Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Тони и сын.

Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

62. Батька, деньги, два ствола.

Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

63. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В 2016 году упоминался вместе с матерью в материалах «Панамского архива» — утечке документов об офшорных счетах знаменитостей и политиков разных стран.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

64. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Первая леди У Мехрибан Алиевой также была своя роль в семейном бизнесе — по данным «Панамского архива», в 2005 году супруга президента вместе с министром по налогам Азербайджана Фазилем Мамедовым стала управляющей фондом UF Universe Foundation, который опосредованно владел долей в 51% в азербайджанской корпорации AtaHolding.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

65. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

66. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих политиков мира.
Однако публикация архива «Панама пейперс» полтора года назад нарушила его планы.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

67. Дачный форпост России.

Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
В разговоре он сослался на то, что архивы находятся в районной администрации.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

68. Виртуозная спекуляция друга Путина.

С момента публикации «панамского досье» прошло почти два месяца, но «Новая газета» все это время продолжала изучать документы юридической компании Mossack Fonseca. Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Suddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). В итоге работа над «панамским досье» стала самым масштабным совместным проектом 400 журналистов из 77 стран мира. Однако огромная часть архива еще не исследована, и ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

69. Честь семьи Буш.

Так было вплоть до 2003 года, пока журналисты не раскопали некоторые рассекреченные материалы из архивов Национальной библиотеки и конгресса США. К ликованию прессы и интеллигенции, поддерживающей Демократическую партию, из архивных материалов ...
Оказывается, в то время как госдепартамент, внешнеполитическое ведомство США, порицал диктаторский режим в Панаме, Буш не только встречался с панамским диктатором генералом Мануэлем Норьегой, но и финансировал его. Более того, Норьега фактически был ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

70. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

71. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Стоимость контракта, исходя из цен на нефтепродукты на момент подписания договора, можно оценить примерно в €100 млн. Об этом БРЦ узнал из документов благодаря утечке из архивов офшорных провайдеров, управляющих кипрскими компаниями.
Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

72. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Борис Акунин в молодости Малоизвестный факт: у Григория Чхартишвили есть старший брат Павел, ныне пенсионер, в прошлом работник Государственного архива РФ. Он тоже пишет книги и даже является членом Московского союза писателей.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

73. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму ...
Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

74. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

75. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Об этом стало известно благодаря утечке документов из «Панамского архива».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

76. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Истории известны случаи, когда опубликованные в СМИ документы от анонимных источников способствовали прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к серьезным глобальным реформам (как случилось после публикации «Панамского архива» в 2016 году). И в этом смысле архив писем Кирилла Шамалова представляет безусловный общественный интерес.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

77. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Ее владельцы — Олег Гордин, фигурант «панамского архива» и деловой партнер (в компаниях-офшорах) виолончелиста Сергея Ролдугина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

78. Офшорные яхты и самолеты.

Документы поступают из внутренних архивов офшорной юридической фирмы Appleby и поставщика корпоративных услуг Estera — двух компаний, которые работали вместе под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году.
Appleby разработала схему, включающую создание на острове Мэн подразделения панамской компании Михельсона — Golden Star Aviation Ltd., которое арендовало реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 у компании на Каймановых островах, чтобы ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

79. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

80. Чекистский оберег Алекперова.

Данные о ней есть в панамском досье — материалах юридической компании Mossack Fonseca. В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google