Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Елбасы-холдинг.

Заместитель председателя этого банка — бывший вице-премьер и помощник президента Назарбаева до 2015 года, Ербол Орынбаев, был директором Jusan Technologies и владел в этой компании долей 4,6%.
По мнению эксперта, представители казахстанских элит покупают правовую стабильность и защиту.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

382. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
«Из-за повышенного спроса на жилье дороже 100 млн руб. его предложение ниже, чем год назад, — 700 лотов», — говорит эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

383. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

384. Песни, квартиры, кредиты:

... добавляет она. Филипп Киркоров Практика подтверждает тезис эксперта. В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021). Певец задолжал кредитной организации €780 000 по ипотечному займу, который брал для покупки квартиры. Сам ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

385. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

... крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к фальсификации, фальсификации заключений эксперта, организации производства (продажи) фальсифицированных денег и ценных бумаг ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

386. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
То есть Железняк, по словам эксперта, сам являет собой пример тех, с кем борется ФБК. «Что касается Железняка.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

387. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
Ну, и Толю Быка в качестве авторитетного эксперта привлечем.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

388. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Независимый эксперт оценил холдинг даже дороже, чем Шамалов в интервью «Коммерсанту», — в 15,4 миллиарда долларов.
Денис Никиенко Когда любой человек берет ипотеку в банке на покупку квартиры, от него требуется внести 20-30 % стоимости жилья.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

389. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

«С точки зрения фундаментальных характеристик «Башнефть» привлекательна для инвестирования», — написал в своем отчете в 2014 году банк UBS. Но это не помешало буквально за несколько часов котировкам нефтяной компании, а также другим активам АФК ...
Большая политика из дел, связанных с людьми из сотни Forbes, уже пропала, уверен эксперт, а если она и есть, то сводится теперь к некой аппаратной внутриэлитной борьбе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

390. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

По просьбе «Открытых медиа» возможную стоимость оборудования оценил эксперт, гендиректор компании «ЭКО Технопарк» (занимается скупкой вторичного сырья) Сергей Завьялов.
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

391. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших ...
У ответчиков есть 21 день на обжалование решения, но сначала они должны получить у судьи разрешение на то, чтобы подать апелляцию, рассказывает партнер NSP Илья Рачков (выступал в этом деле экспертом по российскому праву со стороны «Траста»).
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

392. Министр с толстым портфелем.

Свой человек в банке В феврале этого года «Сведбанк» оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 год через его эстонское крыло прошло более 135 млрд евро нерезидентов — в основном российских клиентов. После публикации материала власти Эстонии и Швеции начали совместную проверку, а глава эстонского «Сведбанка» Роберт Китт был уволен. Это масштабное расследование началось с отчета норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

393. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Даже для аварийного, затопленного подвального помещения это чрезвычайно мало", — сказала Би-би-си эксперт по недвижимости компании "Юргенева Риэлти" Елена Юргенева.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

394. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Недовольный результатами работы Захарченко звонил эксперту из Национального центра безопасности продуктов водного промысла и аквакультуры и требовал от него заключение, что в ресторанах сети La Maree есть опасная для потребителей продукция.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

395. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
По суждению эксперта рынка строительства, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, Исаев — своего рода «кошелек» Ворониных, лишенный возможности любой инициативы: на него перевели часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

396. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Соколов часто выступал экспертом в российских СМИ. Он комментировал крушение малайзийского Boeing в Донбассе, события на Украине, был экспертом по делу об убийстве на Украине экс-депутата Дениса Вороненкова.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

397. "Все хотят закона такого, как в России".

Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Эксперт полагает, что возможным итогом прихода Васильева на пост главы станет рост влияния приехавших из других регионов чиновников.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

398. Война престолов в Саудовской Аравии.

— Врезка К.ру] Принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд Эксперт по Ближнему Востоку Хани Сабра рассказал Bloomberg, что усиление позиций наследного принца ранее вызывало недовольство среди многих влиятельных саудитов.
Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

399. Не оставлять телефон на проходной в АП.

То есть, сбором компромата — кто с кем общается, о чем говорит, и все это пополняет банк данных.
"iPhone 7 без пароля вскрыть очень сложно, особенно если блокировка подвязана к датчику отпечатка пальца, — говорит эксперт, делясь историей из своей адвокатской практики: — Один мой клиент рассмеялся в лицо сотрудникам СБУ, когда у него попросили ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

400. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

А 1 млрд нам давал банк.
... что видеообращение миллиардер сделал по просьбе Кремля, рассуждает эксперт. Однако, несмотря на статистику просмотров ролика, не все эксперты считают эту идею правильной. Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников оценил ее как «серьезный ...
Дата: 19.05.2017 Копия в Google