Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

... отчетности управляющей компании ЦСКА, к 2015 году Spencerdale ссудила группе порядка 23,3 миллиона долларов. Неизвестно, были ли средства, использованные для покупки Витиньо, или те, что ссудили «Октябрю», выделены за счет кредитов компаний Абрамовича. Но в рамках как минимум одного соглашения деньги, связанные с футболом, перешли от фирмы Абрамовича к Spencerdale. В 2010 году компания Абрамовича Ovington Worldwide подписала со Spencerdale договор консалтинга на сумму 2,5 миллиона евро ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

102. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... чего все госконтракты на общую сумму почти €245 млн заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены — не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор на €28 млн. Тогда ФАС разделила компании-заговорщиков на две группы. Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным. Вторая группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

103. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Соболев якобы неоднократно встречался с членами группы в офисе «ИТ-Систем», где все участники, не представляющие ГК «Охрана», согласовали свою комиссию в размере 3% от суммы похищенного.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

104. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки тех клиентов, которые прежде лично контактировали с ним. В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно (default judgment); это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Им всеми возможными способами вручались повестки, утверждает представитель группы истцов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

105. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

... заключили шесть закупочных договоров на общую сумму более 4 млрд руб., большая часть которых на техническую поддержку и обслуживание различных макрорегиональных центров «Почты России». Среди других клиентов «Сервионики» — Сбербанк, «Русал», «Норильский никель», сотовые операторы, Росреестр, Федеральное казначейство и другие структуры. Компания была основана в 2012 году на базе сервисного подразделения крупного системного интегратора «Ай-Теко», оборот группы компаний которого по итогам 2019 года ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

106. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

107. "Петон" берет силовым удушением.

К ним тут же приезжала большая группа нежданных гостей, состоявшая из сотрудников ГУЭБиПК (в первую очередь Управления «Т») и ФНС РФ. Они затевали масштабные проверки предприятий с непременным выискиванием материалов, достаточных для возбуждения уголовных дел. В такой ситуации уже не до конкурсов и «Петон» легко избавлялся от конкурентов. В результате этого суммы госконтрактов, заключаемых с «Петоном», неизменно растут с каждым годом.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

108. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

109. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

При этом «прокрутка» на счетах миллиардных сумм, которые по закону давно должны были быть перечислены партнерам, приносила менеджменту многомиллионные доходы. Досталось и иностранным подрядчикам «Синтеза». Широкую известность получил конфликт группы «Синтез», участвовавшей также в нефтяных проектах, в Намибии. Структуры Леонида Лебедева отказались оплачивать уже оказанные услуги около 10 подрядных компаний во главе с Baker Hughes, который по заказу группы вели разведывательные работы на ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

110. Кинуть госбанк.

Со своей стороны, в качестве обеспечения компания предоставила имущество в виде товарно-материальных ценностей в обороте, а Городнов выступил поручителем на всю сумму кредитов.
Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

111. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья".
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

112. Настирали $200 млн.

Для пассажирских перевозок РЖД, которые приносят монополии одни убытки (в 2009 г. — минус 27,49 млрд руб.), это приличная сумма.
Сейчас он председатель совета директоров группы компаний «Дормашинвест», которая владеет долями и управляет двумя прачечными компаниями — ярославским «Пассажир сервисом» и воронежским «Пассажирсервисом», а кроме того, занимается реконструкцией ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

113. "Плазы" и стразы.

Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna ...
Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

114. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Среди крупнейших ответчиков по искам Альфа-банка — «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.); группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд в понедельник: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal — Саяногорскому и Красноярскому. Общая сумма долга Дерипаски перед «Альфой» не выглядит угрожающей в сравнении с $28 млрд обязательств его компаний.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

115. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Мы проанализировали и поняли, что прирост вкладов практически совпадал с суммами уплаченных налогов нашими компаниями в 2006 г. Эта преступная группа, не сумевшая заполучить наши активы, все-таки смогла украсть $230 млн, которые мы заплатили в виде налогов российскому государству в 2006 г. Таким образом, мы здесь являемся уже не единственной жертвой, правительство России оказалось такой же жертвой, как и мы. Задолго до того, как рейдеры украли эти деньги, мы подали многочисленные жалобы в ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

116. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

На днях прокуратура Тверской области официально заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении группы депутатов Тверской городской думы. По делу о коррупции утверждено обвинительное заключение. В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

117. Рейдеры против Бооса.

Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

118. УГМК "в законе"?

Дела в отношении бывшего руководства Уралинвестэнерго», разворовавшего активы и причинившего многомиллионный ущерб предприятиям группы, усердно не рассматриваются.
По этому договору ЗАО «ПФТ» получило от ОАО «Уралхиммаш» векселя Газпромбанка на сумму 10 000 000 рублей.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

119. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Грозит ли руководству Вэб-инвеста уголовное преследование за злостное уклонение от исполнения законного требования судебного пристава мы узнаем совсем скоро, но административный штраф в размере 50 % от суммы неоплаченного долга по заверениям источников близких к судебным приставам Вэб-инвест Банк себе уже обеспечил. *** Для справки: Группа Вэб-инвест – один из самых крупных игроков финансового рынка Росси. Наиболее заметными организациями в группе являются: ОАО «Вэб-инвест Банк» - Лауреат ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

120. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... акта с предварительными заключениями налоговой проверки за 2001 год. По мнению налоговиков, задолженность "Вымпелкома" составляет около $90 млн, а в сумме с пенями и штрафами компания должна заплатить порядка $157 млн, что составляет 4,4 млрд рублей ...
Действительно, купив в августе прошлого года блокирующий пакет акций "Мегафона", "Альфа" фактически объявила войну так называемой "питерской группе связистов".
Дата: 09.12.2004 Копия в Google