Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

... образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

22. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
В поисках истины, нам показалось заслуживающим внимания мнение одного эксперта, попросившего нас не называть его имени.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

23. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Примечательна структура активов банка, которая за все время его существования практически не менялась. Весь банк - один большой кошелек, набитый швейцарскими франками, немецкими и финскими марками, итальянскими лирами, иенами и долларами - в виде кредитов и вкладов в иностранные банки. Не исключено, что из этого же “кошелька” будет финансироваться и торговая империя “РОСбилдинга”. *** © "Эксперт", №17, 08.05.2000 Добро пожаловать, российские капиталы!
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

24. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

... он бы вынес вердикт в пользу российского банка. Однако ответчик подготовил и своего эксперта по вопросу английского права, британского юриста Лоуренса Пейджа. Он пришел к выводу, что Dell все же не обязана предоставлять услуги, если это противоречит санкционному законодательству. На вопрос: «Могут ли в соответствии с английским правом быть возвращены какие-либо денежные средства, которые были уплачены истцом ответчику за указанные услуги?» — эксперт по английскому праву пришел к выводу, что «нет ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

25. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Эксперт обратил внимание, что 81% совместной с банком компании принадлежит оффшору, которым владеет другой оффшор, владелец которого в свою очередь — фирма на Британских Виргинский островах. «Очевидно, что конечный владелец спрятан намеренно. Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

26. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

«В декабре Артуру Кириленко отказал в кредите банк «Зенит». Это важный симптом, демонстрирующий положение дел в компании», — резюмировал эксперт. В самом «Строймонтаже» выражают недоумение по поводу опасений кредиторов. «Напротив, таким образом мы избавили себя от долговой нагрузки по ряду банков.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

27. США начинают давить на прибалтийские банки.

... ужесточить проверки "денег на чистоту" перечисляемых из данных банков. Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться на развитии банковской системы всей страны. "Никто никогда не понесет свои деньги в те банки, которые упоминались в связи с отмывом грязных денег, так как такие банки в любой момент могут потерять лицензию. А в данном случае речь идет не об одном банке, а о банковской системе целой страны", - отметил эксперт ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

28. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще более осмотрительны при сотрудничестве с гражданами России и связанными с ней лицами. Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в парламенте Германии Виктор Винклер, «крайне опасно» открывать счета для россиян или управлять их активами.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

29. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Полученные материалы были переданы эксперту компании Group-IB для проведения экспертизы.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

30. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Корни этой практики — из СССР, тогда это емко называлось «блат», заключает эксперт.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

31. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Френкель приехал в «Националь», и Белозер представился ему экспертом консультативного совета про проблемам национальной безопасности. Вопрос с Мишей они быстро решили, поставив его на «отработку», а Френкель вручил Белозеру 10 тыс. долл. в знак дружеского расположения и спросил, нет ли у того связей в Комитете Госдумы по банкам.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

32. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали.
Перед экспертом был поставлен вопрос: «Выполнен ли документ при помощи технических средств копирования, либо написан собственноручно?» Эксперт технико-криминалистической экспертизы документов Вашуркин Игорь Викторович выполнил техническое ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

33. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
К примеру, в интервью журналу «Эксперт» Муравьев в качестве главы хедж-фонда «Парус Кэпитал» заявляет: «При этом мы следим и понимаем, куда движется корпоративная Россия.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

34. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
Среди них был российский политтехнолог Андрей Рябчук - эксперт по выборам, ранее участвовавший в пропутинских кампаниях в России.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

35. "Нортгаз" vs. "Газпром": кто-то должен уйти.

"Слишком уж своевременно появился этот отчет, явно направленный против Ахмедова", - говорит Михаил Кузнецов, руководитель дирекции M&A дивизиона "Инвестиционный банк" ИК "ФИНАМ". При этом эксперт отмечает, что никто не может помешать частной компании выплачивать своим топ-менеджерам такое вознаграждение, которое она считает нужным.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

36. Выемки в "Нефтяном".

... сказать — маркет-мейкеров, этого рынка”, — говорит финансовый эксперт, пожелавший остаться неназванным. Банк существенно сократил объем операций по выдаче наличных, подтверждает эксперт, знакомый с отчетностью “Нефтяного”. Если в III квартале этого года через его кассу прошло 1,4 млрд руб., то в III квартале прошлого — на порядок больше (14,5 млрд руб.). Для сравнения, в тот же период через кассу Международного московского банка прошло 11,4 млрд руб., хотя этот банк входит в десятку крупнейших и ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

37. Вся Администрация Президента.

В марте--августе 2000 -- эксперт Центра стратегических разработок (руководитель -- Герман Греф), отвечал за бюджетную и налоговую политику. С августа 2000 -- советник министра экономического развития и торговли Германа Грефа. 26 марта 2001 назначен замминистра экономического развития и торговли (министр -- Герман Греф), курировал деятельность департаментов макроэкономического анализа, финансов и отдела банков департамента инвестиционной политики.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

38. Прейскурант на "пробив" — 2023.

"Коммерсант", 20.03.2023, "Данные пробили цену ": Стоимость данных клиентов банков (выписка по пользователю за месяц) в 2023 году выросла на 51%, до 38–40 тыс. руб., хотя в 2021–2022 годах оставалась без изменений. Доступ к банковским данным остается «самой нестабильной услугой черного рынка», поясняет основатель DLBI Ашот Оганесян. «По большинству небольших банков "пробива" нет или найти его крайне сложно»,— отмечает он. В то же время, признает эксперт, по Сбербанку, например, услугу предлагают ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

39. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

40. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

По данным издания, ведущий эксперт по Казахстану из Эксетерского университета Том Мейн описывает первого президента как «один из сильнейших примеров современной клептократии» («клептократия» — ситуация, когда государством управляет сообщество воров и мошенников — КазТАГ). FT считает, что прошедшие в начале января беспорядки в Казахстане назревали четверть века. «21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google