Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... BaFin начал проверять Дойче Банк. Проверка связана с расследованием в отношении сомнительных сделок в московском офисе. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж. Официальный представитель Дойче Банка в ответ на запрос РБК напомнил, что Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне, общий объем расследуемых сделок является ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

202. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

После этого «Нафтабанк» оказался в ситуации, которая на слэнге финансистов называется словосочетанием «поджечь банк» (то есть за короткое время провести через организацию максимально возможное количество операций по обналичке с практически закономерным итогом — отзывом лицензии). По некоторым данным, общий объем средств, обналиченных в «Нафтабанке» через фирмы-однодневки, составил около 3 млрд рублей.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

203. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Ротенберги, как рассказывает их знакомый, интересовались также реконструкцией БАМа и Транссиба, но у них так и не получалось найти общий язык с Якуниным.
... банку» (СТБ), более известному под старым названием «Конверсбанк-Москва». Как сообщало агентство Reuters, РЖД держала в банке крупные вклады, но отношения руководителей госмонополии и Горбунцова испортились в 2008 г., когда выяснилось, что банк не ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

204. МТС запеленговали в Крыму.

В связи с этим, крупнейшие банки и корпорации, имеющие деловые контакты за рубежом, поспешили свернуть свой бизнес в Крыму.
Они накладывают общий запрет на финансирование, поставку оборудования или любое участие в проектах на территории Крыма в нескольких ключевых областях.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

205. Подстава Мединского.

Процедура банкротства группы JFC началась в 2012 году, общий долг компании оценивается в 18 млрд рублей. В частности, долг перед Сбербанком составляет 6 млрд рублей, Банком Москвы — 4,5 млрд рублей (принадлежит ВТБ) , Промсвязьбанком — 1,7 млрд, «Уралсибом» — 1,5 млрд, Райффайзенбанком — почти 1 млрд рублей. При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

206. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации, то есть под открытые счета клиентов (общий объем вкладов по состоянию на конец 2013 года превышал 12 млрд рублей). Точный объем резервов, подлежащих доначислению, официально озвучен не был. Тогда же, как поясняли нам некоторые участники рынка, в руководстве банка и могло быть принято ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

207. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 20.03.2014, Фото: via intermedia.ru Энергетику в центре России будет контролировать Китай Сенатор Леонид Лебедев отдаёт Ярославскую ТЭЦ в залог Торгово-промышленному банку КНР Евгений Синицын Леонид Лебедев ...
Ввод этого объекта в эксплуатацию, намеченный на октябрь 2014 г., позволит решить проблему энерго- и теплодефицита, а также повысить общий уровень энергосбережения и энергоэффективности города.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

208. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

На самом деле за исключением государственного ВГТРК все вышепоименованные медийные холдинги в той или иной степени связаны со структурами, подконтрольными Юрию Ковальчуку, главному акционеру банка «Россия».
Общий объем российского рекламного рынка в январе-сентябре 2013 года, по данным Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), составил почти 230 млрд рублей, из которых 108 млрд — это реклама на телевидении.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

209. Сечину подсунули САНОРС.

Соглаев с местными партнерами давно играет в игру под названием «Найди общий язык с Ростехнадзором».
... ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

210. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Коммерсанты не смогли поделить общий бизнес, делёж сопровождался выяснением отношений и взрывом.
Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

211. Банковский бизнес по-русски.

Центробанк столкнулся с еще одной криминальной схемой по выводу денег из банков.
... 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год. — И все сомнительные операции проводятся с использованием ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

212. Театр одного банана.

Общий долг компании на момент введения наблюдения, по данным представителя JFC, составлял 15,8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 млн руб.).
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

213. Кредит высших достижений.

Один из собеседников добавляет, что о кредите стало известно только после того, как министр спорта Виталий Мутко достал документы из сейфа в кабинете президента РФС. Другой уточняет, что кредит был взят в банке «Россия» под 12% годовых в начале года на «текущие нужды». (До того как возглавить РФС в начале 2010 г., Фурсенко был президентом футбольного клуба «Зенит» и президентом «Национальной медиа группы», у которой с банком «Россия» общий основной акционер — Юрий Ковальчук.) «Если права РФС ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

214. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

— Я пытался договориться с Альфа-Банком об отсрочке, предлагал им в качестве дополнительного обеспечения офисный центр на Садовом кольце площадью 40 тыс. кв. м и стоимостью не менее $100 млн. Но банк навстречу не пошел, несмотря на наше сотрудничество с ним с 2000 года и общий кредитный оборот в $1 млрд.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

215. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Оба банка входили в одну группу, конечным бенефициаром которой считается бизнесмен Матвей Урин. В группу входят также банки "Уралфинпром", "Монетный дом", Донбанк, которые также испытывают сложности с проведением платежей. Проблема дробления вкладов возникла в острую фазу кризиса 2008 года. Первыми банками, в которых были зафиксированы факты дробления, стали банк "Премьер" и "Евразия-Центр". К апрелю 2009 года общий объем "схемных" депозитов, выявленных АСВ, составлял уже 1,5 млрд руб. С тех пор ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

216. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Общий долг ООО «ДСК-175» и ЗАО «Инпромсталь» «Сарансккабелю» — более 29 млн рублей. В настоящее время, помимо Сбербанка и «Нового Московского Банка», деньги, выданные в качестве кредитов, пытаются взыскать со «Стройинструмента» «Мосводоканалбанк» и «Генбанк».
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

217. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

И их общий друг и подельник Владимир Набоков.
Помочь в решении проблемы Камышан попросил своего «друга» — генерального директора инвестиционной компании «Истокоммерц» (дочерней компании «Москоммерц Банка») Асхата Сагдиева.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

218. "Пирамида" "Фаэтона".

Вскоре иски в арбитраж с требованием заплатить по кредитам подали Связь-банк и банк «Россия». За ними в суд потянулись прочие кредиторы. Как отмечали в те дни российские информагентства, ЮниКредит Банк требовал возврата 133 миллионов рублей, банк «Россия» — 152 миллионов, «Уралсиб» — 94 миллионов, «Глобэкс» — около двух миллионов долларов, а Связь-банк — 121 миллион рублей. Общий долг холдинга к тому времени составил 6,5 миллиардов рублей.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

219. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Общий объем задолженности превышал $500 млн, компания фактически была банкротом.
Есть свой банк и таможенный брокер.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

220. Есть такая профессия – Родину расхищать.

Один благодаря годам, проведенным в омской альма-матер, легко открывает двери милицейских кабинетов, другой нашел общий язык с сотрудниками из УФСБ по г. Москве и Московской области.
... авторитетные рейдеры, поддерживаемые конкретными пацанами из какой-нибудь казанской ОПГ. Тяжба за банк для Янковского закончилось плачевно. Бабло и зло без особого напряга победили просто бабло. Банк понятно, после этого скандала долго не прожил ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google