Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

[...] По данным «Ъ», Алексей Голубев отвечал заученными шаблонами из памяток, специально написанных для менеджмента QBF. Таковые были обнаружены на каждом столе во время обысков весной нынешнего года в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити», где компания арендовала несколько этажей. [...] Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

242. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

ТК "Дождь", 09.07.2021, "Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и покушение на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

243. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В Германии Путин вместе с женой и двумя дочерьми, которых он до сих пор официально не признает, поселился в обычной пятиэтажке, в небольшой квартире в не самом крупном немецком городе.
И самое главное: денег не может быть слишком много.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

244. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Потом я уехал, возвращаюсь — а все уже не мое. Но потом меня и Захарова пригласил к себе Юрий Божко и сказал: «Отдай ему денег или сидеть будешь. Он отдал 216 миллионов рублей. Потому что им деваться было некуда, если бы можно было, они бы вообще ничего не отдали. Все к этому шло». С этого момента Захаров сам строил район. Проект поддерживали все — от мэра города до губернатора.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

245. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Впрочем, судя по отчетам, все эти приобретения и покупки лишь заставляли Дональда Трампа тратить все больше денег, не генерируя прибыли. Например, крупнейший гольф-клуб в городе Дорал был куплен Дональдом Трампом в 2012 году за $150 млн. Три года спустя этот самый клуб принес $162,3 млн убытков.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

246. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

В эйфории мэр города Михаил Гулевский передал символический ключ от района Захарову.
Версия Коротких: — "Европейский" микрорайон весь мой был. Я купил его у НЛМК, Захаров зашёл ко мне в долю без денег.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

247. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Выборка возможна по сумме кредита и городу. В базе содержатся ФИО, дата рождения, телефон, город, номер счета, номер карты, сумма кредита, процентная ставка и срок кредита.
Получив доступ к информации о наличии денег на счетах и «обогатив» данные по клиенту выпиской по его последним транзакциям [...], злоумышленники могут представляться сотрудниками банков и пытаться тем или иным способом добраться до денег.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

248. Делимая Россия.

Основной владелец партийного донора ООО «Севзапдорстрой» Александр Нечаев, будучи депутатом гордумы, лично голосовал за выделение из бюджета денег на проведение реконструкции дорог в городе своей компании, которая была подрядчиком работ.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

249. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... контролирует“ город, а в его кооперативе — „Уральском меридиане“ — расположена штаб-квартира пермской мафии», так начинается интервью, напечатанное 9 апреля 1993 года в местной газете «Звезда» под заголовком «Миллионер с городской окраины». «Когда мы начали работать, у меня было семьдесят человек, отбывших заключение, большей частью — спортсмены, ребята с моего и рядом дворов, из моей школы <…> Сейчас в „Меридиане“ и около него работает около трехсот человек <…> У нас достаточно мозгов и денег ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

250. Госзаказ и тайные холдинги.

Каждый год государство тратит десятки триллионов бюджетных рублей, то есть наших с вами денег, на государственные контракты в России.
Больше всех контрактов (137 на 4,6 млрд) получил «Уралспецмонтаж», генеральный директор которого единоросс, депутат Собрания депутатов города Трехгорный в Челябинской области Кумар Айткалиев.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

251. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

252. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ряд посреднических лжепредприятий» поставили в город Арсеньев Приморского края для нужд ААК «Прогресс». Первичным покупателем оснастки выступала челябинская компания «НТЦ», принадлежавшая сыну Владимира Евдокимова, который и был вызван на допрос в качестве свидетеля. «Он был в шоке, потому что попал в ту сделку в какой-то степени вынужденно. У РСК «МиГ» имелась непогашенная задолженность перед фирмой Евдокимова на сумму 58 млн рублей за поставку металлопродукции. Но денег у должника не было ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

253. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... по задумке законодателей, покрываются все убытки из-за возможных ошибок строителей — членов этой СРО. С самого начала нововведение критиковалось игроками рынка как потенциально мошенническая схема, направленная на выманивание денег у строителей ...
С конца 90-х Шихалеев находился в федеральном розыске за следствием города Кирова по обвинению в мошенничестве.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

254. Как худруки осваивают бюджеты гостеатров.

... руководителей, в числе которых Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников, получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег ...
При заключении контрактов с заинтересованностью руководители государственных театров обязаны пройти процедуру согласования сделки со своим работодателем, в нашем случае — с Департаментом культуры города Москвы или Минкультом РФ. При этом орган власти ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

255. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

... чиновник окажется за решеткой, то с него можно будет «состричь» еще денег. Юрченко ничего вразумительного собеседнику не ответил. Однако в этот момент телефонные переговоры Сурайкина уже фиксировались сотрудниками ФСБ. Председатель горсуда был допрошен в качестве свидетеля. Естественно, что судьи чеховского суда не могли рассматривать дело, где фигурирует их руководитель, они перенаправили его «по подведомственности» — в Мособлсуд. А тот для объективности направил материалы в суд города Видное ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

256. ИГ делает деньги на валюте.

... транспортировку денег по своей территории, но за это обеспечивает перевозчикам защиту, утверждают четыре человека из этого бизнеса. Страны возглавляемой США коалиции пытаются уничтожить экономику и финансовые активы ИГ, оцениваемые в $300–700 млн. ЦБ Ирака в декабре запретил 142 компаниям, занимающимся денежными переводами, участвовать в аукционах по покупке долларов, заподозрив их в связях с ИГ. Но две из них (обе из Мосула) продолжают переводить деньги из Турции в иракские и сирийские города ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

257. Михаилу Хубутия кольчужка жмет.

«Золотая эра» для уроженца грузинского города Зугдиди Михаила Хубутия вроде бы закончилась в 2011 году, когда президент Дмитрий Медведев своим указом с убийственной формулировкой «не оправдал доверия» снял с должности мэра Лужкова.
Причина оказалась банальной до абсурда: для участия в выставке Хубутия его ключевые партнеры поставщики просто не нашли денег.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

258. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

В апреле этого года общественная организация «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города Новомосковска получила грант от министерства труда Тульской области в размере 650 тыс. рублей.
Но реально НКО не получит денег, кроме небольшого отката в какие-нибудь 10% (больших сумм тут не бывает).
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

259. Последний шанс "мусорного депутата".

Собрав с жильцов астрономические суммы за капитальный ремонт домов (которые, как показала экспертиза, ремонту уже не подлежат, а нуждаются в сносе), а также присвоив значительную часть целевых федеральных денег и прикупив "на халяву" себе и близким несколько новых квартир, бизнесмен потребовал от города взять этот фонд на муниципальное обслуживание.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

260. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Так Эйдлен стал владельцем доходного дома в центре города. Эксперты уверяют, что вес суммы в 351 миллион не менее 30 килограммов. «... часть из вышеуказанной суммы денег принадлежала мне лично, часть денежных средств я взял наличными в долг у своих знакомых, у кого именно я взял деньги в долг, я назвать не могу, так как не помню».
Дата: 17.11.2014 Копия в Google