Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Самые активные из них — это три фирмы, связанные аббревиатурой «ЕКС», а также финансовая группа «Эверест».
Благоустройство парка за 3,7 млрд рублей тоже досталось ЕКС, хотя здесь конкурс не был безальтернативным.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

542. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... управления активами, поскольку группа GL, в отличие от конкурентов, специализировалась «на нейтральных к рынку стратегиях». В частности, так называемой парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась ...
Полтора-два года назад это было примерно в 3–4 раза выше ставок по банковским депозитам и в 5 раз выгоднее вложений в безрисковые государственные облигации США. Не характерной для финансовых пирамид особенностью «Анкор Инвест» являлось практически ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

543. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... группу связанных алкопроизводителей, говорит Егоров: «В 2016 г. я даже представить не мог, что масштаб злоупотреблений настолько велик, поскольку эта информация скрывалась, а отчетность фальсифицировалась». По его словам, такая ситуация типична для «ОФК банка», но нетипична для банковского бизнеса. *** Николая Егорова призывают к ответственности за развал "ОФК банка" Акционер в 2012–2017 гг. размещал в банке депозиты по ставкам до 7% годовых в долларах и евро, хотя рыночные "не превышали 2–3 ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

544. "Новичок" уже убивал.

Поскольку данная партия была изготовлена в моей группе, где практически нарабатывались все вещества, а каждая получаемая партия имела полный физико-химический паспорт, то и определить, кем и когда была партия изготовлена, было несложно.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

545. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Принадлежит «Гранд лэнд» Людмиле Воробьевой — матери губернатора Московской области и его брата-бизнесмена; среди партнеров девелоперской группы были жена и дочь Сергея Шойгу, а также сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей.
... меньше миллиона, а на президентскую гонку выделил три миллиона рублей. Самыми таинственными оказались самые скромные доноры — Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений, зарегистрированные по московскому адресу Банный переулок, 3, где ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

546. "Все хотят закона такого, как в России".

... Каспийского региона заявил РБК, что, «если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении». Абдулатипов ушел в отставку 3 октября ...
В Махачкале продолжает работать группа Генпрокуратуры — в мэрии региональной столицы ревизорам выделили отдельные кабинеты, за каждым сотрудником закреплено свое направление и ведомство, отметил источник РБК в центральном аппарате МВД. Следственный ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

547. Дело "Мастера" боится.

... признал вину, его подчиненные Орлов и Бабичев ее отрицали, а остальные подсудимые согласились с обвинением лишь частично. Так, они утверждали, что не входили ни в какую в организованную группу, а лишь за небольшую плату делали то, что их просили ...
... по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3–7% от сумм платежей ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

548. Аудитор с большой дороги.

С одной стороны — практически неограниченные полномочия внутри Группы, а с другой — полная изоляция как от «рабочего процесса», так и от любой личной ответственности.
То есть, «Делойт» фактически стала соинвестором стройки, и при этом почти 10 лет номинально арендует офис площадью более 3 тысяч кв. метров в построенном здании по рыночной цене.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

549. "Старые, толстые, страшные".

О запрете дискриминации по возрасту говорится и в Трудовом кодексе (ст. 2 и ст. 3 ТК РФ), а "ношение или не ношение определенного размера одежды не относится к деловым качествам работника", следует из постановления Пленума Верховного суда.
... Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 21.02.2017, Фото: via globalrussians.com, via "Радио Свобода" "Старые, толстые, страшные" Елизавета Маетная Виталий Савельев Сами себя в шутку они называют группой СТС — "старыми, толстыми, страшными ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

550. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Человек, близкий к одной из сторон, спорящих за активы бизнесмена, предполагает, что за третьими лицами, претендующими на активы группы АСТ, стоит Исмаилов. Чем опасны для БМ-банка новые кредиторы? Размер их требований в разы превышает требования БМ-банка, а значит, им и досталась бы большая часть денег, вырученных при продаже имущества с торгов. «В случае, когда банкротство инициируют аффилированные лица, а ими управляет выбранный этими же людьми арбитражный управляющий, должник полностью ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

551. Бизнес на таможне.

... совета, а с мая 2006 по январь 2011 года — председателем совета банка. Кандидатами от Insidown тогда стали советник президента по финансам российской страховой компании «Арсеналъ» Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента «Арсенала» и гендиректор «Арсеналъ-Капитала» Мария Ванчикова, советник президента «Арсенала» и гендиректор ООО «Правда-Капитал» (на 100% принадлежит Сергею Лобанову) Степан Журавлев, а также заместитель гендиректора по юридическим вопросам «СВТС Групп» и глава ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

552. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

... обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а после этого допросили еще и как ...
... способом, Фото: "Коммерсант" Николай Сергеев, Елизавета Кузнецова, Егор Попов Дмитрий Каменщик По ходатайству СКР Басманный райсуд сегодня изберет меру пресечения владельцу группы компаний московского аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

553. Райские кущевки.

А принадлежавшая им группа компаний «Север Кубани» (40?000 гектаров земли) летом 2014 года отошла «Агрокомплексу».
Причем продала за 3 млн 640 тыс. руб., то есть втрое дешевле, о чем и сказано в договоре купли-продажи от 15.05.2003.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

554. Бандитский каганат.

... ТБО сейчас контролируются ОПГ и этническими группами. Работают свалки «в чёрную». Ситуация напоминает знаменитое «игорное дело», когда на глазах миллионов открыто функционировали подпольные казино, «крышуемые» прокурорами, а полиция ничего не могла с ...
Все уже спали — двое маленьких детей 3 и 5 лет и жена, — вспоминает события той кошмарной ночи Сергей Васильевич.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

555. Клуб бывших жен:

В то же время Сечина выкупила 51% «Экзект партнерс групп» и 49% «О-эйч-эль рус прайвит лимитед». Первая компания занималась подготовкой персонала к Олимпиаде Сочи-2014, а вторая принадлежит испанской строительной группе OHL (через чешскую «дочку»).
*** Наталья Потанина Бывший муж: Владимир Потанин, президент «Интерроса» Чем занимается: добивается в американском суде раскрытия информации о ряде активов владельца холдинга «Интеррос» Возраст: 54 года Дети: 3 Дата развода: 2013 год Наталья и ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

556. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

... РФ 159 (мошенничество), а так же 30 и 159 (покушение на мошенничество). На скамье подсудимых оказались генеральный директор брокерской компании "Файнэшнл Секьюритис Групп" Олег Новак, Виктор Конов, Алексей Емельяненко, Александр Умрихин, Леонид Моляр, Роман Скородумов и глава одной из юрфирм Арсен Габолаев. Прокурор потребовал для них сроки заключения от пяти до семи лет лишения свободы. Самый большой срок дали Конову — 8 лет лишения свободы. Меньше всех получил юрист Габолаев — 3 года колонии ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

557. Офшорное счастье министра.

Согласно декларации, еще в 2012 году его доход составил 60,3 млн. рублей, а в 2013 году Михаил Абызов задекларировал уже 282,9 млн. рублей.
В 2014 году этот член российского правительства лично подал иск в Верховый Восточно-Карибский суд и Высокий суд правосудия Британских Виргинских Островов к главе Группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу и его оффшорным структурам по поводу ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

558. Генералы по форме.

Контракты почти на 7 млрд руб. в 2011–2012 гг. получили компании, связанные с импортером китайских полушерстяных тканей Дмитрием Марковым и его партнерами, а примерно на 3 млрд руб. — с предпринимателем Михаилом Педаном.
Генералы по форме "БТК групп" Таймураза Боллоева (№1 на рынке госзаказа униформы) и другие особо важные портные Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.03.2015, Люди в лучшей форме, Фото: via "Ведомости", zs74.ru Ринат Сагдиев Таймураз Боллоев В ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

559. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

... Газизуллин и его супруга Татьяна, в 2006-2007 гг. было $3,6 млн. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя госплана в Татарстане, а затем — в Госкомимуществе ...
... 09.02.2015, Чиновники-миллионеры, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Ведомости" Роман Шлейнов Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

560. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Вместо реального срока — 3, 5 года лишения свободы (а прокурор просил 6 лет), к которому его приговорил суд первой инстанции, Гаркушкин, теперь отделался смехотворным штрафом и был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 04.02.2015, Фото: via The Moscow Post Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев" Как рейдер Михаил Гаркушкин под крылом чеченской ОПГ захватывал активы Александра Сутягинского и группы ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google