Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

... в том числе за выполнением требований Центрального банка России по обязательной продаже валюты на внутреннем российской рынке ). Привлечение иностранных кредитов под залог выручки, получаемой "Аэрофлотом" за рубежом невозможно без наличия обеспечения ...
Рублевый эквивалент зачисленной на депозитный счет в Union Bank of Switzerland суммы в иностранной валюте составил 1.737.142,5 млн.рублей ( отражение в бух. учете - Д-т 058 счета "Краткосрочные финансовые вложения" в кредит счетов 057 "Переводы в ... Копия в Google

2. Банкформирование "Альфа-Групп".

рублей, или 777,4 млн. долларов, и с нее в казну требовалось выплатить не 1,55 млрд., а свыше 5,28 млрд. рублей, или 186,5 млн. долларов. Да и НДС при этом с внутренних продаж более чем вдвое недоплатили - по оценке, около 6 млрд. рублей, или свыше 212 млн. долларов. Очевидно, что скрываемая в "ТНК" выручка, только в 2002-м году, по оценке, превысившая 2 млрд. долларов, и вывозится "Краунами" за рубеж для последующего дележа между "братками".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

3. Добыча власти из нефтяной скважины.

... прибыль «ТНК» в 2000 г. должна была превысить 22 млрд рублей, или 777,4 млн долларов, и с нее в казну требовалось выплатить не 1,55 млрд, а свыше 5,28 млрд рублей, или 186,5 млн долларов. Да и НДС при этом с внутренних продаж более чем вдвое «усох»— по моей оценке, около 6 млрд рублей, или свыше 212 млн долларов. Если эти расчеты верны, то «потерянная» выручка «ТНК», только в 2000 г., по оценке, превысившая 2 млрд долларов, и может вывозиться «Краунами» за рубеж для последующего дележа ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Вместе с управляющим предприятия, вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Павлом Анисимовым обвинялась в организации мошеннической схемы (продажа «скважинной жидкости») и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей.
Следствие считает, что через структуру, возглавляемую Горбачевым продукция ОАО «Апатит» с многочисленными нарушениями экспортировалась за рубеж, что позволяло компании уходить от уплаты налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

... Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов на 169,4 млрд рублей. Удовлетворив иск, суд постановил, в частности, взыскать акции гостиничного холдинга Azimut Hotels Клячина. Позже стало известно, что государству отойдут активы девелоперской компании KR Properties, а сеть Azimut останется у миллиардера. Культура: Александр Клячин — один из попечителей Еврейского музея и центра толерантности в Москве. * Не включая отели за рубежом 5. Enka Владельцы: семья Тара (50,33% на 28 марта 2023 ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

6. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... Лимасол Что интересно, это не первая попытка продать права требования к этому кипрскому офшору — осенью прошлого года были отменены торги по продаже прав требования к нему компании АО «Малахит» на 1,7 млрд рублей (сами активы были оценены в $24,3 млн ...
... как сообщалось в рамках уголовного дела ТФБ, средства «Татфондбанка» выводились за рубеж. Начальная цена лота — прав требований к офшору — 4 млрд рублей. Шаг снижения 7%, а с 7-го по 18-й этапы — на 15%. Цена отсечения и вовсе — 80,8 млн рублей ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

7. Коллективный Березовский.

А «Альфа-Эко», быстро набрав обороты, стала лидером по продаже в России молдавских вин. В коридорах альфовцы шептались, что продавать вино в два раза дороже других операторов на этом рынке может только тот, кто владеет «высшим маркетинговым пилотажем». Может, все-таки людьми в правительстве? После «черного вторника» 1994 года, когда обвалился рубль и многие банки перестали существовать, в рейтингах российских банков (по размеру капитала) Альфа-банк перешел с тридцатого на шестое место.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

8. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков. Дочь Ислама Каримова, полагает следствие, выводила средства за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей. Общую сумму ущерба интересам государства и граждан по двум уголовным делам генпрокуратура оценила более чем в 3,7 трлн сум (54,3 млрд рублей).
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

9. Грязная уголовщина.

В конкурсе по продаже госдачи "Сосновка-3", по сведениям господина Хинштейна, победила фирма "Вельтэкс", заплатившая за объект, расположенный на 6 га, 10,1 млн рублей.
Однако примечательно, что дело было возбуждено еще 1 июля, а официальное заявление по этому поводу Генпрокуратура сделала только после того, как экс-премьер, в последние месяцы резко критиковавший политику российских властей, уехал в отпуск за рубеж.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

10. Гута-Банк защищается.

В частности, речь шла о незаконной продаже, в том числе и за рубеж, драгоценных металлов, являющихся стратегическим сырьём.
рублей (здесь и далее суммы даны в неденоминированных рублях. -К. М.). Комиссия отмечает, что из полученной суммы после продажи серебра необоснованно перечислено Центральному банку Российской Федерации и Коммерческому банку «Гута-банк» за оказанные ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

11. Дави на газ.

... которого перед нефтяниками, бюджетом всех уровней и поставщиками газа составили на конец прошлого года 2853 млн. рублей. А тут ещё и нефтяники навалились, требуя уплаты долгов и доступа к газпромовской трубе для самостоятельной продажи попутного газа ...
... близкие), ухитрился как-то то ли закрыть кредит, то ли переоформить его каким-то иным способом, но в результате доля Газпрома в «Сибуре» была снижена до 20%, а в перспективных планах развития компании был поставлен рубеж в 18% газпромовского участия ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

12. Титова перезаложили.

Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах.
В феврале нынешнего года о возможности продажи пакета акций Владимира Гусинского заявил глава Минпечати Михаил Лесин.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

13. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

6.4. Ценовая политика КВС по всем трем позициям (цены на экспортируемые материальные ресурсы, на импортируемое продовольствие, цена продажи продовольствия в рублях) столь же «разнообразна» в разных договорах, как и штрафные санкции, и комиссионные.
2. В декабре 1991 г. комиссии по продовольствию из неофициальных источников стало известно, что решением Правительства РФ Санкт-Петербургу выделены квоты на определенные виды ресурсов для закупки продовольствия за рубежом.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

14. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Какое-то время он пытался одновременно поддерживать и рынок ГКО, и курс рубля. Центральный банк покупал ГКО, тем самым поддерживая рынок, а инвесторы с полученными от продажи ГКО рублями тут же бежали менять их на доллары, вынуждая Центральный банк ...
Российское законодательство, кстати, запрещало вывоз капиталов за рубеж.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

15. Цепная реакция распада.

Его доходы за 1998 год, оказывается, составили всего 168 759 рублей. Да и разве это собственность — ценные бумаги стоимостью 70 600 рублей и 19 соток земли в Подмосковье с хозблоком? Банковские счета за рубежом в декларации о доходах отсутствуют.
Медаль вручается на ежегодном конгрессе лучших менеджеров России, среди организаторов которого российское правительство, Совет Федерации, Союз промышленников и предпринимателей, Центр ЮНИДО ООН. Не поддержал Коновалов и Соглашение ВОУ-НОУ о продаже ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

16. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

... за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам». — Врезка К.ру Владельцами «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК) в итоге стали Юрий и Людмила Антиповы, а также их сыновья Алексей и Сергей — по 25%. Вообще у Юрия Антипова — трое детей, есть внуки. Сыновья учились в США и Европе, давно живут за границей. Состав акционеров УСМК несколько раз менялся. По данным «Контур.Фокус», в 2022 году выручка УСМК составила 17,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 32 миллиона рублей ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

17. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

... ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций «Сибэко». Реализовав ценные бумаги в феврале 2018 года за 32,5 млрд рублей СГК Андрея Мельниченко, соучастники, по данным следствия, извлекли преступный доход, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали, переведя деньги в валюту и выведя за рубеж. Еще задолго до вынесения приговора, в 2020 году, Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова по иску Генпрокуратуры вырученные от сделки 32,5 млрд рублей, поскольку министр в нарушение запретов ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

18. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Рядовым менеджерам не только дали реальные сроки, но и обязали выплатить 1 млрд 86 млн рублей. За всю ОПГ. Мещанский суд Москвы сегодня вынес приговор двум бывшим сотрудникам Банка Москвы Алле Авериной и Константину Сальникову. Суд согласился с доводами следствия о том, что подсудимые участвовали в реализации преступной схемы по фиктивной купле продаже валюты. Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

19. Портрет младоолигарха.

... удара по конкурентам "Сибирского алюминия", в первую очередь, по Льву Черному, Анатолию Быкову и корпорации TWG. Суть толлинговых операций заключается в том, что переработчики не участвуют в прибыли от продажи металла, они получают только плату за выпуск продукции. Толлинг бывает внутренний, когда металл плавят из российского сырья, которое якобы импортируется зарубежной, чаще всего оффшорной, компанией, а затем опять ввозится в Россию, и внешний, когда сырье действительно ввозят из-за рубежа ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

20. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

рублей и 45 млн. долл. США (перевод за рубеж) структурам, подконтрольным лично В.А. Гусинскому: ЗАО "Александров и К" - 200 млрд. рублей; ЗАО "Морозова Ирина и К" - 200 млрд. рублей; "Руко трейдинг ЛТД" - 45 млн. долл.
Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому Оригинал этого материала © АПН, 21.07.1999 Подпорки для "Моста" Средства, перекачанные из бюджетов Российской Федерации и Республики Беларусь, пошли на поддержание финансового благополучия Гусинского и Ко ... Копия в Google