Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

На этом реинкарнации в команде не закончились — главный «эксперт и аналитик» Frendex Дмитрий Чечулин уже менял фамилию во время работы на аферистов МФЦ / Global FX. Сначала он был Чечулин, потом Иногородский, сейчас снова Чечулин.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

242. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Так считает эксперт по Китаю Ева Пилс, преподаватель права в Королевском колледже Лондона.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

243. Песни, квартиры, кредиты:

... добавляет она. Филипп Киркоров Практика подтверждает тезис эксперта. В начале лета 2021 года Московский городской суд утвердил «мировую» между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021). Певец задолжал кредитной организации €780 000 по ипотечному займу, который брал для покупки квартиры. Сам ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

244. Илья Сачков на госизмене.

В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации. Компания стала сотрудничать и с международными правоохранителями — Интерполом и Европолом. Во второй половине нулевых Сачков получил признание и как отраслевой эксперт — он вошел в профильные комитеты при Госдуме, МИДе и ОБСЕ, регулярно выступал на крупных конференциях по кибербезопасности, попадал в рейтинг 30 Under 30 журнала Forbes, а в 2019-м даже получал ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

245. ФБК Inc.

... запросы в российские банки по данным платежей и будет получена информация о жертвователях». Второй причиной переезда за океан Ремесло назвал «покровительство» сторонникам Навального со стороны США. «США традиционно осуществляют покровительство Навальному и его команде, у них там давние связи — ещё с момента, когда Навальный получал гранты от NED*** («Национальный фонд в поддержку демократии». — RT) и учился в Йельском университете, как и сам Волков», — отметил юрист. Наконец, по словам эксперта ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

246. Нефритовый замгенпрокурора.

«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон. Эксперт отмечает, что, если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

247. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
По статистике Федеральной таможенной службы, реальная цена одной тонны лома чёрных металлов в 2016–1207 гг. в среднем по миру равнялась $293. Если говорить конкретно о корейских покупателях, то они были готовы, по данным журнала "Металл эксперт ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

248. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Советником Марсалека по ливийской инициативе был россиянин Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по мнению западных спецслужб, является высокопоставленным офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

249. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
И почему Россия так хочет его вернуть?, Фото: Flash90 Марк Котлярский Алексей Бурков «Алексей Бурков прекрасно известен в хакерском сообществе, — сказал «Деталям» Илья Шатхин — израильский эксперт по вопросам компьютерной безопасности и хакерским ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

250. Кровь на счетах.

Хью Гриффитс, бывший старший эксперт ООН по санкциям против Северной Кореи, отказался комментировать конкретные компании для этой статьи. Однако он отметил, что в 2014 году обращался в три прибалтийских банка, которые позднее оказались в эпицентре скандалов в связи с отмыванием денег.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

251. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Суд установил, что он давал взятки сотрудникам МВД, ФСИН и медикам, в том числе, за «устрашение своих конкурентов по бизнесу». Банки. По кредиту в $370 млн в ФК «Открытие» заложены права требования к арендаторам Columbus.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

252. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... денежным центром бизнес-империи президентского сына стал «Всеукраинский банк развития», который входил в группу МАКО Александра Януковича. «Фактически, как росла группа МАКО и холдинг получал контроль над различными бизнесами, так и росла капитализация банка «ВБР», — вспоминает Шевчук. «Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

253. Пирамида на пирамиде.

... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Более оптимистично настроен эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. «Последнее десятилетие мошенничества на рынке Forex носили массовый характер, но теперь, когда запущены процессы законодательного регулирования, полагаю, тенденция ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

254. Рустэм Магдеев идет на посадку.

«Национальные кланы получили недвусмысленный посыл, что период, когда центр разговаривал с ними на равных, закончился и им придется, как всем остальным регионам, встраиваться в новую конфигурацию, — считает эксперт аналитической группы «Центр» Юлия ...
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

255. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
«Называть это можно по-разному: клановостью, землячеством или кумовством, но вот так работает бюрократическая система в нашей стране, — замечает эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

256. Искусство инвестиций во власть.

«Это достаточно символично — провозгласить себя экспертом в области высокого искусства.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

257. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
А известный эксперт по строительству инфраструктурных проектов задается риторическим вопросом: «Зачем здравомыслящему джентльмену подменять менеджеров в хорошо зарабатывающих компаниях?
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

258. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... 12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор Бударин В начале ноября в Краснодаре пышно отметили 25-летие ЗАО «Кубанская марка» — фирмы, из которой «выросла» самая влиятельная в крае группа компаний ВКБ. Юбилей фирмы стал значимым событием для региона, поскольку владельцем «Кубанской марки», группы ВКБ, а также банка «Кубань-кредит», является ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

259. Мордовская сова на самарском глобусе.

Профессиональный лётчик и признанный эксперт В.Дубровский написал губернатору открытое письмо.
Владимир Георгиевич добросовестно платил банку за сыновье счастье, а когда узнал правду, то не выдержал удара и повесился.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

260. "Прокладки" против импортозамещения.

В России невозможно заместить высокотехнологичный потенциал зарубежного машиностроения, полностью потерянный в России за постсоветский период», — констатирует этот видный эксперт по развитию инжиниринга, как его называют в одной из публикаций.
Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google