Так по имеющимся данным на имя фирмы в Австрии, тесно связанной с Смоленским , по фальшивому авизо в 1992 году отправлено средств на сумму 3.8 млрд.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Наиболее крупные доли уставного фонда были распределены среди семи организаций, в числе которых: "Нафта-Москва" - 6,15% "Норильский никель" - 6,15% АКБ"МФК" - 5,53% ТОО"Инрос капитал" - 17,79% ТОО"МФК" - 18,04% ТОО"Свифт" - 9,13% ТОО"Славинвест" - 8,92% Учитывая, что 100% уставного капитала акционерного коммерческого банка "Международная финансовая компания" практически в равных пропорциях принадлежали на этот период времени трем коммерческим структурам, а именно, ТОО "Инрос капитал", ТОО "Свифт ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
1 ноября 1996 г. около 8 часов 30 минут у посёлка Лесной Пушкинского района Московской области он был расстрелян неизвестными лицами, когда проезжал в служебной автомашине "Джип" с водителем.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Балдаев со слов источников работал в дедовском о/м следователем, но ок. 8 месяцев назад был уволен и сейчас с женой занимается коммерцией.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Позиции, занятые газетами в отношении инцидента с Мост-банком : Абсолютным чемпионом по вниманию к данной проблеме стала газета "Сегодня" (13 статей), с достаточно большим отрывом, но тоже с пристальным вниманием за событиями следили "Московская правда" и "Новая ежедневная газета" (по 8 статей).
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
В Тверском суде, куда я сначала обратилась (один из офисов «Види Вичи» находится на Страстном бульваре), меня перенаправили в Савеловский суд, в ведении которого, как мне сообщили, находится регистрационный адрес «Види Вичи»: 2-й Рощинский проезд, 8. В Савеловском меня отправили в Гагаринский суд. Там заявили, что этот адрес относится к Симоновскому суду, а оттуда меня отослали обратно в Тверской.
Копия в Google
Александр Конаныхин Согласно имевшейся информации Банк Европейского Союза Антигуа являлся оффшорной дочерней компанией банка «Менатеп», а большинство его акций принадлежало некому Александру Конаныхину (Alexander Konanykhin), который разыскивался российскими властями за мошенничество, в результате которого он украл 1,8 млн. долларов в 1992 году.
Копия в Google
8. Новый сценарий 2003 - 2004 Сегодня никем не ставится под сомнение победа Путина на президентских выборах 2004 года, в то же время для основных группировок цена политической игры 2003–2004 очень высока.
Копия в Google
Нахманович на допросах также заявлял, что якобы российское и казахское правительства между собой давно урегулировали вопрос признания задолженности Казахстана перед Россией, в том числе таким образом были прощены и его "воздушные" 3,8 млрд.рублей.
Копия в Google