Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ротенберга выселяют из Италии.

Об этом говорится в официальном заявлении Финансовой гвардии, силового подразделения минфина Италии, имеющемся в распоряжении ИТАР-ТАСС. За Азаровым в Италии числятся активы, управляемые его австрийской группой Garda Handels — und Beteiligungs GmbH, которая контролирует итальянскую компанию Agosto 2012 srl. Среди опечатанного имущества — виллы и земельные участки на Сардинии, в окрестностях Олбии (Изумрудный берег), указывается в заявлении. Как подчеркивают в Финансовой гвардии, соответствующие ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

102. Патриоты в законе.

С точки зрения закона предложение "Черноморской финансовой компании"— прямой криминал и мошенничество.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

103. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... сайт Full Tilt обвинили в создании финансовой пирамиды, Фото: The Wall Street Journal, via online-poker-zdarma.cz Сергей Смирнов Один из крупнейших и известнейших в мире покерных сайтов Full Tilt, закрытый властями США в конце весны, работал по «схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

104. Двойное дно Арсена Канокова.

Еще в начале 2006 года Федеральная служба по финансовому мониторингу, по запросу Министерства внутренних дел КБР, осуществила проверку финансовых операций лиц и компаний, подозреваемых в возможной причастности к финансированию терроризма.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

105. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По данным ЕГРЮЛ, Ирина Дарькина вместе с Олегом Дарькиным являются совладельцами приморского ЗАО «Финансовая компания "ЛАРА».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

106. За 5 лет "Единая Россия" собрала пожертвований на 6 млрд руб.

... энергетической компании (СУЭК), в котором отказ в финансовой помощи Дюдяев расценил как «отказ в поддержке президента В. В. Путина и его созидательного курса». Автор письма обещал проинформировать об отказе администрацию президента России и губернатора. Правда, тогда СУЭК опровергла получение такого письма (сейчас не комментирует), а «Единая Россия» — его отправку. Были и другие похожие истории. Но это эксцессы. «Принудиловки нет», — утверждает владелец крупной новосибирской компании, сторонник ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

107. Спасите наши куши.

Ирония в том, что, пользуясь доверием своих клиентов, основатель компании американец Бернард Мэдофф построил крупнейшую в истории финансовую пирамиду - ее вкладчики потеряли в декабре около $50 млрд. Компанию по крайней мере восемь раз проверяли инспекторы, а Мэдофф дважды лично давал объяснения чиновникам.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

108. Пир во время чумы.

В 1999 г. в отношении компании была начата процедура банкротства, и постепенно «СИДАНКО» и ее нефтедобыващие дочки перешли к ТНК. Контрольный пакет акций еще одной крупной прибыльной российской энергомашиностроительной компании - ОАО «Силовы?е маши?ны», принадлежавший структурам «Интерроса», был продан в 2007 г. кипрской компании Highstat Ltd. Сегодня деятельность Владимир Потанина приводит к финансовому истощению компанию «Норильский никель».
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

109. Заболевание "общего вида".

Финансовая группа МДМ выкупила долг области перед «Дрезднер Банком» на сумму в 15,5 миллиона долларов и собирается взыскивать его через суд. В МДМ считают, что это обычная бизнес- сделка, однако эксперты склоняются к тому, что конфликт имеет ...
Но государство опять таки по указанию Егорова вскоре из ТПК вышло, и его доля стала собственностью ООО. В декабре 2002 года создана ОАО «Торгово- производственная компания «Балтптицепром»: учредители - 50 процентов ООО «Элинаторг» г. Москва и 50 ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

110. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Наконец Владимир Потанин и Александр Смоленский (справа) сошлись на сумме $200 млн Вчера холдинговая компания "Интеррос" сообщила о покупке всего финансового бизнеса Александра Смоленского – группы банков ОВК, STB-Card, "Инкахрана" и всех сопутствующих компаний. Это крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

111. Генпрокуратура продолжила дело "Сибнефти".

Согласно консолидированному финансовому отчету по GAAP за 1999 г. (последний доступный отчет "Сибнефти") , компания со всеми "дочками" заплатила $8,5 млн налога на прибыль, хотя прибыль составила $315 млн. То есть государству досталось 2,7% от прибыли, хотя ставка налога составляет 30%.
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

112. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы», — заявил прокурор США Райан Бьюкенен. @CorruptionTV, 02.05.2023 12:00: Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

113. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

"Коммерсант", 22.04.2019, "Кредитный портфель для ювелиров оказался неподъемным": Татьяна Филатова, в прошлом учитель истории, затем прошедшая в ювелирном бизнесе все ступеньки служебной лестницы — от рядового менеджера до главы холдинга, в частности, рассказала, что примерно с 2011 года компания начала действовать по принципу своего рода финансовой пирамиды.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

114. Островные тайны "Альфа-банка".

Заметная финансовая активность не отмечалась в 2004 году также со стороны и других учредителей "Альфа-банка" (офшор "Alfa Capital Holdings Ltd" - ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Открытая компания", ООО "Фирма Монна", ООО "Фирма Хан", ООО "Фирма Альфа Ом", ООО "Дендар Лимитед", ООО "Кальдера", ООО "Собственник". Подавляющая часть упомянутых фирм, связанных с компанией "Манкрофт Лимитед" (их насчитывается около сорока) не ведет финансовой деятельности, а их среднемесячный оборот не ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

115. Евтушенкова причислили к лику официальных российских миллиардеров.

"Создается своего рода новый стандарт прозрачности, - говорит аналитик компании "Ренессанс Капитал" Алексей Моисеев. - Большинство владельцев крупных компаний начинают понимать, что прозрачность дает больше возможностей для роста капитализации их бизнеса и таким образом - роста их состояния". По словам первого вице-президента акционерной финансовой корпорации (АФК) "Система" Сергея Дроздова, сегодня ее активы стоят более $2 млрд.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

116. Банки-2001.

В них приняли участие десять коммерческих банков и одна финансовая организация.
В октябре, когда эти расчеты попали на стол к Михаилу Касьянову, только по данным банковских балансов, в 638 банках была доля федеральных или местных властей либо учрежденных ими компаний.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

117. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Менее чем через два месяца Felarco Management продала долг другой подставной компании с БВО — Clement Glory Limited — чуть больше, чем за восемь миллионов долларов. Непонятно, какие могли быть основания для такой сделки. Имя владельца Clement Glory узнать не удалось из-за высокого уровня финансовой секретности на БВО. Вероятно, бизнесмен надеялся, что этот долг остановит российские власти от конфискации его лондонского особняка.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

118. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Правда есть и другая версия, согласно которой и «Телетрейд», и отпочковавшиеся от нее компании являются по сути частью одного финансового спрута, созданного для эффективного покрытия рынка.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

119. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... в $13 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.11.2016, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Forbes.ru По курсу вниз Игорь Сечин и Алексей Миллер (справа) За пять лет суммарные выплаты руководителям компаний упали почти ровно так же, как курс рубля ...
... года Оценка вознаграждения: $7,4 млн Место рождения: Москва Образование: Государственная академия управления, МГТУ «Станкин», Финансовая академия при Правительстве РФ [...] 7. Михаил Шамолин Должность: президент АФК «Система» Возраст: 46 лет Оценка ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

120. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Несмотря на возражения Альфа-банка и Сбербанка, суд постановил ввести процедуру финансового оздоровления на одной из основных компаний группы. Банки все-таки добились исключения из реестра кредиторов нескольких компаний с названием «Русьимпорт». И теперь эти компании предъявляют требования уже к самому Мамедову. «Русьимпорт» кинул Сбербанк, «Альфу», «Уралсиб», еще кого-то, — говорил в интервью «Ведомостям» Максим Каширин, основатель виноторговой компании Simple.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google