Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2641. Александра Сорочкина на пенсию проводили явкой.

"Коммерсант", 13.11.2019, "Спортивно-следственные игры": По версии заявителя, в неформальные имущественные отношения с руководством ВСУ по Москве и Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР он вступил еще в конце 2016 года, во время подготовки к III Всемирным военным играм, проходившим в феврале 2017 года в Сочи.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

2642. Алексею Хотину заморозили активы.

Вслед за исками АСВ подало ходатайство о наложении обеспечительных мер. Арбитражный суд Москвы 9 и 13 апреля удовлетворил заявления конкурсного управляющего и установил для ответчиков ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом в пределах 4,5 млрд руб. и 1 млрд руб. РБК направил запрос в АСВ. Как банкротят "Югру" Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2643. Алексею Душутину ордер на арест помог стать "политическим".

Пока господин Душутин сидел, было завершено расследование основного дела, поэтому в феврале 2017 года, за несколько месяцев до выхода на свободу, ему предъявили очередное обвинение и снова арестовали.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

2644. "Сетка" Владимира Соловьева от YouTube до "Телеграма".

В 2017 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы о недвижимости Владимира Соловьева в Москве, Подмосковье и на острове Комо в Италии.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

2645. Активы семьи Валерия Газзаева.

Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС».
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

2646. Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

— Врезка К.ру Как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, махинации, о которых идет речь, вскрылись еще в конце 2017 года при проведении внутреннего аудита в ЛДПР.
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

2647. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

А в декабре 2017 года офшор продал принадлежавшие ему акции Evraz.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

2648. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

В мае 2017 года Шабалин получил за эту работу премию 80 000 рублей.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

2649. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

О том, что Тиньков перестал быть гражданином США, американская налоговая служба отчиталась в октябре 2017 года.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

2650. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

2651. Жерому Вальке предъявили взятку в €1,75 млн налом и виллой на Сардинии.

Господин аль-Хелаифи сообщил также, что расследование велось с 2017 года и было инициировано FIFA, считающей себя потерпевшей стороной.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

2652. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн).
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

2653. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

Так, с ноября 2011 года по ноябрь 2014 года, по материалам дела, фигурантами было украдено около 267 млн руб., а с декабря 2009 года по февраль 2017 года — еще 495 млн руб. Отметим, что об этих эпизодах в интервью “Ъ” 13 января 2020 года рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов, назначенный недавно генпрокурором России.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

2654. Заемщиков взяли не ради Галочки.

При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

2655. Виктор Половников брал через экс-главу ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева.

Дата: 17.01.2020 Копия в Google

2656. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

Так продолжалось до 2017 года, пока его руководитель Евгений Петров не обратился к сотрудникам адвокатской коллегии «Мельницкий и Захаров».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

2657. Финские каникулы Александра Бастрыкина.

В частности, в 2017 году летный отряд закупал биде по 722 тысячи рублей, держатели туалетной бумаги по 59 тысяч рублей и кофеварки по 1,3 млн рублей.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

2658. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

Позднее появилась информация, что за пять лет Гон занизил данные о своих доходах на $44 млн. Затем выяснилось, что сумма его незадекларированных доходов с 2010 по 2017 годы составила $71 млн. Бизнесмена заподозрили в покрытии убытков от частных инвестиций за счет Nissan и передаче из так называемого президентского фонда компании около $32 млн представителю концерна в Омане.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

2659. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

До этого 100% фирмы контролировал Дмитрий Максимович — он стал владельцем «ИнвестАктива» 5 декабря 2017 года, за день до того, как сменил Никифорову на посту гендиректора.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

2660. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

Life.Ru, 17.11.2017, "На мошенника, укравшего у Анжелики Агурбаш драгоценности на 74 млн, завели дело": Мужчина вместе с сообщницей заложил украшения певицы в ломбард за 6 миллионов рублей, а деньги присвоил себе.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google