Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

... инструментов в госсобственность, заявил Путин на форуме ОНФ. [Meduza, 09.05.2016, "Опубликована база данных "Панамского архива". Что это значит?": По запросу «Putin» показываются четыре результата: два — Alexander Putin, еще два — Igor Putin. Вероятно, речь идет о двоюродном брате президента России и его дяде — их имена также уже упоминались в связи с «Панамским архивом». […] В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

2. На ком горит "панама".

Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона», — заявил он. Один из фигурантов «панамского архива», президент IBS Group Анатолий Карачинский (в базе он значится владельцем компании POLYPACK CORPORATION, зарегистрированной на BVI), сказал РБК, что данные об этом офшоре и так были в публичном поле.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3. Офшоры сексотов.

Офшоры сексотов Слив "панамского архива" раскрыл теневые компании и сделки агентов и пособников спецслужб Оригинал этого материала © OCCRP, 05.04.2016, Шпионам и сомнительным пособникам разведслужб удается оставаться в тени благодаря хитрым приемам компании, Фото: Cricket Azima, AP, via simonstudio, oversight.house.gov, via pressan.is, goal.com, elmundo.es, AFP Уилл Фитцгиббон Фархад Азима с дочерью Крикет Однажды во время проведения предвыборной кампании в рамках президентской гонки в сентябре ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

4. Как вскрывали панамский канал.

Англоязычный телеканал RT (ранее назывался Russia Today, был создан в 2005 году для освещения позиции Кремля за рубежом) опубликовал на своем сайте две заметки, посвященные материалам по «панамскому архиву».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

5. Верхняя и Нижняя Панама:

Обнаруженные в «панамском архиве» парламентарии либо заверили журналистов, что избавились от компаний до принятия закона, либо заявили, что никогда не владели офшорами.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

6. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

7. Ильхам Алиев банкует.

Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает ...
Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

8. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

9. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Лиросс, Лирус и Ларус Когда в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость. Дело в том, что он удостоился в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного упоминания.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

10. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

11. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

По его версии, картина была отдана в счёт погашения долга, возникшего ещё в 1990-х годах перед компанией Danehill Trading, которая в свою очередь уступила право требования панамской фирме Kraken Investments. Обеими организациями, как следует из архива La Hougue, управлял трастовый холдинг Джона Дика.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

12. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

Алиев покинул госслужбу незадолго до того, как журналисты-расследователи опубликовали материалы «Панамского архива», в котором фигурировало его имя. В 2016 году Нурали Алиев вместе с матерью упоминался в «Панамском архиве» — публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

13. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По версии следствия, Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании — в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, о наличии у компании права на применение налоговых вычетов по НДС и т. д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

14. Темная сторона Appleby.

Утечка «райского архива» — документов компании Appleby показала: даже самые крупные игроки рынка не волнуются на счет этого параметра.
В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

15. Богатый зять Андрей Болотов.

В «Панамском архиве» также обнаруживаются данные о Михаиле Арустамове — бывшем вице-президенте «Транснефти» и давнем знакомом Николая Токарева (Арустамов работал его заместителем еще в госкомпании «Зарубежнефть» в 2001 году), которого источники характеризуют как очень близкого к главе «Транснефти» человека. Вместе с супругой Токарева Арустамов владел фирмой, которая занималась недвижимостью в Чехии. Из панамских файлов следует, что в 2014 году качестве адреса Арустамова указана квартира в доме ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

16. На кого и под кем работал "Ландромат".

Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

17. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, был Вячеслав Голубев — сын Валерия Голубева.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

18. Джетлаг Вадима Гинера.

Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

19. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Мехман Годжаев (справа) Информация об этом фигурирует в череде электронных писем между юристами супругов и представителями Alcogal — панамской юридической фирмы, учредившей NNM. Несмотря на высокий пост отца Нармины, она сама и Балаев ответили «нет ...
Архив Пандоры Данные для этой статьи обнаружились в «Архиве Пандоры» — утечке миллионов документов из фирм — провайдеров офшорных корпоративных услуг.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

20. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Эта организация фигурирует в расследовании OCCRP о «Панамском архиве», основанном на утечке документов из регистрационной компании Mossack Fonseca.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google