Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

Ранее эти записи являлись одними из основных доказательств по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Однако, как установили эксперты, в текстах «отсутствуют лингвистические признаки побуждения» со стороны господ Красавина и Фельдмана к передаче денег, «в том числе выраженного в форме требования, совмещенного с угрозами». Вместо этого эксперты нашли в беседах «обсуждение со стороны Фельдмана в отношении Панина и представляемой им компании "Сумма ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

182. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил ...
... преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

183. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД ...
По результатам расследования полицейские пришли к выводу, что мошенничества в действиях Уильяма Браудера и Ивана Черкасова нет, и переквалифицировали их действия на п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

184. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

"Какая "ключевая фигура", б…ь?
Дело в том, что в судебном решении по "делу Кашкина" упоминаются кипрские офшорные компании Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Quickpace Limited, Baleingate Finance Limited и Kviten Solution Limited, активы которых были конфискованы.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

185. Александр Тугушев остался без улова.

Бизнесмену было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"".
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

186. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
С 1994-го он к тому же являлся руководителем швейцарского представительства российской фирмы Б., которая, согласно открытым источникам, находилась под сильным влиянием криминальных структур и расхитила деньги многочисленных официальных ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

187. Александр Куфаев настраховал на второй срок.

Обвинительный приговор вынесен бывшему руководителю алтайского филиала ЗАО "Страховая компания "Агро-Страхование Сибирь"" Александру Куфаеву и его заму и сыну Игорю Куфаеву. Они получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. При этом, уточнили в Генпрокуратуре РФ, "на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ они освобождены от наказания по п. "а", п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования".
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

188. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

Топ-100 самых богатых банкиров России Место Банкир Статус Банк Капитал (только банковские активы), млрд рублей 1 Юрий Ковальчук (с семьей) Председатель консультативного совета компании «АБР Менеджмент» АБ «Россия» 45,00 2 Рустам Тарико Председатель ...
... Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

189. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

При этом арестованных активов компании едва хватит, чтобы покрыть десятую часть нанесенного ущерба. Суд рассматривал материалы этого громкого дела полгода и 26 июля признал Андрея Шмакова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

190. Анна Эткина разменяла залог на Израиль.

... Банкир ушла из-под залога, Фото: "МК" Алексей Соковнин Анна Эткина Вчера стало известно о том, что МВД объявило в розыск бывшего зампреда правления Мира-банка Анну Эткину, обвиненную в хищении 3,3 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК ...
Анне Эткиной, согласно материалам дела, инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 п. п. "а", "б" ст. 165 УК (мошенничество в особо крупном размере, отмывание и причинение имущественного ущерба).
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

191. Тайны "Старой кибитки".

По версии следствия, Левитан являлся посредником при продаже в Словакию двух самолетов Ан-32 Б, ранее находившихся на балансе Министерства обороны.
... И-3) и АОЗТ «Фулл глобал лизинг аэрлайнз» (посреднические услуги при продаже авиатехники, юридические учредители — австрийская компания «Мария Гасснер и компания ГМБХ» и «Бартекс уорлдвайд», зарегистрированная на Британских Виргинских островах ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

192. Тельман Исмаилов сдает "Севастополь".

О том, что московские власти оспаривают сделку по приобретению ООО КФБ-АСТ здания кинотеатра "Севастополь" (ул. Б. Черкизовская, 93) рядом со снесенным Черкизовским рынком, "Ъ" сообщил руководитель СГУП по продаже имущества Москвы Владимир Авеков. Соответствующий иск направлен в арбитражный суд Москвы (зарегистрирован 3 августа). По данным ЕГРЮЛ, ООО КФБ-АСТ принадлежит Тельману Исмаилову, его сыновьям Алекперу и Сархану, племяннику Зауру Марданову и является головной компанией бизнес-империи ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

193. "Гномики еще накопают!"

Например, по приказу директора рудника Б.Х. Кубалова пятнадцать человек были лишены премии в мае 2008 года «за несоблюдение ст. 2 (б,в) «Этического кодекса работника ОАО «ГМК «Норильский никель». За буквенными обозначениями этого самого «Этического кодекса» скрываются чисто феодальные требования: «б) все спорные вопросы решать в ходе доброжелательных переговоров и дискуссий; в) работники Компании избегают участвовать в конфликтах различных организаций…» Так у рабочих отнимается закрепленное в ...
Дата: 04.12.2008 Копия в Google

194. Солнцевский удар.

А значит, то, что произошло подмосковным летним вечером, — это не начало нашей истории, а лишь логичное вполне ее продолжение; один из очередных этапов славного пути солнцевской ОПГ... ...В ресторане “Лидия” эту развеселую компанию знали хорошо.
В лучшем случае — потерпевшему подкинули б на лекарства пару-другую тысчонок, припугнув для острастки.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

195. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Плюс в Израиле "Дилидженс" наняла компанию местных частных детективов для слежки за мной и моими адвокатами, которая также провела покушение на меня "в холостом режиме" и сообщила об этом в прессе: чтобы послать мне сигнал о том, что я уязвим.
В "подтверждение" этой версии заказчики выдернули из контекста мою невинную цитату из интервью Константину Боровому - о том, что я как раз ждал Артема в гости в Израиль и что если б он полетел ко мне, а не куда-то, куда он вылетел, катастрофа, может ...
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

196. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Сама компания от ответственности освобождена. В результате преступное сообщество, взыскивавшее с РФ несуществующие долги, смогло снова представлять фальсифицированные документы судам в РФ и ЕСПЧ с помощью ООО «Русатоммет». В 2004г. преступное сообщество подало от лица ООО «Русатоммет» заявления о привлечении к уголовной ответственности за систематическое неисполнение решений суда министра обороны РФ С.Б.Иванова и министра финансов А.Л.Кудрина.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

197. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком ...
... в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную компанию ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

198. Чубайсу - 50.

10.10.2002 Лидеры ОВР наотрез отказались комментировать слухи о том, что под прикрытием думских дебатов выясняли свои отношения Анатолий Чубайс и Юрий Лужков, спорившие из-за компании Мосэнерго.
... уже не мальчик" А.Б.Чубайс: "Принципиальнейшее решение" и "абсолютный факт". Ага. И еще одно - "предельно понятно". Три фразы - и весь человек как на ладони. rasemon Умники часто сходятся мыслями Злоупотреблять словом "абсолютно" А. Б. Чубайс и Б. А ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

199. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.

Невиданная по своим размахам компания по моей дискредитации и дискредитации, задокументированных мной, доказательств преступной деятельности Кучмы, Литвина, Кравченко, Деркача, Волкова, Азарова и др., является важным звеном в плане Березовского.
Б.Березовский: Логично.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

200. Возвращение блудного НПЗ.

Причем, если в России контроль за такими «художествами» более-менее налажен, да и пример ЮКОСА, осаждаемого налоговиками (правда по другому поводу) у всех на виду, то здесь, в Украине, татарский менеджмент компании чувствует себя абсолютно безнаказанно.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google