Поиск по "«Панамского архива»". Результатов:
архива - 1158
,
панамского - 261
.
Результаты с 41 по 60 из 85.
Результаты поиска:
- 41. "Темный шоколад" Петра Порошенко.
-
Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих политиков мира.
Однако публикация архива «Панама пейперс» полтора года назад нарушила его планы.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
- 42. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
-
Истории известны случаи, когда опубликованные в СМИ документы от анонимных источников способствовали прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году). И в этом смысле архив писем Кирилла Шамалова представляет безусловный общественный интерес.
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
- 43. Изгнание из "царского села".
-
Как СМИ получили переписку Шамалова В 2019 году данные личной почты Кирилла Шамалова оказались в одной из крупнейших утечек паролей, где их, по видимому, нашел анонимный источник, который годом позже передал архив переписок журналистам «Важных ...
Чуть южнее Ново-Огарево на карте хорошо видны и два участка с домами в поселке «Усово-3» — в июле их выкупили панамские офшоры — TOPSAIL DEVELOPMENT INC и DORRINGTON COMERCIAL INC. Этим землям было суждено простаивать семь лет, покуда замуж не вышла ...
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
- 44. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.
-
Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
- 45. "Спикерский квартал" Октая Асадова.
-
Мехман Годжаев (справа) Информация об этом фигурирует в череде электронных писем между юристами супругов и представителями Alcogal — панамской юридической фирмы, учредившей NNM. Несмотря на высокий пост отца Нармины, она сама и Балаев ответили «нет ...
Архив Пандоры Данные для этой статьи обнаружились в «Архиве Пандоры» — утечке миллионов документов из фирм — провайдеров офшорных корпоративных услуг.
Дата: 17.11.2021
Копия в Google
- 46. Богатый беженец Андрей Вотинов.
-
Об этом стало известно благодаря утечке документов из «Панамского архива».
Дата: 04.06.2021
Копия в Google
- 47. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.
-
Ее владельцы — Олег Гордин, фигурант «панамского архива» и деловой партнер (в компаниях-офшорах) виолончелиста Сергея Ролдугина.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
- 48. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 49. На кого и под кем работал "Ландромат".
-
Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве».
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
- 50. Богатый зять Андрей Болотов.
-
В «Панамском архиве» также обнаруживаются данные о Михаиле Арустамове — бывшем вице-президенте «Транснефти» и давнем знакомом Николая Токарева (Арустамов работал его заместителем еще в госкомпании «Зарубежнефть» в 2001 году), которого источники характеризуют как очень близкого к главе «Транснефти» человека. Вместе с супругой Токарева Арустамов владел фирмой, которая занималась недвижимостью в Чехии. Из панамских файлов следует, что в 2014 году качестве адреса Арустамова указана квартира в доме ...
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
- 51. Четыре офшора Леонида Лебедева.
-
... Президент Кипра Анастасиадес попал в самый крупный "слив" 21 века "архив Пандоры", Фото: "Ведомости", EPA Леонид Лебедев Юридическая фирма, основанная президентом Кипра, обвиняется в сокрытии активов российского предпринимателя Леонида Лебедева. Согласно секретному отчету, поданному в карибские финансовые регуляторы, конечным владельцем офшорных фирм были структуры подконтрольные Леониду Лебедеву. Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании ...
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
- 52. Джетлаг Вадима Гинера.
-
Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
Дата: 22.11.2017
Копия в Google
- 53. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.
-
Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
- 54. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.
-
В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 12.02.2024
Копия в Google
- 55. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".
-
ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Борис Акунин в молодости Малоизвестный факт: у Григория Чхартишвили есть старший брат Павел, ныне пенсионер, в прошлом работник Государственного архива РФ. Он тоже пишет книги и даже является членом Московского союза писателей.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
- 56. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
-
С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму ...
Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
- 57. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 58. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.
-
... включая "панамский архив". На что посол Фрайд отвечает Уильямсу, мол, надеюсь, ты прав, но мы не можем отвечать на все тезисы Некрасова и NBC словами Браудера (дословно: «Я не хочу, чтобы о нас сказали, что мы передаём слова Браудера по номиналу»), надо использовать исходный материал, то есть оригиналы показаний Магнитского, на которые ссылается режиссёр. В весьма трудном процессе поиска «легких опровержений» Роберт Отто извлекает из своего, судя по всему, внушительного архива статью о «деле ...
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
- 59. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
-
... Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского». Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
- 60. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
-
После этого в ответ на запрос Терещенко было заявлено: «В архивах СБУ записки Турчинова нет», утверждает собеседник агентства.
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5