Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Банкротство на личные нужды.

Согласно картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Чеченской Республики признал банкротом экс-совладелицу Тэмбр-банка и обанкротившегося банка «БФГ-Кредит» Тамару Хорошилову. Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК. Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так как госпожа Хорошилова была зарегистрирована как предприниматель в Москве, но затем она прекратила статус ИП и изменила место регистрации, после ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

222. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. руб. до 35 млн руб., но чаще всего речь шла о 10 млн руб. Всего в марте--апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

223. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

После этого дело закрыли, но в 2003 году оно было возобновлено по запросу депутата Юрия Щекочихина, и в 2004 году Заостровцева вывели из резерва ФСБ, и он перешел на службу во Внешэкономбанк.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

224. Сергей Магин отмывается от статьи.

По словам одного из полицейских, он по делу не проходит. Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала». Связаться с ними тоже не удалось.[...] «Банков может быть больше, но эти — основные», — говорят собеседники «Ведомостей». В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

225. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Представитель банка поддержал заявленный на следствии иск к подсудимым, заявив, что до настоящего времени кредитное учреждение не смогло получить с фигурантов дела «ни копейки». Впрочем, подсудимые и их адвокаты утверждают, что это не так. Сергей Бобылев отвергает свою причастность к хищениям. По мнению Бобылева, с помощью уголовного дела крупнейшие кредиторы ритейлера Sunrise фактически осуществили рейдерский захват собственности компании.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

226. "Организатором аферы является Каменщик".

В ходе предварительного следствия было установлено, что, как только банк выдал банковскую гарантию, ДКМ перестало по различным причинам принимать у «Сивас» работы. Из материалов дела следует, что с августа 2008-го генподрядчик выполнил работ на общую сумму более 627 млн руб., которые ДКМ отказался принимать.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

227. BoNY и клад .

О'Брайен, который начал и вел дело BoNY в New York Times, и сейчас категорически не согласен с официальной версией происхождения денег, прокачанных через банк.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

228. Суд не поверил "Версии".

Боровик-Хильчевская: "Этот журналист [Олег Лурье] нас подставил, он вошел в сговор с теми, о ком писал, и подал в суд заявление с просьбой рассмотреть дело без него.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

229. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

Сроки возврата кредитов прошли в 1999 - 2001 гг. , но деньги в банк не вернулись. Оба фонда в тот период возглавлял Аркадий Евстафьев, его подпись и стоит на кредитных договорах. Начальник первого отдела следственной части УВД ЗАО Евгений Колесник заявил "Ведомостям", что не имеет информации о деле против Аркадия Евстафьева.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

230. Что слону Дробинин

Зато коллеги узнали о благодарности за помощь: - Однако, когда дело было уже сделано и доверенности получены, Толмач получил свою награду - несколько пуль в голову прямо у здания того самого КБ "Кунцево-банк" на Можайском шоссе. Править банком остался единоличный хозяин - Андрей Дробинин, сразу переименовавший его в "Супримэкс-банк".
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

231. Цветная металлургия-2001.

... увлечения молодости — прокат, пивные банки — отошли на второй план. Сейчас Олег Дерипаска больше интересуется сырьевой базой для производства алюминия: создатели «Русала» быстро поняли, что бокситов и глинозема для заводов-гигантов в стране практически нет. Между тем формально «Русал» — вовсе не крупнейшая российская компания (что должно было бы следовать из консолидированного оборота холдинга), а скромное юридическое лицо в Омске, которому почти ничего не принадлежит. Дело в том, что «Русал» до ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

232. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Кредитные истории Дорогомиловский суд Москвы 18 марта вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам банка «БФГ-кредит». Замначальника кредитного управления Алексей Горлин, заместители председателя правления Михаил Дорогинин и Денис Пуресев и их подчиненная Юлия Финкельштейн получили реальные сроки по делу о хищении более 22 млрд рублей у своей кредитной организации.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

233. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

... решения, предприятия находятся под банком». Он говорит: «С банком мы договоримся. Ты подумай, время есть», — вспоминает Стрельцов. — Это была недружественная встреча. «Переуступить» — это как? Он не сказал: «Я у тебя заберу». Сказал что-то типа: «Просто пока руки до тебя не дошли. Банк тебе все равно реструктуризацию не подпишет, ты на это не надейся. 20 лет долги выплачивать — зачем? Сегодня надо жить». Опытный Стрельцов быстро сообразил, с бизнесменом какого толка он имеет дело, и при первой ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

234. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка. На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь день. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

235. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

По данным «Коммерсанта», он проходит по уголовному делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в апреле с 12 млрд наличными. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Банкротство Межпромбанка и обвинения против самого Пугачева Межпромбанк лишился лицензии в 2010 году, а Пугачев сбежал из России. По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

236. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Банк Lombard Odier отказывает Гаяне Авакян в выдаче со счета Ахмедова около 200 миллионов долларов, затем с этой же целью в банк обращаются Эргашев и Сабиров. Сотрудники банка сообщают о них в полицию, в результате доверенных лиц Гульнары Каримовой задерживают. Этот случай, произошедший 30 июня 2012 года, становится причиной возбуждения в Швейцарии уголовного дела в отношении самой Гульнары Каримовой. Данное уголовное дело, которым руководит следователь по финансовым преступлениям Федеральной ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

237. Виктор Палий навел на след следователя.

По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое движимое имущество (насосы, различное оборудование и т.п.) разорившейся фирмы.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

238. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Банк же должен раздавать кредиты. С этого банк живет. К: А почему банк напрямую не раздавал кредиты, а делал это через Гришпона? Р: Гришнон – открыл банк. Назвал его «Надра-банк». Он входил в структуру «Киев-Донбасс». Банк кредитовало государство. Откуда могли деньги появиться? От Нацбанка Украины. С виду это крупная организация, на самом деле — колосс на глиняных ногах...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

239. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

... лидера, являющегося гражданином РФ. Как указывается на сайте СКР, главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). В совершении преступления подозреваются сын президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игоря Смирнова Олег, зампред Приднестровского республиканского банка Олег Бризицкий и "другие лица ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

240. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов. Приговор не приведен в исполнение Дело об убийстве Козлова было раскрыто относительно быстро — за четыре месяца с момента преступления.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google