Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Дмитрий Ананьев Дмитрий Ананьев также поделился имуществом со своей супругой — через месяц после начала санации банка, в январе 2018 г. Он передал акции основанной им девелоперской группы ПСН жене Людмиле, писал РБК со ссылкой на реестр компаний Кипра и решение Высокого суда Лондона. В июле 2018 г. Людмила Ананьева стала единоличным собственником Leryen Assets Ltd., которой до этого владела вместе с мужем. А через месяц Ананьева продала по 50% плюс 1 акция трех кипрских компаний, на которые ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

162. Загадка "Согаза":

Впрочем, директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Евгений Шарапов считает, что в случае со сделкой «Согаза» и «ВТБ Страхования» применение мультипликатора в лоб вряд ли возможно: одна из компаний — явный лидер всего рынка, а другая при продажах ориентирована в значительной степени на сетку банка ВТБ. «Поэтому в каком-то смысле эти компании не имеют сопоставимых конкурентов на российском страховом рынке, по которым известны исторические мультипликаторы, — объясняет Шарапов. — Плюс в ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

163. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
«Я пенсионер, который живет на пенсию в 22 тыс. руб. плюс дотацию в 2 тыс. руб., и очень больной человек»,— держась за клетку, заявил 61-летний господин Бернштам.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

164. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

165. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро».
Тогда предполагалось, что «Аэрофлот» купит 75% плюс одну акцию «Трансаэро» за один рубль.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

166. Декорация о доходах Антона Вайно.

Плюс особняк встал ему не меньше $5 млн. Возникает вопрос: где Антон Вайно мог взять дополнительные полмиллиарда рублей? Попробуем за него на него ответить. Кредит сразу отметаем?—?о нем нет упоминания в декларации Вайно, да и ни один нормальный банк не даст полмиллиарда в ипотеку физическому лицу с таким скромным по пироговским меркам доходом (в последнее время?—?лишь по 10 млн рублей в год).
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

167. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

В феврале 2017 г. «Технопромэкспорт» получил в управление 25% плюс 1 акция «ТНС энерго», подконтрольной Дмитрию Аржанову. Соглашение предусматривало возможность дальнейшей покупки и передачи пакета в уставный капитал «Технопромэкспорта» в течение года. В августе того же года энергосбытовая компания сообщила, что владельцем 25% стал Евгений Гинер. На 1 января 2018 г. Евгению Гинеру принадлежало 88,9% акций киевского Первого инвестиционного банка (PINbank).
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

168. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Плюс Филиппова требует наложить арест на недвижимость и до окончания дела заморозить операции по всем счетам зятя.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

169. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Собственно, это все деньги, которые он накопил за свою творческую жизнь плюс деньги жены.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

170. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько ...
Впоследствии служба безопасности банка сказала, что приходный ордер не того образца, который на данный момент утвержден в Сбербанке», — заявил предприниматель.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

171. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Согласно материалам дела, в "дочке" Татфондбанка "ТФБ Финанс" был внедрен продукт "Доходные инвестиции" и "Доходные инвестиции Плюс". Эти проекты появились в августе прошлого года; незадолго до этого в кредитном учреждении прошла плановая проверка, по итогам которой было выявлено нарушение ряда нормативов, и Банк России ограничил Татфондбанк в привлечении средств физических лиц во вклады. Вкладчикам банка менеджеры стали активно предлагать переводить средства в доверительное управление "ТФБ ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

172. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья. Новые данные о продолжающемся обороте фальсифицированных БАД дают четкий сигнал, что «РИА «Панда» и Игорь Воробей не намерены выполнять требования закона и решения Роспотребнадзора. Они предлагают Роспотребнадзору бесконечную карусель — не успели заблокировать оборот фальсификата «Сеалекс», как он появляется в упаковке «Сеалекс форте». Заблокируют его, появляется «Сеалекс плюс ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

173. Тадалафиловая вакханалия

Заблокируют его, появляется «Сеалекс плюс»…
Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ИТАЛЬЯНО С.П.А ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

174. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

... Стройальянс» и «Стройальянс плюс». Его компаньонами там стали председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и «водочный король» и экс-сенатор Александр Сабадаш, который пытался подмять под себя земли в окрестностях Калчуги. Слева направо: Никита Михалков, Юрий Чечихин, Роман Золотов Может, совпадение, но сразу после сближения с Сабадашем Золотов-старший был отстранен от тела Путина и переброшен в МВД, а чуть позже за мошенничество был арестован Сабадаш. Банк «Таврический» сегодня тоже ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

175. Ответ Сергея Пойманова.

Взамен банк готов был предоставить символическое снижение ставки с 15 до 14,75% и отсрочку платежей по кредиту до лета 2011 года. Выкупить обратно контрольный пакет акций предприятия Пойманов С.П. смог бы по цене приобретения данного пакета акций ООО «Сбербанк капитал» плюс 350 млн. руб. только в случае погашения 2/3 задолженности по кредитному договору (чего Пойманов не смог бы обеспечить и контролировать, лишившись управленческих функций на предприятии).
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

176. Параллельные миры Мособлбанка.

... имущественные комплексы на территории Москвы, Подмосковья и других регионов) и «иное ликвидное имущество» стоимостью не менее 120 млрд руб. Плюс недвижимое имущество на балансах санируемых банков, добавляет собеседник «Ведомостей», стоимость которого, по его данным, превышала 46 млрд руб. «Активов мало, их ликвидность очень ограниченна, они обременены долгами (заложены под кредиты Мособлбанка), кроме того, есть текущие затраты на поддержание их в рабочем состоянии», — сетует сотрудник «СМП банка ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

177. По локоть в залогах.

... им преступную группу лиц по предварительному сговору в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и статье 160 (хищение чужого имущества) УК РФ. «Прямого ущерба нет, так как все здания обременены обязательствами со стороны банка или группы инвесторов, которые выкупили права требования. Но есть потери — 1-2 года судебных разбирательств, чтобы вернуть имущество, плюс около 10 млн. руб. арендных платежей ежемесячно», — уточнял «Ведомостям» представитель банка ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

178. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

После того как этот платеж, 2 миллиарда рублей, был перечислен заказчиком, он попал на депозитный счет в банке сенатора Пугачева под 11% годовых. Срок размещения закончился в феврале 2010 года. Но вместо того, чтобы забрать вклад из банка, который испытывал серьезные проблемы (лицензия на осуществление финансовых операций была отозвана в октябре 2010-го), завод оставил там существенную часть средств — 1,6 миллиарда рублей, плюс остатки средств — 290 миллионов.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

179. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Его новая компания называется «Инком-авто плюс» и объединяет активы «Инком-авто», которые по итогам контролируемого самим Козловским официального банкротства были переведены в новую компанию.
Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

180. Особый заемщик.

Но тут банк мгновенно согласился — на 5 лет под ставку 14% годовых. Нетрудно подсчитать, что ежегодные платежи по кредиту составят более 3 млн рублей (проценты плюс погашение «тела» долга), то есть превышают доходы пенсионера в десятки раз. Как же банк согласился на такую более чем рисковую, а лучше сказать, совсем безнадежную для себя сделку?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google