Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

«Он понимал, что за спиной автомобильного завода должна стоять огромная финансовая группа, а ее не было», — вспоминает Вячеслав Дерев в интервью карачаево-черкесскому журналисту Ашемезу Пхешхову. Все же финансовая группа нашлась. Проект профинансировал «Сбербанк», правда, за это пришлось пожертвовать 51% доли в компании «Дервейс».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

142. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
... получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

143. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Иск компания подала осенью 2011 года. По версии следствия, свыше $20 млн он присвоил путем махинаций с «приветственными бонусами», которые получает сотрудник при переходе в компанию из конкурирующей фирмы. Как объясняли в «Открытии», Урумов, перейдя в Otkritie Securities Ltd из финансовой компании Knight Capital, договорился с российской компанией о передаче ему около ?20 млн ($25 млн), пообещав разделить деньги между собой и четырьмя сотрудниками из его команды в Knight Capital, которых он ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

144. "Троян" в Росказне.

Его беззастенчиво пыталась сбыть подконтрольная Ремезкову "Черноморская финансовая компания" (ЧФК). Экологи выяснили, что гендиректор компании Евгений Мышалов является американским гражданином, а сама ЧФК уходит глубоко корнями в офшоры.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

145. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

[...] В частности, изучив показания свидетелей, Высокий суд пришел к выводу, что "господин Кехман не говорит суду правду, утверждая, что он не был осведомлен о финансовом положении JFC в течение 2011 года". Особый акцент суд сделал на том, что "на протяжении всего времени Кехман участвовал в процессе получения кредитов". В этой связи суд пришел к выводу, что, если в ходе разбирательства будет доказан факт совершения мошеннических действий по отношению к банку со стороны группы компаний JFC при ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

146. Сектанты "Уралсиба".

На днях об этом в открытую заговорили в финансовом экспертном сообществе. Между тем ситуация, когда представители сект разоряют бизнес, не уникальна. Посторонние ценности Слухи о «непрофильных» увлечениях владельца «Уралсиба» Николая Цветкова ходили уже давно. С его приходом в компанию в 2004-м началась навязчивая борьба руководства за здоровье сотрудников — вегетарианская столовая, системы голодания, соревнования, кто больше сбросит вес. К 2009-му, говорится в отчете компании, 45% работников ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

147. Ничего националистичного, просто бизнес.

В начале 2009 года, когда финансовое состояние БТА-банка резко ухудшилось, а власти Казахстана, опасаясь его краха, приняли решение о национализации финансовой структуры, Мухтар Аблязов приказал своим менеджерам вывести подмосковную землю из-под банковского залога, прекратив обслуживание кредитов. Гендиректор «Евразии логистик» вместе с главой юридического департамента компании Денисом Воротынцевым, директором по экономике Алексеем Беловым и финдиректором Артемом Бондаренко это указание ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

148. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

НК "Руснефтехим" задолжал полмиллиарда "БТА-Казань" Однако уже в апреле 2011 года становится известно, что ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вышла из числа собственников кредитного учреждения. Доля компании перешла к некоему казанскому ООО «Финансовая компания «Барс финанс».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

149. "Любимый банк криминального мира".

... части красуется логотип Liberty Reserve, а рядом надпись: «Fuamari Group аффилирована с Liberty Reserve, крупнейшей процессинговой компанией и системой онлайн-платежей». Liberty Reservе, в свою очередь, указывала Fuamari Group в качестве рекомендованного финансового сервиса. В кредитном договоре с «Олимп-47», имеющемся у «Ведомостей», Аваратзис указан как представитель Ediago. Он же выступал представителем директора Ediago и адвокатом этой компании в сделке по покупке бизнеса Liberty Reservе ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

150. 217 миллиардов Андрея Бородина.

... Банка Москвы («в конечном счете» — ведь избран он от «Финансового ассистента»). «У меня нет информации о лицах, которые представляют интересы других акционеров, помимо “Финансового ассистента”, — говорит Кудряев. — И я не готов обсуждать бенефициаров других акционеров». Как получилось, что банк утратил контроль над компанией, Кудряев не знает. «Я не очень давно в совете директоров «Лизингбизнеса», — объясняет он. Насколько «не очень»? Он не помнит. По отчетности компании видно, что четыре года ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

151. Семейные ценности попали под арест.

Финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении менеджеров "Полюса" по подозрению в мошенничестве в рамках сделки по покупке контрольного пакета KazakhGold. Якобы госорганы не были уведомлены о сделке и не смогли воспользоваться преимущественным правом выкупа. Дело, в частности, заведено на гендиректора компании Евгения Иванова, его заместителя Германа Пихою и гендиректора АО "ГМК "Казахалтын"" ("дочка" KazakhGold) Алексея Текслера, который на момент сделки в "Полюсе" не работал.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

152. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

В СМИ описан целый ряд других "сомнительной финансовой прозрачности решений в пользу конкретных лиц ", принятых Михаилом Касьяновым при работе на госслужбе, отмечает Комсомольская правда, среди них строительство нефтепровода Ангарск-Дацин (утверждается, что в интересах Михаила Ходорковского), контракты с немецкой страховой компанией "Гермес ", заключенные им на посту министра финансов.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

153. Коррупцию питает безнаказанность.

Район уже входит в призму стратегических интересов государственных нефтегазовых компаний, которые начали интенсивную работу по обустройству месторождений, строительству трубопроводов и инфраструктуры для организации процесса добычи на следующие десятилетия. Практически забытый район Ямала буквально на глазах выходит в список приоритетных со всеми полагающимися для этого статуса привилегиями. На Севере это, как известно, масштабная финансовая поддержка государством муниципальной экономики ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

154. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Насколько рискуют в связи с этим государственные ВЭБ и ВТБ, финансовые аналитики относят к вопросам их финансовой политики. В условиях постоянных разногласий с Мининформсвязи Геннадий Кирюшин уже несколько лет пытается продать компанию. Главный претендент на ЗАО «СМАРТС», шведский холдинг TELE2, и консультант сделки, Deutsche UFG, уже более года ведут переговоры с основным владельцем компании.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

155. В своем аресте Василий Бойко винит сатанистов и кавказцев.

*** Оригинал этого материала © SmartMoney, 05.03.2007, Рузская доля В чем заключались три ошибки главы «Вашего финансового попечителя» Влиятельных врагов у председателя совета директоров рейдерской компании «Ваш финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко, по словам одного близко сотрудничавшего с ним предпринимателя, примерно десяток.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

156. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Если все эти успехи СЗЛК - правда, а наши предположения о демпинге и кредитной пирамиде неверны, то бизнесменов Битковых пора срочно приглашать на работу в транснациональные корпорации вроде той же International Paper на должность не ниже президента компании. Если же в результате проверки выяснится, что СЗЛК - всего лишь мыльный пузырь и очередная финансовая пирамида, тогда их делом должны заниматься прокуратура и уголовный суд. В одном из голливудских фильмов есть замечательная фраза: «Кто бы ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

157. Фальшивое тысячелетие Казани.

Конкурс по отбору инвестиционных проектов лизинга воздушных судов прошли две лизинговые компании: "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) и ЗАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК). Тут важно, что главными инвесторами этой второй компании являются Минимущество Татарстана, Татэнерго и авиазавод, находящийся в Казани.
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

158. Канализация европейских кредитов по-питерски.

© "Компания", 06.12.2004, Фото: enc.ex.ru Канализация европейских кредитов по-питерски Гендиректор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Феликс Кармазинов Еще в мае 2002 года ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", который оказывает услуги водоснабжения и ...
... Skanska East Europe Oy и YIT Construction Ltd., а также шведская NCC International AB. Заказчиком проекта стало ООО "Нордвод", учрежденное участниками консорциума - ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

159. Поза Фаберже.

Следствие пытается найти в его компаниях следы ушедших из ПГБ денег. По данным ГАЗЕТЫ, именно по этой причине в офисе ЗАО «Ренова» был проведен обыск и изъята финансовая документация.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

160. Концы в "Озеро Джерби".

Кертис был одним из немногих людей, кто мог бы разобраться в сложнейшем финансовом лабиринте 'Менатепа'. И это естественно, потому что он и создавался с его участием. Запутанная нить, на которую нанизаны фиктивные компании, ведет из одного офшора в другой, но в конце концов тесно связывает между собой Curtis & Co, Valmet и 'Менатеп'.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google