Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Бизнес-интересы Чиркунова

До 1994 года он служил в Швейцарии экспертом торгового представительства СССР, а затем РФ. Его первым бизнес-проектом в России был киндер-сюрприз.
... структур», «заточке» структур местного самоуправления под нужды губернатора», «незаконном размещении бюджетных средств в коммерческом банке под проценты» и «использовании губернаторского ресурса для развития в регионе сети своих супермаркетов «Семья ... Копия в Google

642. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

По мнению Тома Мейна, антикоррупционного эксперта и исследователя из Оксфордского университета, вероятно, Абрамович сохранил положение отчасти благодаря близости к Путину.
В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

643. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Подсудимый также добавил, что бухгалтерией, оптимизацией налогообложения, а также всеми оплатами и работой с банками занимался финансовый директор «Таганки» Сергей Горохов, а сам он «в основном был за пределами страны».
Известный юрист и эксперт по международному праву Тирелли в прошлом представлял интересы ряда российских предпринимателей, перебравшихся в Средиземноморье.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

644. 117 юрлиц Патрика Хансена.

По словам эксперта по борьбе с отмыванием денег Грэма Барроу, большое количество компаний, особенно в оффшорных юрисдикциях, говорит о том, что он может действовать как доверенное лицо — создавать компании от имени другого человека, а не заниматься ...
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

645. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

*** Оригинал этого материала © kp.ru, 29.07.2022, Фото: ТАСС Все, что нажито гаишным трудом: как обычный инспектор из Москвы намахал "палочкой" на 7 квартир заграничных, 16 отечественных, счета в банках на 180 миллионов рублей Александр Рогоза На ...
— Помимо работы по «пьяным» у сотрудников ГИБДД на дороге есть и другие источники доходов, — рассказывает бывший следователь районной прокуратуры, адвокат, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

646. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Там же помещение у Юргиса Петросиуса, финансиста и эксперта по блокчейну, как он сам себя называет.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

647. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — сказал он. Деньгами, которые руководители вузов называют «доходами от научной и преподавательской деятельности», могут быть гранты, выплачиваемые им наравне с другими учеными, считают ...
Кроме того, с 2009 по 2011 год Барциц был экспертом президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

648. Незадекларированный Дубай.

«Когда дело касается отмывания денег, сфера недвижимости уникальна: в данном случае за счет отмывания средств тебе есть где жить и работать», — говорит Джоди Виттори, профессор в Университете Джорджтауна и эксперт по проблеме незаконной финансовой ...
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

649. Тони и сын.

В 2003 году независимый эксперт оценил эту недвижимость в три миллиона евро.
Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники которых неизвестны.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

650. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Союз биатлонистов России (СБР) из-за зафиксированных ранее многочисленных допинговых нарушений, а также на основании данных из доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена был понижен до статуса ...
Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

651. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

... Тадтаев Евгений (слева) и Александр Лебедевы Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона ...
А зачем англичанам лишние скандалы?» — задается вопросом эксперт.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

652. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

В нем утверждалось, что 11 аналитиков инвесткомпаний и банков, опрошенных агентством, пришли к выводу, что за январь—март 2020 года компания получила чистый убыток на 90 млрд руб. против чистой прибыли в аналогичном периоде 2019 года в 131 млрд руб ...
И даже если аналитически какие-то эксперты рынка могли бы высказать такое предположение — никакое из этих экспертных мнений не пройдет тест, который предъявляется к доказательствам в арбитражном суде», — указывает эксперт.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

653. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Впрочем, кампанию делали наспех и целенаправленной подготовки не было, отмечает эксперт.
Оказавшись там, ты готов платить что угодно, потому что [иностранные регуляторы] закроют все банки, компании, все кредиты».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

654. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

Несмотря на далеко не молодой возраст, Романович активно занимается политической деятельностью, является вице-президентом Социнтерна со штаб-квартирой в Лондоне и частый гость на российских федеральных телеканалах, где выступает экспертом по ...
У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

655. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Впрочем, сама эта экспертиза из дела пропала, остались только показания эксперта Мерзликиной на суде.
Рукопись, возможно, была похищена в 1990-х в одном из музеев на Кавказе и принадлежала приятелю Худаёрова и Сергеева, председателю совета директоров банка "Центурион" Игорю Бровкову — Ульяна знала специалиста, который мог провести экспертизу ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

656. Гурбангулы Бердымухамедов не такой молодой.

Изменение цвета волос президента Туркменистана Азатлык попросил прокомментировать эксперта по Центральной Азии Брюса Панниера.
Велосипед обходился рядовому сотруднику банка в 500 манатов ($175 по курсу 2013 года).
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

657. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

У них был двойной праздник: во-первых, раскрыт громкий налет на дом президента Европейского банка развития, экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.
... От кражи скрипки Страдивари до ограбления таможенника: в Москве задержан вор-виртуоз Яша Суббота": — Яков — товарищ с выдумкой, фонтанировал идеями, — рассказал «КП» Игорь Шайдуров, напарник Субботы по краже скрипки, ныне эксперт по безопасности ...
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

658. Как правильно бежать из России.

У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Суд принял во внимание показания 29 свидетелей, три экспертизы, подверг одного эксперта перекрестному допросу в течение 4 часов и меня в течение 8 часов.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

659. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение ...
Эксперт полагает, что Нарышкину необходимо объяснить ситуацию: получили ли его родственники иностранный вид на жительство, когда он был спикером Госдумы, и отказались ли от ВНЖ после того, как он возглавил разведку?
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

660. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Уже более 2 лет это дело рассматривается Левобережным райсудом Липецка, о нем рассказывали и в СМИ (например, «Из домны вышло дело эксперта» в "Коммерсанте", 27.04.2018, «Без вины пострадавшие» в "Промышленном еженедельнике", 26.02.2018).
При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google