Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

В свою очередь, господин Рафаилов, находящийся под подпиской о невыезде, признался сотрудникам СКР в даче взятки, избежав таким образом привлечения к уголовной ответственности по соответствующей ст. 290 УК. В итоге судья Татьяна Васюченко отправила Романа Манаширова в СИЗО.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

2. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

По итогам разбирательства, занявшего несколько месяцев, Измайловский суд признал бизнесмена Дона Рафаилова виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков (ст. 180 УК РФ).
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

3. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Действия Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Однако должностные лица МПС России и Казначейства не представили не только эти данные, но и формы первичных документов, которые должны быть разработаны в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
США. Аналогичная политика в предоставлении скидок и спецставок, а также невыполнение условий перевозок при наличии дебиторской задолженности и нарушении условий согласованного объема перевозок допускалась в отношении ЗАО "БМТ Карго", ООО "Евросиб СПб ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

5. Скомпрометированный оперативник.

... оснований изготовил и направил в БСТМ поручение по уголовному делу №244/06, не имеющему никакого отношений к ввозимой в Россию партии мобильных телефонов, о проведении осмотра места происшествия -- складских помещений ОАО «Карго» и их изъятии ...
... нарушенными требования закона «О милиции», п. «н» ст. 19 (сотрудник милиции может быть уволен со службы в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда) и аналогичного содержания п. «м» ст. 58 «Положения о службе в органах внутренних дел ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

6. Собачий "трафик".

В разговоре с «Медузой» он заявил, что живых существ было не более ста штук: «Скорее всего, изначально к делу были приплюсованы косточки папайи и манго, съеденных нами накануне и изъятых из мусорного пакета, который лежал в углу комнаты».
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

7. ОАО "Климов" vs ЗАО "Карго-Экспресс".

В результате, считают следователи, образовалась "фиктивная задолженность" "Климова" перед ЗАО. В апреле 2005 года главное следственное управление ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти предъявило господину Боброву обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") за хищение имущества на сумму 20,3 млн руб. и покушение на хищение госимущества на сумму 180,3 млн руб. (дело господина Боброва сейчас рассматривается в Выборгском суде Санкт-Петербурга, очередное заседание намечено на октябрь.-- Ъ).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

8. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров считает, что сложившаяся ситуация "создает серьезную угрозу для завершения процесса формирования" Объединенной авиастроительной корпорации, в которую "Климов" должен войти в составе РСК МиГ. Уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями руководства ОАО "Климов" (ст. 201 УК РФ) прокуратура Санкт-Петербурга возбудила 6 марта.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

9. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

10. Якова Ардашникова взяли в Монако.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная группой лиц, в крупном размере).
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

11. ОАО "Климов" атаковали рейдеры из Германии.

- 6 марта 2007 года – было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК), а именно - по факту экономически необоснованных сделок, якобы совершенных нынешним руководством ОАО "Климов" в конце 2004 года.
Дата: 17.04.2007 Копия в Google

12. Агент всех разведок по имени Майк.

В августе 2000 года УФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело № 2141 по факту подготовки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева (ст. 30 и 277 УК РФ).
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

13. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки ...
У Бабаева в активе также есть 93,75% доли в ООО «Голден Карго», созданном в Москве в сентябре 2012 года.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

14. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Уулкан Тургунова на морской прогулке в Дубае (ноябрь 2016 г.) Журналисты исследовали порядка ста фотографий Тургуновой из путешествий, которые она публиковала с апреля 2015 года.
Тынарбек Жаманкулов (Через «Фаст Карго») В декабре 2016 года компания «Фаст Карго», созданная менее чем за три месяца до этого, стала совладельцем «Юнилаба».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

15. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

В ноябре 1993 года в отношении Даниленко было возбуждено уголовное дело по ст.170 УК РФ. Счет АОЗТ "Идея" арестован.
Солнцевская группировка, используя свои каналы, стала соучредителем АО Шереметьево - Карго и практически полностью взяла под свой контроль всю территорию и грузовые перевозки.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

16. Акт проверки ЦУ ВМС ГА

Кроме того, американский учредитель (фирма "Мариотт") в соответствии со ст. 101 Устава СП "Аэромар" обязан был внести в уставный фонд СП "Аэромар" $740 000 наличными, фактически же внес на валютный счет СП всего $109 955. До сих пор (до 1. 11. 94 г ...
Ревизии не предъявлены данные о затратах по доставке запчастей в Пакистан и обратно в Росссию, о затратах по хранению запчастей на складе КАРГО (более одного года) и таможенные выплаты. Копия в Google