Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011
Копия в Google
В конце 1998 года через наш банк в месяц проходило почти $3 млн в месяц, а за 1999 год уже прошло $131 млн. Наша доля несопоставима с объемом средств, который проходит через Альфабанк, Росбанк, Сбербанк.
Копия в Google
В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы».
Дата: 11.09.2017
Копия в Google
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией "Город", против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц и рисках потери финансовой устойчивости.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Вторым вопросом уточняется сколько денежных средств пришлось перечислить вкладчикам банков, входящих в группу Матвея Урина, а также банков «Электроника», «Московский капитал» и «Московский залоговый банк».
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
... кредита" за хищение 3,1 млрд руб. Дмитрий Серков ФСБ задержала трех сотрудников лишенного лицензии банка «Северный кредит», подозреваемых в хищении 3,1 млрд руб. Дело было возбуждено по заявлению губернатора Вологодской области, региону принадлежало 23% акций банка Задержания в Москве В пятницу, 27 апреля, сотрудники ФСБ задержали начальника операционного отдела банка «Северный кредит» Елену Липкину, заместителя начальника этого отдела Екатерину Позднякову и кассира Дилфуза Пулатова, которых ...
Дата: 03.05.2018
Копия в Google
Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года. Налицо резкое ухудшение качества кредитного портфеля и не сложно догадаться, каким именно фирмам и с кем именно аффилированных «Агросоюз» выдает кредиты. Видимо, как и в самарском банке, в «Агросоюзе» явно предчувствуют приближение «судного дня».
Дата: 14.10.2014
Копия в Google
А если сотрудники Банка, особенно Служба Безопасности, правы, что я мошенник, тогда почему сейчас я работаю за границей в магазине простым продавцом за $7 долл в час, пытаясь хотя бы минимально обеспечить своих детей, которых я воспитываю в одиночку?
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
После создания резервов под внезапно ухудшившиеся кредиты капитал банка, скорее всего, станет отрицательным, что приведет к повторному возникновению оснований для отзыва у него лицензии, считают эксперты. Согласно российской отчетности Межпромбанка за июнь (имеется в распоряжении "Ъ"), за этот месяц с банком произошли радикальные изменения. Основной актив банка — корпоративный кредитный портфель — перестал быть активом высокого качества, каким считался до последнего времени.
Дата: 09.07.2010
Копия в Google
Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны Яковлевой» и 2 млн руб.— на счет ее дочери.
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни.
Дата: 14.05.2004
Копия в Google