Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Рублевка в иллюминаторе Юрия Борисова.

Его фирмы «Консул» и «Энексел Групп» являются резидентами столичного технопарка «Модуль».
Больше того, именно при руководстве Борисова «Модулем» доля «Вымпела» в уставном капитале центра скукожилась до 0,02%, зато в списке его счастливых совладельцев в январе 2003-го появилось имя Юрия Борисова.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

562. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.).
Сметана подал заявление в МВД, в котором утверждает, что глава Росалкогольрегулирования был бенефициаром «Статус групп», а также ОФК Банка, который кредитовал компанию.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

563. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

Основными направлениями нынешнего бизнеса братьев Рубенов являются сделки на рынке недвижимости, частные капиталовложения и участие в венчурном капитале.
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

564. Рейтинг "Русского Forbes" — 2021.

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом купли-продажи.
... Merlion 650 57 181 Август Мейер Рив Гош 650 58 182 Валентина Шнайдер и семья Светофор 650 - 183 Денис Штенгелов КДВ Групп 650 48 184 Ольга Белявцева Прогресс 600 51 185 Александр Верховский Гидрострой 600 64 186 Александр Гирда Инвестиции 600 60 187 ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

565. Министр на полтора миллиарда.

«ФБ Групп» (доля Колокольцева в уставном капитале 40%) — чистая прибыль в 2015 году 32 млн рублей.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

566. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

Юрий Криворучко в начале 2000-х годов работал в министерстве транспорта и вместе с младшим сыном Борисом владел компанией «Авиа Техник Групп».
В конце 2017 года Бокарев и Махмудов вышли из капитала организации, возможно, опасаясь санкционных рисков, предполагал Forbes.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

567. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

568. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что ...
После этого расследование передали в ВСУ по Москве, а в операции по задержанию подозреваемых приняли участие сотрудники УСБ ФСБ, а также коллеги спецназовцев из групп центра специального назначения (ЦСН) «А» и «В».
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

569. По кудринскому счету.

Те несколько фирм, что ей принадлежали, никогда не приносили баснословных оборотов (20% уставного капитала в ресторане «Китайские новости» на Патриарших в серьезный расчет можно не принимать). Даже ее основной актив — 10% в ОАО «Валентин Юдашкин Групп» — формально женщину лишь разорял.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

570. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

571. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

572. Дело "Мастера" боится.

Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам ...
Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

573. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

15 октября 2014 года Владимир Путин подписал закон об ограничении участия иностранного капитала в СМИ, по которому с 1 января 2016 года максимальная доля участия иностранных инвесторов в российских медиа ограничивалась 20% вместо прежних 50%.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

574. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права».
[Газета.Ру, 23.05.2017, "Акционеры ЮКОСа делят последнее": «В фондах SAFPH было около $2 млрд, так что, логически рассуждая, миноритарии с 10% капитала ЮКОСа могли претендовать на $200 млн», — комментирует приглашенный профессор университета ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

575. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

576. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

... криминальному авторитету Кублицкому, говорится о том, какие необходимо обеспечить мероприятия, «в целях оперативной реализации задачи по установлению контроля в уставном капитале и получению контроля над операционной деятельностью ОАО «Павловскгранит ...
... ОРСИ Групп». 6 августа 2010 года оперативно-следственная бригада Следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) при поддержке спецназа провела обыски, выемки и задержания в офисах компаний, связанных с «ОРСИ Групп ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

577. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... года, и сейчас сделки с их акциями проходят, исходя из оценки стоимости в 0,3–0,4 капитала. Дороже стоят только госбанки. Также на достаточно высоком уровне торгуются бумаги ФК «Открытие». На третьем этапе из списка были исключены те совладельцы банков, у которых на долю банковских активов в личном капитале приходилось меньше 50%. Это требование было введено для того, чтобы в рейтинг не попали люди, владеющие банками, но реально являющиеся собственниками крупных финансово-промышленных групп (ФПГ ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

578. Тандем берет за дело.

... одной из наиболее агрессивных «полицейских» ОПГ во главе с экс-начальником Главного управления безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денисом Сугробовым означает усиление на «сером правоохранительном рынке» других аналогичных групп ...
Известна она и ключевой ролью в подлоге, итогом которого стало получение подконтрольными Юрию Жукову структурами 36,37 % акций в уставном капитале «Павловскгранита», принадлежавших компании «Витэра» и 100% акций компании «Павловскгранит-ИНВЕСТ».
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

579. Top-111 (Forbes-2014).

1080 мировых миллиардеров, или две трети списка, сами сколотили свои капиталы, 207 стали наследниками крупных состояний, 352 — унаследовали, но значительно нарастили масштаб семейного бизнеса.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

580. "Он даже нашего олигарха Абрамовича "кинул".

В результате сделки украинский бизнесмен получил 5% в капитале Evraz и деньги. — Врезка К.ру] [Дело.ua, 02.04.2010, "Абрамович проиграл в суде "Привату": Конфликт между предприятиями «Евраз Групп» и «Приватом» стал публичным в конце прошлого года.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google