Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой является Борис Березовский. Чтобы не допустить возвращения средств в Аэрофлот, упомянутые лица оформили фиктивные контракты с финансовой корпорацией ФОК, навесив на эту сумму в замаскированной форме проценты и штрафы по контрактам. Как видно из официального перевода, прилагаемого к документам, Глушков, Крыжевская и Шейнин предстали перед судом и были осуждены по ст. 159, часть Б Уголовного кодекса Российской Федерации ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

162. Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников.

В сентябре прошлого года капитан Андрей Патрушев был «внедрен» в крупную государственную компанию - «Роснефть» в качестве советника.
Я купил бы паровоз И вовсю стебался, Я б на форумы в Давос С телками катался. Я бы денежки копил, Попусту не тратя, Я б на них себе купил Яхту, слышишь, батя? Я б из золота стульчак Сделал в каждом трюме, Я бы с Ксюхою Собчак Заседал в Госдуме, Чтобы ...
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

163. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа с платежами на запад за оказание услуг головной компании; • зачеты по векселям и «липовым» платежам; • работа по «липовым» контрактам. Так как вся прибыль компаний уводится, то компании работают на сегодняшний день с минимальной прибылью, с которой и платят налоги ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

164. Продолжение.

Б: Да, чего-то не очень понятно. К: Нет, маленький вчера говорил (Маргания?), это делается с одной целью, чтобы как бы не двигать его, потому что перспективы никакой нету, то есть вообще никакой, состава никакого, но и не закрывать, чтобы был крючок, если чего, дернуть, и потихоньку просить всякие документы. Б: Угу. К: Под этим соусом можно любые документы с компании просить, Б: Угу. К: Там значит, там начать плясать вокруг него и начать просить, условно, там какую-нибудь стратегию реализации ...
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

165. "Светоч" решено довести до банкротства.

- Мы познакомились во время совершения сделки по продаже здания на Б.Пушкарской. О нашем готовящимся переезде много писали в прессе, поэтому руководство этой компании само обратилось ко мне с предложением о покупке здания.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

166. Грузия. Триумвират победителей.

... раннего российского капитализма, как В.Гусинский, Б.Березовский и иже с ними. Вообще, пользуясь солидным юридическим прикрытием и американскими паспортами многие руководители "Pattersonа" специализировались на юрсопровождении игорного бизнеса и различных спортивных тотализаторов. С их помощью в американском Лас-Вегасе "отмывались" капиталы ни одного десятка российских и СНГэшных "олигархов". Непосредственно работой по размещению капиталов VIP-друзей компании в США занимается партнер фирмы – Джон ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

167. Леонид Кучма выдал Владимира Путина.

Кучма: Ну, главное, ты пойми, весь газ идет на генерирующие компании. А это значит, что дорожает электроэнергия. За прошлый месяц все генерирующие станции были убыточные. То есть все стали убыточные. Доведет, б... (в оригинале острей – Ъ), до ручки... (Азаров и Копылов обмениваются неразборчивыми репликами.) Азаров: (Зачитывает выдержку из указа о назначении Копылова.) ...первым заместителем главы управления национальной акционерной компании.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

168. Скромное обаяние ревизора.

Компания радикальных демократов: Старовойтова, Якунин, Пономарев, Шабад и проч., задававшая тон в Верховном Совете РФ, Степашина на дух не переносила, и Сергей Вадимович вместе с умудренным генерал-полковником Дмитрием Волкогоновым и бойким юристом ...
Одну из версий можно найти в книге Б.Ельцина «Президентский марафон».
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

169. Машины, квартиры, дача.

... ул., д.9), вошли в здание и пробыли там до 19:50. Назад вышли в сопровождении мужчины лет 20-22, в машине Мурата приехали во двор вышеуказанного дома на Профсоюзной ул. Здесь уже находилась компания в составе 5 человек. Около 20 минут все оживленно разговаривали, затем распрощались и Мурат отвез оставшегося с ним товарища к дому N * кор.8 по ул. Удальцова ("башня", дверь подъезда оборудована кодовым замком). Домой (к д.** стр.* по Б.Афанасьевскому пер.) Мурат вернулся в полдесятого вечера ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

170. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

В прошлом вице-премьер, министр финансов, председатель Госналогслужбы и зампредседателя правительства РФ, Б. Федоров в свободное от государственных функций время то делался советником далекого губернатора, то создавал партию и устремлялся в Госдуму.
Всем очевидно, что основным, более того, единственным вкладчиком здесь являлась офшорная компания.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

171. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Потом якобы у них возник конфликт и Терещенко начал самостоят ельную деятельность, став начальником отдела судоходной компании “Памела Шиппинг Корпорейшн”.
В пользу этой версии говорит еще и такая милицейская примета: если должен кому-то из местных, они редко берут на себя грех убийства; комсомольчане же якобы делают это легко и б ез промедления.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

172. "Прослушка" с БАБом 97г.

Б.: - Подожди, это очень важно в контексте Норильска (имеется в виду "Норильский никель ". -А.Х.). Только аккуратно -"Би Пи", когда будешь о них говорить, - но сказать это сможешь. "Бритиш Петролеум" не обладает деньгами, которые есть у компании "Шелл ". Копия в Google

173. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

... акций компании Оригинал этого материала © ТАСС, 29.01.2024, Обвиняемых в хищении 7 млрд рублей у НЛМК освободили от наказания, Фото: РИА "Новости" Николай Максимов Мещанский суд Москвы освободил основателя екатеринбургской металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова от наказания за хищение 7,3 млрд рублей за истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

174. Александр Беглов взял на себя посредничество.

... Галлямов По уголовному делу о взяточничестве против замначальника Центрального таможенного управления ФТС генерала Александра Беглова арестовали нового фигуранта — главу компании «Авиаброкер» Станислава Галлямова, сообщает «Коммерсантъ». Решение вынес Басманный суд Москвы. В карточке дела сказано, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 30 ноября. Галлямов проходит по делу, возбужденному по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере ...
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

175. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Также добивается от Смольного предоставления без торгов участка в Невском районе Петербурга на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта (напротив б/ц «Морская Столица», где располагался «Вагнер Центр»), выиграло три судебные инстанции, исполнение решения приостановлено и рассматривается в кассации в Верховном суде. Как указано в отчетности, компания планирует создать транспортно-логистический комплекс в Невском районе Петербурга. Ворох иных юрлиц Отдельно упомянем еще 23 компании ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

176. Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Анне Граненовой стража понадобилась до приговора Бывший гендиректор ГК "Энергокапиталгрупп" получила 7 лет колонии за хищение 115 млн руб. у "Дагестанской энергосбытовой компании" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2022, Стража ...
Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

177. Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат".

Он признан виновным в вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана. Оказывавшие господину Маевскому содействие юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин получили по десять лет. Уголовное дело о вымогательстве имущества в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Изотова ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

178. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Возглавляемая Михаилом Оглоблиным девелоперская компания «Раст» в 2011 году взялась профинансировать строительство двух многоквартирных жилых домов и детского сада в элитном жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцово.
Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

179. Роман Кокошников ответит за бенефициара.

... денежных средств (п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). • ООО «ПСК „Волга“» создано в Сызрани в 2007 году. Собственником организации является ООО «Компаньон», владельцем которого ранее выступало ООО «Сызраньгрузавто», принадлежащее матери депутата Государственной думы РФ от Самарской области Евгения Серпера Софии Серпер. В 2020 году владельцем «Компаньона» стал Рубен Заргарян, он же сейчас является генеральным директором «ПСК „Волга“». Общая стоимость госконтрактов, полученных компанией за последние ...
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

180. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... за снос, так за строительство Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и ...
Изначально он обвинялся ГСУ СКР по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google