Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3121. Чьи яйца.

... банке $40 млн. [...] Как следует из этого письма, оказавшегося в распоряжении Ъ, вкладчики просят швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области ...
... совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

3122. Офшор, однако.

Основным инструментом для этого было ООО «Сибнефть-Чукотка», учреждённое «Сибнефтью» и Чукотской торговой компанией.
Тогда эти факты не получили большого резонанса: аудиторы, как уже говорилось, были склонны полагать, что недоплата произошла «в силу несовершенства действующего законодательства».
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

3123. Грабеж среди бела дня.

О том, что акции был проданы по недопустимо низкой цене, свидетельствует и еще один факт.
В своем исковом заявлении С.С Крылов приводит неоспоримые аргументы о незаконности заключенной сделки между Холдингом «Спецстройматериалы» и ООО «Брок и Ко».
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

3124. Пиар на яйцах.

Обстоятельства внезапного краха финансовой структуры заинтересовали УФСБ по Москве и области, которое возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.
В тот же день ПГБ приобретает аналогичное количество векселей на ту же сумму у другого своего клиента, ООО 'Ареус Премиум', и переводит в их оплату на счет фирмы все те же 181 млн. руб. путем внутренней банковской проводки.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

3125. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Понятно, что для вывода активов с начала апреля у собственников СББ было достаточно времени, резюмирует собеседник газеты «Время новостей» в банковских кругах, тем более что банк существует в форме ООО. Г-н Козлов между тем дает понять, что о ...
До сих пор известно только об одном случае вынесения судебного приговора по доказанному факту отмывания.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

3126. Кто покрывает киллеров из МВД.

Оказалось, что все трое принимали участие в расправе над Володей, а заказчиком был Дмитрий Иванычев - 21-летний студент, числящийся директором некоего ООО "Пласторг".
Ниже излагаю факты, связанные с данным делом, а также выводы и собственно цели обращения.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

3127. Рязанский парнишка Александр Тугушев мечтал стать капитаном, да так и не смог.

С такой просьбой к Ефремову обращались генеральный директор АО «Мурманская судоверфь – судоремонтное доковое производство», директор ООО «А.Л.Е.К.». Они прямо указывали на то, что несмотря даже на судебные решения, факт возвращения долга вызывает серьезные сомнения.
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

3128. Мама для мамонтенка.

Хотя бы еще и потому, что дирекция института предпочитала неизменно хранить молчание и многие факты признавала лишь под давлением улик.
В 97-м году Академия наук и фирма Шусторовича “Плеадис” учредили коммерческую структуру — ООО “Международное академическое агентство “Наука” (сокращенно — МААН).
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

3129. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".

По итогам публикации в Генеральную прокуратуру и Правительство РФ поступили более десятка официальных запросов на имя первых лиц от депутатов Государственной думы с просьбой проверить изложенные в статье факты.
В предвкушении огромных денежных потоков советнику срочно пришлось зарегистрировать в г.Лобня Московской области ЗАО «Конал» в довесок к зарегистрированному там же чуть ранее ООО «Алкон Сервис».
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

3130. Тайный агент советской разведки.

Карьера Александра Лебедева, шпиона и олигарха, очень напоминает историю про глубоко засекреченного «агента ООО»: никаких документов, подтверждающих многочисленные истории, которые рассказывает о себе владелец НРБ, никто никогда не видел, зато ...
Тот факт, что из всех столичных вузов Шура Лебедев выбрал и умудрился поступить в МГИМО, где работала его мать, удивления не вызывает.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

3131. Деньги, мясо, птичий грипп.

Факты действительно имели место (тогда таким способом занижения платежей пользовались все импортеры), и проверки сильно повредили «ореховцам», на которых надавили и по другим каналам.
Так ООО «Трансмясопродукт» был куплен крупным международным американским трейдером LLC «Alliance fowl Intern ional» Однако остался на своем месте один из высших руководителей – Геннадий Онищенко, который может своим решением, как остановить, так и ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

3132. Черного кобеля отмыть добела.

Несвоевременное представление информации, отрицание факта уничтожения финансовых документов клиента и через несколько дней его признание, настойчивые попытки отрицать свою вину, когда ФБР не только уже собрало все улики, но часть из них обнародовало ...
Теперь само ООО «Базовый элемент» позиционируется как инвестиционная компания.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

3133. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

Но кормиться "завтраками" нам надоело, и мы обратились в суд, - заявили "Известиям" в ООО "Алвико".
По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

3134. Цензуры нет, но цензоров хватает

Не бедными, вполне финансово самостоятельными в основном оказываются издания московских издательских домов, таких, как «Жизнь» и «Провинция», и местные вкладки в «Комсомольскую правду», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты».
Есть и другой вариант оппозиционности: например, муниципальная «Самарская газета» или ООО «Волжская заря», учредителем или совладельцем которых является мэрия Самары, в моменты обострения отношений между местным «Белым домом» и самарским «Серым домом ...
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

3135. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

... в 1999-2000 гг., работая членом Совета директоров ОАО 'НК 'ЮКОС' и первым заместителем Председателя Правления ООО 'ЮКОС- Москва', путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных доходов подконтрольных коммерческих организаций ...
Невзлин Л.Б. выехал за пределы территории Российской Федерации 30.07.2003 г., то есть вскоре после возбуждения уголовного дела ?18/41-03 по факту мошеннического завладения акциями ОАО 'Апатит' - после ареста одного из руководителей ОАО 'НК 'ЮКОС ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

3136. Башкирский опыт.

То есть создан некий запутанный замкнутый круг и иллюзия того, что нефтепредприятия владеют самими собой через ООО «Башкирский капитал», находящееся под контролем людей, близких к руководству Башкирии.
Впрочем, сделать это будет непросто, ведь изучив материалы Счетной палаты отдел Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе возбудил уголовное дело по факту «незаконной приватизации нефтехимического комплекса» Башкирии и передал его для ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

3137. Враг Лужкова превратился в подозреваемого.

Как стало известно “МК”, уголовное дело №229220 по факту убийства Маргариты Белоусовой действительно возобновлено в Пресненской межрайонной прокуратуре. Причастность Краснова к данному преступлению рассматривается в качестве одной из основных версий. Мотив тривиальный — Белоусова хотела самостоятельно распоряжаться своими деньгами, которые зарабатывало ООО “Белри”.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

3138. По распоряжению мэра Москвы.

Правительство Москвы в 2001 году передало усадебные здания ООО “Кросс Лайн” для “создания культурного центра русской старины”, причем инвестору предписывалось осуществить реконструкцию и восстановление памятника архитектуры “согласно ...
Прокуратура Москвы дважды отказала Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры в возбуждении уголовного дела по факту сноса памятника архитектуры.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

3139. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Вслед за ним последовал депутатский запрос о правомерности передачи в руки НГК "Итера" и затем Тюменской нефтяной компании и ЮКОСа ООО "Роспан", крупной газодобывающей компании.
- По Ходорковскому факты подтвердились, во всяком случае, на уровне, достаточном для направления дела в суд. Теперь суд должен сказать свое слово.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

3140. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

... ООО. Однако в ходе проверок выяснилось, что директором всех этих ООО является некто гражданин Львов, замдиректора – некто Дьяконова. Или директор господин Львов, замдиректора некто Ельников. По сути, все эти фирмы объединяет брэнд, который вы называете Mercury. На самом деле формально такой компании не существует. В результате проверок было установлено, что все эти компании уплатили не более 10% от суммы таможенных сборов. Мы предложили импортерам выбор: либо мы возбуждаем уголовное дело по факту ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google