов, но из-за аннексии и санкций потеряла в цене.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
По версии следствия, господин Белойван недоплатил в казну более 650 млн руб. налога на добавленную стоимость за 2011–2014 годы, занизив сумму полученного дохода.
Дата: 14.06.2017
Копия в Google
Например, в контракте ФПК с компанией «Трансремком» от 30 апреля 2014 г. не указано место проведения работ, спецификация электросистем и устройств, которыми должны быть оборудованы вагоны.
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
Как ранее уже сообщал “Ъ”, в 2014 году Эдуард Кадыргулов сначала стал совладельцем банка «Гагаринский» (9,82% акций), а затем и возглавил совет директоров КБ. До начала банковской карьеры недавний выпускник МГИМО был известен как совладелец розничной сети «Вещь».
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
В соответствии с заключением эксперта Минюста В.В. Зибенгар № 1055/05-3 (15) «документы были изготовлены не ранее декабря 2014 года» (т.е. накануне подачи искового заявления в суд и в тот период, когда Васильченко уже был уволен с должности гендиректора), и, кроме того, они «подвергались агрессивному воздействию».
Дата: 19.12.2016
Копия в Google
26 декабря 2014 года члены Курултая (парламента) оперативно приняли закон «О главе Республики Башкортостан», закрепляющий полномочия и гарантии первому лицу региона до и после его отставки, а также членам его семьи.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
«Судом установлено, что с 8 сентября 2014 года по 19 апреля 2015 года Юдин организовал совершение гендиректором ТМК Нестеренко хищение принадлежащих предприятию денежных средств путем обмана акционеров и злоупотребления доверием главного бухгалтера общества»,— заявила старший помощник прокурора края Елена Телегина.
Дата: 19.05.2016
Копия в Google
Коммунистка Иванова сменила географическое обозначение своего садового участка с домом: в декларации за 2014 год она еще писала «Крым», теперь же депутат определила имущество на полуострове в состав России.
Дата: 21.04.2016
Копия в Google
... 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области. В течение года инспекция имитировала проведение проверки, «направляя» мне документы по старому адресу и благополучно получая их назад «за истечением срока хранения». Только 16.12.2014 г. мне было вручено требование о представлении документов со сроком 26.12.2014 г., но проверка закончена 25.12.2014 г ...
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
Причем, как следует из реестра прав на недвижимость, собственность на засаженный деревьями надел в Алексеевском люнете (земельные укрепления Киевской крепости XVIII века) площадью 51 сотка Порошенко оформил в сентябре 2014 года (кадастровый номер 8000000000:82:298:0107).
Дата: 15.10.2015
Копия в Google