Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкформирование "Альфа-Групп".

А когда сограждане послушались, "ТНК" выдали в США кредит, поощрив тем самым к дальнейшему разбою в России. Потеряв всякую надежду найти справедливость в российских судах, "Норекс Петролеум" по поводу захвата у нее "Югранефти" обратилась в феврале 2002 г. с иском в Окружной суд Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

22. Человек с деньгами.

Именно он в начале 1995 года уговорил тогдашнего главу Роскомдрагмета Евгения Бычкова открыть счет в «Российском кредите».
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

23. Список Лебедева.

Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)». Возбудить уголовное дело по заявлению банка российские правоохранительные органы отказались. Зато латвийские власти планируют включить в список Parex bankа имена всех российских судей, причастных к ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

24. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов, собранных следователями СКР в отношении 11 обвиняемых, которые в общей сложности насчитывали 140 томов, а также ограничений, введенных в связи с пандемией.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

25. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ее сын Дмитрий Любимов, прописанный в соседней квартире в Подольске, в 2017 году был признан ФНС массовым учредителем, а сайт ФССП указывает, что на господине Любимове «висит» долг по кредиту на 32 миллиона рублей. Еще один долг в 325 млн руб. по кредиту в «МАСТ-Банке» числился за компанией «Промторгинвест», где Любимов был директором. После банкротства банка АСВ продавало этот долг с аукциона. Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

26. Банки-2004

Ситуацию подогревает возрастающий интерес к российским клиентам-физлицам со стороны крупных иностранных банков. И в первую очередь их привлекают возможности потребительского кредитования в нашей стране. Ведь спрос на кредиты со стороны населения в России сейчас огромен и еще очень далек от насыщения, а ставки, по которым наши соотечественники готовы брать деньги взаймы, для иностранных банков представляются фантастическими. Копия в Google

27. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

К этой же схеме проверявшие банк специалисты относили и операции дочерней компании «Российского капитала» — ООО «Великолукские ткани» («Велиткан»). Кредиторская задолженность «Велиткана» к началу 2008 года составляла 180 млн рублей, предприятие на протяжении трех лет было убыточным, и тем не менее получало кредиты от «Российского капитала», которые впоследствии шли на оплату фиктивных, как считали проверяющие, работ фирмам-однодневкам, которые, в свою очередь, перечисляли те же суммы за якобы ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

28. Дефолт-98 был предрешен.

И эти деньги никогда в доходную часть советского или российского госбюджета не поступали. Часть этого кредита через "Евробанк" ушла в "Financial Management Co" (FIMACO). Почему часть? А потому, что кроме "FIMACO" ассоциированными компаниями банка являлись "Eurogrefi" (Paris), "RTD France" (Paris), "Evrofinance" (Moskow) и др. Им тоже кое-что перепало. То есть кредит, который впоследствии вошел составной частью в долг СССР (а потом России), ушел по этим, отнюдь не российским адресам и был ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

29. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

АСВ санирует этот банка с мая 2009 года, сменив в этом статусе Национальный резервный банк (НРБ), который после полугода санации "Российского капитала" вышел из проекта. По словам господина Мирошникова, незадолго до первичной санации банка осенью 2008 года "Российский капитал", которым тогда руководила Ирина Киреева, выдавал заведомо невозвратные кредиты компаниям, которые не вели хозяйственную деятельность. "Кредит приходил на расчетный счет такой компании в этом же банке, далее эти средства ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

30. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... по более низким тарифным ставкам, чем предусмотрено генеральными соглашениями; отвлечения денежных средств Министерства и его структурных подразделений в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе по эффективности его работы; фактов закупки ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

31. Украденные миллиарды.

Виктор Илюхин заявил, что выданный 14 августа 1998 года первый транш кредита МВФ в размере 4,8 млрд. долл. был использован не по назначению, а «расхищен российскими олигархами и высшими чиновниками и оказался на счетах за рубежом».
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

32. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Впрочем, этот оправдательный приговор никак не скажется на ходе расследования в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца «Российского кредита» и ряда других банков Анатолия Мотылева.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

33. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

34. Миллиард в одни ворота.

... перед Абрамовичем превысил ?1 млрд Жанель Куандыкова Роман Абрамович (на переднем плане) Кредит, предоставленный Романом Абрамовичем лондонскому футбольному клубу Chelsea за 12 лет, что он владеет клубом, превысил отметку в ?1 млрд, пишет The Independent со ссылкой на отчет компании Fordstam Limited, через которую российский бизнесмен управляет клубом. Средства были предоставлены на беспроцентной основе, уточняет издание. Сумма кредита по состоянию на июнь 2014 года составила ?1,04 млрд со ...
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

35. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... via avesta.tj Эмомали Рахмон В последние месяцы многие СМИ, в том числе и «Фергана», писали о скандале вокруг разоблачений российского интернет-сообщества «Диссернет», которое обвинило таджикских ученых и должностных лиц в плагиате научных трудов ...
... перед НБ. Общая же сумма задолженность «Кредит-Инвеста» Нацбанку составляла $560 млн. Эти средства компания выдавала в качестве кредитов на льготных условиях своим же учредителям — Корпорации «ХИМА» (по некоторым данным, это аббревиатура, которая ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

36. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

37. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков Отказы по кредитам и стоп-листы десяти российских банков, в том числе "Русского стандарта", ХКФ-банка, Росбанка, Финансбанка, Импэксбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2006, Пришли на базу. На черном рынке появились данные о 3 млн заемщиков российских банков Светлана Дементьева, Анна Иноземцева В базу данных заемщиков попала информация из десяти российских банков – крупнейших игроков на рынке потребительского ...
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

38. Отчет Счетной Палаты РФ

рублей (оплата процентов за кредит). 6. Министерство связи Российской Федерации Лимит капитальных вложений для проведения восстановительных работ на сетях телефонной связи, организации телевизионного вещания и проведения других работ составил 307,8 млрд. Копия в Google

39. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова. СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

40. Евгений Федотов против Чубайса.

... стр.1 12.Номер телефона: B. Высокая договаривающаяся сторона 13. Российская Федерация Если заявитель действует через представителя, следует приложить доверенность на имя представителя, подписанную заявителем. II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ В конце 1995 года в результате обращения Минтопэнерго и РАО «ЕЭС России» к И.С. Силаеву, который тогда был председателем Совета «Межрегионбанка», были заключены кредитные договора и выданы кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям на общую сумму 1,4 ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google