Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Купив пакет акций группы Fortis на 630 – 750 млн евро (по разным данным), Керимов потерял несколько сот миллионов евро.
Александр Винокуров: не для себя старался Продажа банка «КИТ Финанс» стала закатом одной из самых громких банковских карьер последнего десятилетия: своего бизнеса лишился мультимиллионер Александр Винокуров.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

2. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... и отзывает у него лицензию": [...] министр финансов Литвы Ингрида Шимоните […] отметила, что в настоящее время объем вкладов в Snoras, подлежащих возмещению по закону, составляет 4,1 миллиарда литов (1,216 миллиарда евро), тогда как фонд страхования ...
Одновременно "Конверс групп" стала избавляться от российских банковских активов, концентрируя бизнес в Прибалтике.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

3. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Предполагаю, большинство проведенных группой сделок является ничтожными и в доход государства подлежат взысканию около 200 000 000 долл. США (в т. ч. 100 000 долл. США и 2 000 евро, полученных ООО «Русатоммет» по решению ЕСПЧ от 24.05.2005г.
преступное сообщество подало от лица ООО «Русатоммет» заявления о привлечении к уголовной ответственности за систематическое неисполнение решений суда министра обороны РФ С.Б.Иванова и министра финансов А.Л.Кудрина.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

4. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

"Сгонять за пиццей" Когда Кушнарев занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном ...
Стоимость проекта, вмещающего 83 квартиры, оценивалась в 34 миллиона евро .
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

5. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на ...
Владелица фирмы „Optima Ca“ — родившаяся в России гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг — сказала журналистам болгарской газеты, что миллиард евро, о котором идет речь, является оборотом ее фирмы, и она не знает, в чем ее обвиняют.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

6. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... только 50% в ICT Holding (владеет активами группы ИСТ). «Ведомости» выяснили, кто партнеры Александра Несиса по ICT Holding: 31% холдинга принадлежит топ-менеджерам: вице-президенту по финансам Константину Янакову, вице-президенту Алексею Гудайтису ...
... активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

7. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Следит за ситуацией особый отдел Министерства финансов.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

8. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Основный источник богатства украинских бизнесменов — тяжелая индустрия, финансы и агропромышленный комплекс. Forbes.ru представляет первую десятку самых богатых бизнесменов Украины. *** Ринат Ахметов, $16 млрд Ринат Ахметов Владелец группы «СКМ ...
... купила за 28,5 млн евро австрийскую транспортную компанию Helogistics. Миллиардер получил 253 судна, которые перевозят зерно и окатыши по европейским рекам. Биография 1993 — 19-летний Жеваго начал работать финансовым директором ЗАО «Финансы и Кредит ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

9. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро. Перечислены промышленные объекты, жилые комплексы и престижные виллы стоимостью несколько миллионов евро каждая. В 2006 году группа «Мир» планировала инвестировать 70 миллионов евро ...
Кузьмин владеет 80% испанской компании «Инверсионез финанцас инмуэблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, в переводе — «вложение финансов в недвижимость»).
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

10. Номиналы Евгения Пригожина.

В 2022 году, как писала газета Financial Times, «Брокер эксперт» приобрела 20 тысяч защитных шлемов у китайской компании Hangzhou Shinerain Import and Export Co. ООО «Евро Полис».
единственная владелица и руководительница АО «Пайпер групп» — учительница физкультуры петербургской школы № 405 Елена Буханцова. Физкультурница в 2022 году, судя по отчетности компании, даже дала ей в долг 2 млн рублей. При этом «Пайпер групп ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
История про банк «Универсальные финансы» Три российские компании-помойки вывели порядка 274 миллионов рублей через этот банк в Чехию, Эстонию и Кипр в течение нескольких месяцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. Геннадий Тимченко приземлился в "Шереметьево".

Только парковка в ангаре обходится в среднем в 20 000-40 000 евро в месяц.
*** Все выше и выше Журнал «Финанс» оценил состояние Геннадия Тимченко в $4,15 млрд, переместив его за год с 375-го места на 23-е.
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

13. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

Перевод этих дочерних компаний, а также крупнейшего ритейлера X5 Group (выручка в 2022 свыше 2,6 трлн руб) и других структур в российскую юрисдикцию может принести дополнительных налоговых поступлений в бюджет не менее 600 млрд руб. — Врезка К.ру @breakingmash, 10.10.2023 14:16: Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ. За те самые 150 млн евро, которые он и Пётр Авен якобы перевели на "помощь украинцам".
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

14. Арсен Каноков поглощает фастфуд.

Вместе они владеют компанией ООО "Финанс Профит Групп", которой принадлежит ресторан кавказской кухни в Москве "5642 Высота".
Сделка ценой порядка 100 млн евро не закрыта, и СМИ гадают, кто за ней стоит.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

15. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

На торжество было потрачено как минимум 2 млн. евро.
Доля компании перешла к некоему казанскому ООО «Финансовая компания «Барс финанс».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

16. Лучшие друзья Пригожина.

... номера телефона +23675864***, расследователи «Досье» смогли обнаружить входящие и исходящие звонки россиянам, работавшим с Пригожиным: например, Валерию Захарову — тогдашнему советнику президента ЦАР и руководителю группы пригожинских инструкторов ...
Эта компания, например, закупала буровые машины и оборудование для добычи золота в ЦАР, а также оплатила один из контрактов еще одной пригожинской фирмы в Судане Meroe Gold — на сумму 8,14 млн евро.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

17. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... Inc. из группы компаний Малофеева передать Tinello права на кредит в размере 2,5 миллиона евро. Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее ...
... словно второго Христа», считает Айрин Кеньон, бывшая старшая сотрудница Управления разведки при Министерстве финансов США, которая сейчас возглавляет компанию по оценке рисков FiveBy. Она помнит, как отслеживала финансы Малофеева еще в 2014 году ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

18. Декларации руководителей госкомпаний — 2013.

Сын Голко Ярослав Ярославович Голко с 2005 г. владел 51% «ТГИ-финанс», головной компании группы «Трастгазинвест».
Сумма контракта — 1,95 млрд евро, сообщало Bloomberg.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

19. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

Но, как стало известно "Ъ", еще 27 сентября Михаилу Сапего в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. было предъявлено обвинение в "совершении мошенничества в составе группы лиц в особо крупном размере" (ст. 159 УК РФ).
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

20. Дело Кацубы и краевого правительства.

По ходу выяснилось, что, имея зарплату примерно в 50 тыс. рублей, у министра финансов Кацубы на валютном счету лежит 60 тыс. евро (2,6 млн. руб.).
Судя по всему, на эти деньги вышеуказанные фирмы фактически купили в Москве банк ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (каждая из пятерых купила по пакету — 620 тыс. акций, что составляет 17,7%).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google