Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Последние несколько лет Мишин является директором скромной компании ООО «Финансовая экспертиза» (ИНН 7810063308).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

82. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Общая картина усугубляется тем, что по адресу БЖФ (Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24) зарегистрировано более 30 компаний-"прокладок", через которые "прокачиваются" средства. По этому поводу накопились вопросы к БЖФ со стороны Федерального агентства по финансовому мониторингу и МВД. Настораживает и тот факт, что один из двух фактических владельцев БЖФ – Кирилл Писарев неожиданно покинул пост Председателя Правления банка.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

83. Татары против русских.

*** Оригинал этого материала © "Росбалт", 05.08.2005 Депутат Сысоев призывает расследовать деятельность ФЛК Депутат Госдумы Александр Сысоев призвал вице-премьера Александра Жукова и генпрокурора Владимира Устинова тщательно расследовать деятельность базирующейся в Татарстане «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК), являющейся прямым конкурентом акций ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), на 60% акций которого недавно был наложен арест.
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

84. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Приобретение автомобиля или недвижимости за 35% от стоимости организация называла «игровыми программами», а цифроны — внутренней валютой, не имеющей финансовой ценности. Кроме того, в соглашении было указано юрлицо Cyfron FNK LTD, зарегистрированное в Сент-Люсии. По законам этого островного государства в восточной части Карибского моря, юрлица не подают аудиторских отчетов, а доступ третьих лиц к финансовой отчетности компаний запрещен.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

85. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

— Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации». Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

86. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... последний приказ о взыскании 500 млн долларов с российских фирм в пользу зарубежной компании, а через три дня он уволился из судебной системы. «Мои решения никак не повлияли на интересы государства или молдавской финансовой системы, — говорит Гышкэ, с которым мы встретились на парковке возле здания правительства Молдовы. — Ни одна финансовая организация или банк Молдовы не были вовлечены в судебные процессы. Только гражданин Молдовы был стороной в этих процессах, а все компании были иностранными ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

87. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Это сказалось на финансовой стабильности компании. Как говорил тогда источник «Ведомостей», близкий к Альфа-банку, тот в 2008 г. выдал компаниям группы «Банана-мама» кредитные продукты разных видов на $18 млн. […] Как написал Яковлев «Ведомостям», Альфа-банк рассматривал возможность получить его долг и другим путем.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

88. Олег Дерипаска "близок к побегу".

После того как в 1993 году Мещеряков закончил Финансовую академию, он 9 лет работал в аудиторской компании Arthur Andersen, где возглавлял именно питерскую практику.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

89. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Его империя возникла в 2000 году, когда возглавляемая Александром Винокуровым брокерская компания «Вэб-Инвест» стала владельцем петербургской финансовой компании «Пальмира». Появившийся на их базе инвестиционный банк «КИТ Финанс» стал демонстрировать высокие темпы роста, постепенно захватывая все новые сегменты рынка и поглощая новые компании.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

90. Правда о налогах "Разгуляя".

Доход в 2005 г. — $687 млн. “До 31 декабря 2004 г. группа использовала в целях минимизации налогообложения структуры особого назначения (special purpose entities — SPE), в которых она не была ни прямым, ни косвенным собственником <...> Финансовая отчетность по SPE включалась в консолидированную финансовую отчетность группы”, — говорится в комментарии аудиторов KPMG к консолидированной финансовой отчетности “Разгуляя” за 2005 г. Группа контролировала эти компании и их операции, но ответственность ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

91. Сказки дядюшки Биткова.

Макулатурная арифметика В пятницу, 30 сентября, пресс-служба Северо-Западной лесопромышленной компании отчиталась об очередном выдающемся успехе этой корпорации, больше, впрочем, смахивающем на финансовую махинацию в особо крупных размерах.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

92. Кох в логове врага.

У офшорной компании может быть сколько угодно директоров. Журналист НТВ: Мы попросим просто финансового директора, чтобы она нам представила… Кох: Подскажите, там есть убытки? Или есть прибыль? Журналист НТВ: Подождите. Я, между прочим, не экономист, но существует письмо, в котором не выражается мнения о финансовой отчетности, так как еще не завершены все процедуры.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

93. Мутная платина директоров FrendeX.

... регионов России, «имея умысел на хищение имущества неопределенного круга лиц», распространяли ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности созданной ими платформы Frendex. [...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания обещала вернуть вкладчикам средства «равными платежами» c 16 октября прошлого года и просила их предоставить ...
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

94. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским полицейским тянет на семейную драму с элементами финансового романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

95. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

«Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити. — Мы отвечали, что [деньги] были с моего базара. Если они спрашивали откуда [на базаре] столько денег, и мы показывали документы, которые создавались в Китае. Грузы от «Абу-Сахий»… проходили, как грузы моей компании. … [Это выглядело, как будто] грузы поставлялись моей компанией, и моя же компания их продавала.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

96. МВД — сам страхуй.

... случае, можно обратиться к государству за финансовой помощью для спасения очередного финансового института. Раз банкам можно, то почему и в страховании такое нельзя сделать? А ведь, казалось бы, страхуя собственную жизнь, правоохранители должны быть уверены в надежности выбранной страховой компании и эффективности ее страхового бизнеса. МВД давно должно было бы навести порядок в страховых компаниях, выводящих с рынка миллиарды рублей как бюджетных, так и компаний, и граждан, но пока министерство ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

97. Темная сторона Appleby.

В период с 2005 по 2015 год в ходе более чем дюжины внутренних и аудиторских проверок в офисах Appleby на Острове Мэн, Каймановых Островах, на БВО, Бермудах и в Лондоне обнаружились нарушения, которые могли бы довести Appleby до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации компании». «По итогам проверки 2005 года надзорное ведомство Бермудских Островов — Бюро финансового контроля — потребовало от входящего в структуру Appleby фонда устранить ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

98. Как уводили "молдавский миллиард".

... выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая Молдову на весь мир, готовилась заранее. Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 тыс. каждый. Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

99. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

Мы рассчитывали, что в этом году руководители государственных компаний опубликуют свои доходы: по постановлению Правительства РФ №1405 от 18 декабря 2014 года руководители интересующих нас «Газпрома», «Роснефти», РЖД, «Русгидро», «Транснефти ...
... 5 млн [...] 12. Андрей Акимов Должность: председатель правления Газпромбанка Возраст: 62 года [...] Образование: Московская финансовая академия Оценка вознаграждения: $8 млн [...] 13. Евгений Дод Должность: бывший председатель правления ОАО «Русгидро ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

100. Транзит по-молдавски.

Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах. [...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google